2023 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好。公司全年实现营业收 入 187,093.22 万元，较上年同期下降 22.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 11,496.14 万元，较上年同期下降 63.75%。 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、报告期末资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-028 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十六次 会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 公司董事会根据独立董事出具的《2023 年度独立 ...

2023 年度监事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列 席和出席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流，检查财 务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管 理人员履职情况，充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 16 次，审议议案 44 项，具体审议事 项如下： （一）2023 年 2 月 21 日，公司召开第四届监事会第十五次会议。本次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。 （二）2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届监事会第十六次会议。本次 会议审议通过了如下议案: 1、《关于对外投资参股星空钠 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-027 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股 | | | | | | 占其 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次变动前 | 本次变动后 | | | 占公司 | 已质押股份 | 占已 | | 占未 | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | | 所持 | | | | 未质押股份 | | | 名 | （股） | 比例 | 质押股份数量 | 质押股份数量 | | 股份 | 总股本 | 限售和冻 | 质押 | | 质押 | | | | | （股） | （股） | | | 比例 | 结、标记数 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | 称 | | | | | | 比例 | | | | 数量（股） | | | | | | | | | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-026 广东美联新材料股份有限公司 特此公告。 关于高级管理人员退休辞职的公告 广东美联新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁曾振南先生的书面辞职报告。曾振南先生因达到退休年龄，申请于 2024 年 3 月 31 日辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 曾振南先生原定任期为 2021 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日。截至本公告 披露日，曾振南先生直接持有公司股份 107,250 股，占公司总股本的 0.015%，不 存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，曾振南先生在原定任期内和任期届满 后六个月内仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份 的限制性规定。 曾振南先生所负责的相关工作已进行 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-025 广东美联新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为安徽美芯新材料有限公司（以 下简称"安徽美芯"）向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿 元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通 过。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告 编号：2023-145）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行（以下简称"铜陵中行"）签 订了《保证合同》（合同编号：2024 年铜中银企保字 107 号），保证范围为壹仟 万元债权本金 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-024 广东美联新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 31、41、42 楼 邮编：518034 31/F、41/F、42/F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二一年二月 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 编号：GLG/SZ/A2457/FY/2021-037 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）根据与广东美联新材料股份 有限公司（以下简称"发行人"）签署的《专项法律顾问合同》，担任发行人本 次创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 ...

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东美联新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复的核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所《关于广东美联新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（审核函〔2020〕020300 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）会同广东美联新 材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"美联新材"或"发行 人"）对问询函所列的问题中要求会计师核查并发表明确意见的进行了逐项核查 和落实，现就相关问题回复如下，请予审核。 特别说明： 1、如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与募集说明书或《华林证 券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定对象发 行 A 股股票之尽职调查报告》中相同。 2、本问询函回复中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 | 问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | | 发行人对募集说明书的修订、补充 | 楷体（加粗） | 3、本问询函回复中的字体代表以下含 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5) 二〇二一年一月 3-1-1 广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 华林证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和 完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票之尽 职调查报告》中相同的含义。本发行保荐书或本保荐书指《华林证券股份有限公 司关于广东美联新材料股份有限公司创业板 2020 年向特定 ...