股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-024 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。结合公司未来发展需要，提升公司的经 营管理效益，促进公司持续健康发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬 水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案。现将具体情 况公告如下： 一、适用对象 全体董事、监事及高级管理人员。 独立董事年度工作津贴为 7.15 万元/人。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 （1）在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领 取津贴 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-029 上海会畅通讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于 增加经营范围、减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司增加 "会议及展览 服务"相关经营范围，以及因回购注销 960,000 股股权激励限售股后公司注册资 本由 199,229,740 元减少至 198,269,740 元。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、减少注 册资本及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-004）。 | 公司名称 | 上海会畅通讯股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913100007851962411 | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住所 | 上海市金山区吕巷镇红光路 4200－4201 号 2757 室 | | 法定代表人 | 方艺霖 | | 注册资本 | 人 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王欣） 本人王欣于 2023 年 11 月 2 日召开的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年 任职期间"）履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王欣，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，硕士研究生， 毕业于南京审计学院会计学和澳大利亚墨尔本大学管理学（金融）。曾任德勤华 永会计师事务所（上海分所）审计师；现任上海安可济生物科技有限公司财务经 理。2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董事。 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海会 畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关文件的要求，对会畅通讯使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日 出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 向 特 定对 象发 行 人民 币 普通 股 26,452,645 股 ， 募集 资金 总额 为 人民 币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-117 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 01375 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了会畅通讯 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 众会字（2024）第 01388 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们审核了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评 估其有效性是上海会畅通讯股份有限公司管理层的责任。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史 财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控 制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试 和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、内部控 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄桂忠） 本人黄桂忠于 2023 年 11 月 2 日召开的上海会畅通讯股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年 任职期间"）履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄桂忠，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，大专学历， 中国注册会计师。现任扬州天恒联合会计师事务所（普通合伙）财务审计部主任、 合伙人，高邮市双星彩印包装厂负责人，扬州宏远电子股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月 2 日至今任公司独立董 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司利 益和股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的经营管理及 董事、高级管理人员的履职情况进行监督，现将 2023 年度监事会主要工作情况 汇报如下： 监事会认为：公司董事会规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了 内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职务时能够勤勉尽责，未发现违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2 / 4 （二）检查公司财务情况 一、2023 年度监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- ...