2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤 勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项 议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现 就 2023 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教 授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委 员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任公 司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。20 ...

2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会会议情况 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司共召开 6 次股东大会，本人均以现场或通讯方式亲自出 席。 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤 勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项 议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现 就 2023 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-031 广东美联新材料股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-033 广东美联新材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 2024 年 4 月 29 日 1 / 1 为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟 向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资额度，在额度内进行包括但 不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务。以上额 度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的实际经营需求决 定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度为准。 公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日 起至 2024 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议审议通 ...

经核查独立董事纪传盛、芮奕平和梁强的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 广东美联新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事纪传盛、芮奕平和梁强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 1 / 1 ...

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 第一部分 广东美联新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项报告 第二部分 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东美联新材料股份有限公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项鉴证报告 第三部分 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况之核查意见 1 广东美联新材料股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 6,846.1617 万股, 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元， 募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募 集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"亚会验 ...

公司拟授权法定代表人黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律 文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-035 广东美联新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》,现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司美联新材料（四川）有限公司（以下简称"四川美联"） 经营发展需要，公司拟为四川美联向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过 人民币 20 亿元的连带责任保证担保。本事项的决议有效期为自公司股东大会审 议通过本事项之日起至 2027 年 12 月 31 日止。 按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 上述担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-032 广东美联新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 114,961,393.84 元，2023 年度母公司实现净利润 为 199,357,705.25 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈 余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 656,111,290.88 元；母公司报表未分配利润为 749,303,432.39 元。根据利润分 配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 202 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-039 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星 期一）下午2:00召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第三十六次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 2 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-036 广东美联新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 经公司总裁易东生先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄坤煜先 生（简历详见附件）为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 1 / 2 2 / 2 附： 广东美联新材料股份有限公司 高级管理人员简历 黄坤煜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 12 月出生，人力资 源管理及经济本科双学位，人力资源管理硕士研究生，毕业于美国新泽西州 立罗格斯大学。2023 年 5 月至今任宁夏联华超导碳材料股份有限公司监事会 主席。2021 年 8 月至 2022 年 8 月，担任公司人力资源部经理；202 ...