南京奥联汽车电子电器股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-019 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、交易概述 1、公司及全资子公司根据其发展战略规划及资金使用安排，拟向银行申请 不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。该授信用于公司及全资子公司在各银 行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信 用品种及项目专项贷额度授信、战略合作协议等，最终以各家银行实际审批的授 信额度为准，使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之 日止，在授信期间内，授信额度可循环使用。 以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。 2、公司董事会授权董事长（或其指定的授权代理人） ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维 护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进 了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第九次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 22 | 日 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》 | | | | | ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-017 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日以现 场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场会议日期、时间：202 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-011 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议 通知已经于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 2024 年度，公司实现营业收入 44,015.80 万元，归属于上市公司股东的净利 润为-850.60 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 89,951.40 万元，归 属于上市公司股东的所有者权益为 70,792.32 万元。上述财务指标已经中天运会 计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-010 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保 障公司规范运 ...

关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本 公积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-015 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 1、董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反 《公司法》《公司章程》有关规定的情形，不存在损害中小股东权益的情形，有 利于公司的长远发展，同意该议案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 ...

南京证券股份有限公司关于 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | NanJing Ao Lian AE&EA Co., Ltd | | 统一社会信用代码 | 913201007260974891 | | 注册资本 | 171,111,111.00 | | 法定代表人 | 薛娟华 | | 成立日期 | 2001年06月21日 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所创业板 | | 证券简称 | 奥联电子 | | 证券代码 | 300585.SZ | | 上市日期 | 2016年12月29日 | | 注册地址 | 南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区 | | 办公地址 | 南京市江宁区将军大道德邦路16号 | 二、本次发行情况概述 中国证券监督管理委员会《关于同意南京奥联汽车电子电器股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕889号），同意南京奥联汽 车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 内部控制审计报告 ……………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 内部控制评价报告……………………………………..3 | | 3、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………14 | | 4、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………15 | | 5、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………16 | 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90007 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2025]审字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | | --- | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | | 5、 | 所有者权益变动表 | ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 | …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 | ………………………………111 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 | ………………………………112 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 | ……………………113 | 审 计 报 告 中天运[2025]审字第 900 ...