2024 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内，公司各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好，降本工作 成效显著，公司管理费用、销售费用和财务费用同比均有明显下降；报告期 内，公司全年实现营业收入 172,959.31 万元，较上年同期下降 7.55%；实现 归属于上市公司股东的净利润 3,581.12 万元，较上年同期下降 68.85%。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制的 2024 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-036 广东美联新材料股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nsQaDIiI6c 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯 ...

广东美联新材料股份有限公司 股东分红回报规划（2026-2028 年） 为完善和健全广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等相关法律法规、规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《股东分红回报规 划（2026-2028年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑因素及原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性 和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和 论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见。 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-030 广东美联新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易定 | 预计 | 截至披露 | 上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主体 | 关联人 | 内容 | 价原则 | 金额 | 日已发生 | 发生金额 | | | | | | | | 金额 | | | 原材料或商品 | 及其子公 | | 采购氰化 | 参照市场价 | | | | | | 司 | 营新科技 | 钠、三聚 | 格公允定价 | 5,500.00 | 14.06 | 3,697.10 | | | | | 氯氰等 | | | | | | | 小计 | - | - | - | 11,500.00 | 196.58 | 4,439.57 | | 向关联人销售 产品以及提供 | 美联 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-031 广东美联新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交 公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 ...

为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下 同）拟向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资额度，在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务， 并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或 质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的 实际经营需求决定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度 为准。 公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日 起至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-029 广东美联新材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通 ...

广东美联新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东美联新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华兴事务所"）进行了 2024 年度履职评估，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对华兴事务所履行了监督职责。具体情况汇报如下： 一、基本情况介绍 （一）会计师事务所的基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华 兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上 ...

广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）2024 年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《广 东美联新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明》（华兴专字[2025]24014200041 号）。具体内容如下： 华兴事务所依据中国注册会计师审计准则审计了美联新材 2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日签发了华兴审字 [2025]24014200016 号无保留意见审计报告。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-035 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华兴事务所对美联新材编制的 2024 年 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-026 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 21 日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露： 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-034 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星 期二）下午2:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...