本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙笑侠） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙笑侠，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10 月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，当前担 任公司独立董事并兼任浙江大学数字法治研究院院长、中国法理学会副会长、教 育部法学教育指导委员会委员、亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事、 上海细胞治疗集团有限公司独立董事。 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董事会第三次会 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401560 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，英飞特公司编制了本专项说明所附的英 飞特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-038 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年向银行申请授信额度及担保情况概述 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。 根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务顺 利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度， 公司及全资子公司在此额度内根据实际需求进行银行借贷，并共享使用该授信额 度。综合授信用于办理但不限于流动资金贷款、中长期借款、并购贷款、银行承 兑汇票、各类保函、内保外债、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据 贴现等各种贷款及贸易融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准。 | 表 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-042 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2、交易品种或交易工具：公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互 换、期权等产品或上述产品的组合。 3、交易场所：场内或场外，场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过4亿元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议审议通过。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英飞特"）于2024年 4月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过4亿元人民 币的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环 滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-046 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称"公司"或"英飞特"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》（以下称"《激励计划》"）的有关规定，回购注销 2021 年 限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票，相关事项具体内容如下： 一、 限制性股票激励计划审议程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》，并将其提交公司董事会审议。 公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，上海锦天城（杭州）律师 事务所对此出具了相应的法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了 独立财务顾问报告。 6、2021 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-050 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称《准则解释 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体内容公告如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》的要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展期货、期权套期保值业务的公告 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：旨在借助期货、期权市场的价格发现和风险对冲功能，降低 因原材料价格波动对公司整体经营业绩的影响，提升公司经营水平，保障公司健 康持续运行。 2、交易金额：公司及子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值交易业 务，任一时点投入的保证金最高额度不超过5,000万元人民币。 3、交易品种及场所：公司及子公司的部分主要原材料含铝、铜、锡等产品。 交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资 信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 4、审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议审议通过。 5、风险提示: 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产 经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进 行套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 英 ...