南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 问题：2024 年度，受到行业宏观因素的影响，奥联电子的主营产品销售均价有所下 降，加之受部分客户相关车型销量有所下滑、订单延迟等因素影响，公司营业收入下 降，综合毛利率有所下滑，导致 2024 年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损的情 况。 公司的应对措施：未来将持续深耕汽车电子主业，一方面，以市场为导向，针对不 同的客户群体及市场区域采取差异化的营销手段，强化客户关系，为客户持续提供有价 值的服务；另一方面，根据客户需求进行定制化研发新产品及推进现有产品迭代升级， 同时深化降本增效等措施，提升盈利能力。对于部分尚未实现收益的非主营业务，结合 行业及奥联电子的自身情况控制投资节奏，并采取降本增效措施，降低对奥联电子的净 利润的影响。 保荐机构采取的措施：保荐机构一方面加强与奥联电子的管理层的线上和线下沟 通，在日常经营方面提供合理化建议，督促公司减少不必要的费用支出和非主营业务方 面的投资；另一方面，对公司的未来经营方向提供一些可以选择的方向性建议，以便为 奥联电子的管理层战略决策方向提供一定的参考依据。 （本页以 ...

一、保荐工作概述 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 南京证券股份有限公司 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | | 1．关于公开募集及上市文件不存在虚 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 2．关于股份自愿锁定及持股意向的承 | 是 | 不适用 | | | 诺 | | | | | 3．关于上市后三年内稳定股价预案的 | 是 | 不适用 | | | 承诺 | | | | | 4.关于减少和规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | | 5.关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 首次公 开发行 | 6.关于社保和公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 时所做 | | | | | | 7.关于整体变更时所涉个人所得税的 | 是 | 不适 ...

关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度 目 录 | 一、专项核查报告 | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、营业收入扣除情况表 | 第 | 3 | 页 | | 三、事务所营业执照复印件 | 第 | 4 | 页 | | 四、事务所执业证书复印件 | 第 | 5 | 页 | | 五、签字注册会计师资质证明复印件 | 第 | 6 | 页 | 营业收入扣除情况的 2022 年度 专项核查报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度 三、专项核查意见 我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表已按照《深圳证券交易所创业板上市公司 业务办理指南第 13 号——营业收入扣除相关事项》的规定编制，在所有重大方面公允反映 了贵公司营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。 四、其他说明事项 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运[2025]核字第 90022 号 南京奥联汽车电子电器股 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京奥联 汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"或"公司"）2020年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对公司出具的《南京奥联汽车电子电器股份有 限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的单位为公司及下属子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售与收款管理、采 购与付款管理、生产与成本管理、研发管理、资产管理、人力资 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 专项报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………4 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………5 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6 | 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中天运[2025]核字第 90021 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表，并出具了中天运[2025]审字第 90027 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 会、 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京奥联汽车电子电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪 辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴海鹏、孙柏刚、蔡雪辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡雪辉） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 本人于 2024 年 9 月 12 日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡雪辉，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 正高级会计师。曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务处处长、 会计学院党委书记、社会审计学院党委书记，现任南京审计大学金审学院党委书记。 江苏省会计领军人才，江苏省"333 高层次人才培养工程"第三层次培养对象。兼 任江苏省 ...

各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何晓云）（离任） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴海鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴海鹏，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林大学法学院，本科学历。2001 年 7 月至 2010 年 6 月期间，在福建闽天律师事 务所工作，历任律师助理、专职律师、合伙人；2010 年 7 月至 2017 年 12 月期间， 在福建君立律师事务所执业，系合伙人、副主任；2017 年 12 月至今，在国浩律师 （福州）事务所律师执业，系合伙人。现任声 ...

2024年度独立董事述职报告 （孙柏刚） 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙柏刚，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工 大学机械与车辆学院教授，博士生导师。1994 年硕士毕业留校任教，1998 年-1999 年在俄罗斯莫斯科国立技术大学做访问学者，2013 年被评为北京理工大学动力工程 及工程热物理学科博士生导师，2014 年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014 年晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。2022 年 5 ...