西安晨曦航空科技股份有限公司突发事件危机处理应急制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国突发事件应对法》以及《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门、全资、控股子公司、重要参 股公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定 西安晨曦航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理规定 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律、法规及规范性文件，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并报表范围内的全资、控股子 公司。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司资金管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金 控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效 率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况， 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等 相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用按公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定 执行。投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出；融资资金 指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入 资金或提供对外担保等资金支出；营运资金指流动资产减去流动负债后的余额， 管理重点为采购资金管理、应收预付管理、其他往来管理。 第四条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 西安晨曦航空科技股份有限公司对外担保管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，其对外担保应比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事 会或股东会做出决议后及时通知公司，经公司董事会或股东会审议批准并履行及 时履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范西安晨曦航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等相关规定和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、自律规则和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会秘书工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律 法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《西安 晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及交易所的有关规定赋予的 职权开展工作，履行职责。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）符合《公司章程》中高级管理人员任职要求； （二）熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司印章使用管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司利益，加强公司印章的管理，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、 证明、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。 第三条 公司印章的使用，必须严格执行公司印章使用管理规定，凡不符合 本制度的，一律不得用印。 第四条 印章的种类 （一）法人印章：公司及具有独立法人资格的各控股子公司（含全资子公司） 的印章。 （二）部门印章：公司各部门的印章，主要在公司内部使用。 （三）专用印章：由公司统一颁发的使下属有关部门履行某种特定的职责和 权力的印章（如财务专用章、合同专用章等）。 第七条 印章刻制完成后，由综合管理部负责领取保管印章并在印章备案表 上登记备案。 1 西安晨曦航空科技股份有限公司印章使用管理制度 第三章 印章的使用及管理 第八条 公司印章实行用印审批登记制度。公司印章用印必须履行登记手续， 须由经办人认真填写《用印登记审批 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 预算管理办法 第一章 总则 第一条 为了有效控制和管理西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的生产经营活动，优化资源配置，提高企业资产运营效率和规范公司管理 和治理结构，特制定此办法。 第二条 本办法所称"预算"是指由业务预算、人力资源预算、资本支出预算、 研发预算、和财务预算构成的全面预算管理体系，并遵循以下原则： （一）以公司发展战略为导向，围绕经营目标实施； （二）以财务控制为基本手段，力求积极稳健，加强风险控制； （三）全面预算、全员参与、全方位实施、全过程控制； （四）细化考核、有效监督、权责对等、激励约束并重； 西安晨曦航空科技股份有限公司预算管理办法 西安晨曦航空科技股份有限公司预算管理办法 第五条 全面预算由业务预算、人力资源预算、资本支出预算、研发预算、和 财务预算构成，以现金流控制为核心，以实现目标利润为重点，以业务预算为基 础。全面预算以年度预算报告的形式反映。全面预算报告包括预算报表、预算编 制说明、预算用会计科目及其使用说明、指标分解落实情况，以及相应的执行控 制措施等。 业务预算包括生产预算、采购预算、销售预算、产销存预算等。 （五）公司实 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董 ...