西安晨曦航空科技股份有限公司反舞弊与举报制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理层及所有员工的职业行 为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度、防止损害公司及股东 利益的行为发生。 第二章 舞弊的概念及反舞弊职责归属 第三条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行为： （一） 收受贿赂或回扣； （二） 非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （三） 将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； （四） 故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏； （五） 伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； 反舞弊与举报制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，制订本制度。 （六） 泄露公司的商业或技术秘密； （七） 其他损害公司经济利益或谋取组织不当经济利益的舞弊行为。 第 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司重大信息内部报告制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有 关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、 准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及深圳证券交易所的其他 相关规定和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的人员，应当在第一时间 按本制度规定的程序，将相关信息向董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司。 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司关联交易管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《西安晨曦 航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）书面协议原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联方回避原则； （五）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制 的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （六）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， ...

西安晨曦航空科技股份有限公司子公司管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股 份在 50％以下，但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50％以 下且不具备实际控制的公司。分公司是指公司所属的不具有独立法人资格，在公 司授权范围内相对独立运行的事业部和分公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司总经理工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范议事方式和决策程序，保障总经理及 其他高级管理人员合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规、 规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第二条 公司设总经理、执行总经理、总工程师、常务副总经理、副总经理（含财 务负责人）、董事会秘书，为公司高级管理人员，公司高级管理人员均由董事会聘任或 者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公 司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司高级管理人员任免均应履行法定程序。 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司内部审计制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内 部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及规范性文件的有 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及其控股公司的业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查和评价工作。 第三条 审计人员开展内部审计工作应当坚持客观公正、实事求是、廉洁奉 公、保守秘密的原则。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第五条 本制度适用于公司本部及下属分公司、控股子公司、对公司具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构与审计人员 4、坚持原则； 5、客观公正； 第六条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计 部，审计部是公司的内部审 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司对外投资管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外）。 本制度所指对外投资不包括公司与其他单位以非独立法人的联合体形式共 同开发同一项目的情形。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司累积投票制度实施细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为了进一步建立健全西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，公司在股 东会选举董事时应实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本实施 细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会用累积投票制选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每 个股东持有的表决权数等于该股东所持股份份额乘以应选董事的人数。股东可以 将其总票数集中投给一个或分别投给几个董事候选人。每一董事候选人单独记票， 以票数多者当选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工董事。 第四条 公司股东会拟选举董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该 次董事选举采用累积投票制度。 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董 事实行累积投票方式 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安晨曦航空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。半数以上独立董 事提议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议原则上于会议召开前三天通知全体独立董事，会 议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-057 2024 年 8 月 30 日，公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司（以下简称"中巨嘉 恒"）签署《存量房买卖合同》（以下简称"原合同"），出售公司位于西安高新区 锦业路 69 号创业园 C 区 11 号的工业用地及地上建筑物，具体为：陕（2021） 西安市不动产权第 0194719 号、西安市房权证高新区字第 1025102004-14-1~2、 西安市房权证高新区字第 1025102004-14-2~2 不动产权证所载明的房地产，证载 建筑面积合计为 20,776.83 平方米，证载土地使用权面积为 9,350.30 平方米。 二、交易进展 截至本公告披露之日，中巨嘉恒已向公司支付定金人民币 1000 万元，因转 让标的涉及工业用地转让，过户手续较为复杂，导致在《存量房买卖合同》约定 的履行期限内无法按期完成。双方均同意继续推进交易，前述房产土地交易相关 手续正在积极有序推进中。基于上述情形，现经双方协商一致，一致同意对《存 量房买卖合同》部分条款进行变更与补充，以保障交易公平有序推进。 公司于 2025 年 ...