兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：会畅通讯（300578） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：李立鸿 | 联系电话：021-20370631 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 二、保荐机构基本情况 | | | | 注册地址 | 福建省福州市湖东路 号 268 | | --- | --- | | 主要办公地址 | 福建省福州市湖东路 268 号 | | 法定代表人 | 杨华辉 | | 保荐代表人 | 王贤、李立鸿 | | 联系电话 | 021-20370631 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786 号）核准，上海会畅通讯股份 有限公司（以下简称"会畅通讯"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股 26,452,645 股，发行价格为每股 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-033 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何其金先生，董事、总经理方艺霖女 士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先生、董事会秘书陈斌雷先 生、保荐代表人王贤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 29 日 1 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方艺霖、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计 主管人员)杨子樱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩亏损的风险提示： 报告期内，公司实现营业收入 4.55 亿元，较上年下降 32.11%；归属于上 市公司股东的净利润亏损 5.01 亿元，具体原因如下： 5、公司相关改善盈利能力的措施具体内容可参见本年度报告第三节"管 理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"、"十一、公司未来发展的展望" 部分相关描述。 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2024-030 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海会畅通讯股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 2024 年第一季度报告 是 □否 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 99,775,229.34 | 133,934,452.42 | -25.50% | | 归属于 ...

上海会畅通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 01384 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）编制的《上海 会畅通讯股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是会畅 通讯管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-032 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。 监事会认真听取了《2023 年度财务决算报告》并认为：本报告客观、真实地 反映了公司 2023 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 2、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到监事 3 ...

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合 独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子 女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关 系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 上海会畅通讯股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-019 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-519,257,831.48 元，未弥补亏损金额为-519,257,831.48 元，实收股本为 199,229,740.00 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、业绩亏损原因 1、报告期内，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，基 于谨慎原则，聘请了专业评估机构对 2019 年收购 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-023 上海会畅通讯股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费 6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主 ...