兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 部分募投项目终止并永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对会畅通讯终止部分募集资金投资 项目并永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 向 特 定对 象发 行 人民 币 普通 股 26 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-040 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》。 鉴于公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一 "总部运营管理中心建设项目"（以下简称"本次募投项目"）尚未建设，经审慎论 证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次募投项目并将剩余募集资金 14,304.37 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。该 部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公司资产结构和 资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案已经独立董事专门会议 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-042 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司 1、本次会议通知于 2024 年 6 月 23 日发出。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金符合符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》 的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资 金使用效率。综上，监事会一致同意本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金相关事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1 / 2 2、会议召开时间：2024 年 6 月 28 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 5、本次会议由监事会主席周畅女士主持。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-043 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼 公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年6月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-039 上海会畅通讯股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日收到全 资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称"明日实业"）现金分红款人民 币 1,500.00 万元。 明日实业为公司纳入合并报表范围内全资子公司，上述利润分配将增加公司 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润。因此， 不会影响 2024 年度公司整体经营业绩，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-038 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会批准，同意公司 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，继续使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的最高额度不超过人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使 用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较 好的保本型理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就公司使用部分闲置募集资金购买理财产 品的进展情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | -- ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-037 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 21 ...

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海会畅通讯股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海会畅通讯股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-035 金的管理人由中民惠远变更为上海银日。 上海会畅通讯股份有限公司 关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同 投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 3 月 13 日，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通 讯"）全资子公司上海声隆科技有限公司（以下简称"上海声隆"）与冷玲女士签署 《基金份额转让协议》，上海声隆以自有资金受让其持有的惠仁（青岛）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠仁基金"或"合伙企业"）实缴出资额人 民币 1981.80 万元所对应的惠仁基金 30%的合伙份额（以下简称"合伙份额"）。 本次交易对价为人民币 1981.80 万元。同时，上海声隆已与惠仁基金普通合伙人 中民惠远（山东）股权投资管理有限公司（以下简称"中民惠远"）以及其他 14 名 有限合伙人签署《惠仁（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》 （以下简称"《合伙协议》"）。本次交易完成后，上海声隆成为惠仁基金有限 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-036 2023 年 5 月 24 日，北京数智源完成了减资的工商变更登记手续，其注册资 本由人民币 10,508.3331 万元减少至人民币 2,508.3331 万元。具体内容详见公司 1 / 2 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司减资并转让全部股权的进展公告》（公告编号：2023-034）。 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让全资子公司全部股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议 案》和《关于转让全资子公司全部股权的议案》，并经公司 2023 年 5 月 12 日召 开的 2022 年年度股东大会批准，同意公司全资子公司北京数智源科技有限公司 （以下简称"北京数智源"）注册资本由人民币 10,508.3331 万元减少至 ...