证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-024 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 三次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-023 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第三次会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-028 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配预案的审批程序 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东大会 审议。 1 / 4 属于上市公司股东的净利润为 35,811,220.68 元，2024 年度母公司实现净利润为 77,472,196.99 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈余公 积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 648,614,459.61 元；母公司报表未分配利润为 78 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014200016号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美联新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美联新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...

w 广东美联新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 美联新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 芮奕平，男，中国国籍，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、 高级会计师。现任广东英联包装股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限 公司独立董事。 2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份 有限公司独立董事。2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教 授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委 员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均以现场或通讯方式亲自出 席。 （二）出席董事会会议情况 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对独立董事芮奕平和纪传盛（任期届满已离任）、梁强（任期届满已离任）2024 年度履职期间保持独立性的情况进行了评估并出具如下专项意见： 1 / 1 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东美联新材料股份有限公司 广东美联新材料股份有限公司董事会 董事会 ...

不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 20320.05万股，累计占流通股比： 38%，较上期变化： -82.27万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄伟汕 | 5785.98 | 10.82 | 不变 | | 张盛业 | 4857.48 | 9.09 | -1464.43 | | 张朝益 | 4102.71 | 7.68 | 不变 | | 张朝凯 | 1941.98 | 3.63 | -207.50 | | 林亚霞 | 1422.43 | 2.66 | 新进 | | 李妍妙 | 669.70 | 1.25 | 新进 | | 刘保瑶 | 430.00 | 0.80 | 5.00 | | 谭树容 | 403.46 | 0.75 | 不变 | | 朱泽嘉 | 374.14 | 0.70 | 新进 | | 庄松辉 | 332.17 | 0.62 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 邵启强 | 374.00 | 0.70 | 退出 | | 张轶 | 266.34 | 0.50 ...