上海会畅通讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-038 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使 用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较 好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产 品的进展情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | -- ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-037 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 21 ...

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海会畅通讯股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海会畅通讯股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-036 2023 年 5 月 24 日，北京数智源完成了减资的工商变更登记手续，其注册资 本由人民币 10,508.3331 万元减少至人民币 2,508.3331 万元。具体内容详见公司 1 / 2 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司减资并转让全部股权的进展公告》（公告编号：2023-034）。 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让全资子公司全部股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议 案》和《关于转让全资子公司全部股权的议案》，并经公司 2023 年 5 月 12 日召 开的 2022 年年度股东大会批准，同意公司全资子公司北京数智源科技有限公司 （以下简称"北京数智源"）注册资本由人民币 10,508.3331 万元减少至 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-035 金的管理人由中民惠远变更为上海银日。 上海会畅通讯股份有限公司 关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同 投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 3 月 13 日，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通 讯"）全资子公司上海声隆科技有限公司（以下简称"上海声隆"）与冷玲女士签署 《基金份额转让协议》，上海声隆以自有资金受让其持有的惠仁（青岛）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠仁基金"或"合伙企业"）实缴出资额人 民币 1981.80 万元所对应的惠仁基金 30%的合伙份额（以下简称"合伙份额"）。 本次交易对价为人民币 1981.80 万元。同时，上海声隆已与惠仁基金普通合伙人 中民惠远（山东）股权投资管理有限公司（以下简称"中民惠远"）以及其他 14 名 有限合伙人签署《惠仁（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称"《合伙协议》"）。本次交易完成后，上海声隆成为惠仁基金有限 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 二、保荐机构基本情况 | | | | 注册地址 | 福建省福州市湖东路 号 268 | | --- | --- | | 主要办公地址 | 福建省福州市湖东路 268 号 | | 法定代表人 | 杨华辉 | | 保荐代表人 | 王贤、李立鸿 | | 联系电话 | 021-20370631 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786 号）核准，上海会畅通讯股份 有限公司（以下简称"会畅通讯"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股 26,452,645 股，发行价格为每股 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：会畅通讯（300578） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王贤 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：李立鸿 | 联系电话：021-20370631 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-027 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 4.50 亿 元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期 项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理 等。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止，授信期内授信额度可以循环使用。 上述金融机构授信额度、业务品种以及 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴 刚，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 吴刚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教授， 博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究院副 院长、中国教育学会教育学分会学术委员会委员。2019 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01411 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 "会畅通讯"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众会字（2024）第 01375 号审计报告。同时，我们审核了后附的会 畅通讯 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。 我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 1 会畅通讯管 ...