南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2023年年 度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月24日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，决定于2024 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-021 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 晚间收到深圳证券交易所下发的《关于对南京奥联汽车电子电器股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 78 号，以下简称"问询函"），要求 公司就相关问题做出书面说明并在 2024 年 5 月 16 日前报送有关说明材料并对外 披露。 收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方对问询函关注事项 进行核查、梳理和落实，积极推进回复工作。为确保信息披露内容的真实、准确 和完整，更加详实和充分地将回复内容呈现给投资者，经与深圳证券交易所沟通， 公司预计将延期至 2024 年 5 月 23 日前完成对问询函的回复工作，并及时履行信 息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》和《证券时报》，有关信息均以公司 ...

（2）结合各项期间费用明细项目及变动情况，相关费 深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京奥联汽车电子电器 股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 78 号 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称年报）进行 事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 48,823.42 万 元，同比增长 21.29%，实现归属于上市公司股东的净利润 522.42 万元，同比下降 73.58%；公司主要产品汽车内后视 镜的毛利率为 23.46%，较 2022 年下滑 3.57 个百分点；销售 费用、管理费用、研发费用分别为 2,696.22 万元、6,346.72 万元、4,253.17 万元,同比分别增长 14.04%、18.94%、17.67%。 请你公司： （1）结合市场供求情况、产品销售价格、成本变动及 同行业可比公司情况等因素，说明汽车内后视镜毛利率下滑 的原因； 1 用占收入比重以及同行业可比公司情况等因素，说明期间费 用增长、明细项目波动的原因； （3）结合所属行业特点、业务开展、主要产品构成与 收入确认、成本费用变动 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项 报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90087 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90087 号 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………7 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………8 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………9 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进 行了鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴海鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 4 次股东大会，本人均已亲自参加，没有 缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议 符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、 谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也无反 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-010 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其《摘要》于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长陈光水先生、副总经理蒋飚先生、财务负责人薛娟华女士、董事会秘书 王均恒先生、独立董事吴海鹏先生、保荐代表人肖爱东先生（ ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙柏刚） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙柏刚，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工 大学机械与车辆学院教授，博士生导师。1994 年硕士毕业留校任教，1998 年-1999 年在俄罗斯莫斯科国立技术大学访问学者，2013 年被评为北京理工大学动力工程及 工程热物理学科博士生导师，2014 年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014 年晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。2022 年 5 ...

第一条 为进一步完善南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京奥联汽车电子电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依 法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会 对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职 情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会职责。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第三次会议 | 2023 | 年 4 | 月 | 21 | 日 | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-011 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 171,111,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 171.11 万 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结 转至下一年度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2024] 审字第 90109 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,224,158.46 元，母公司净利润 1,619,549.44 元。截至 2023 年 ...