证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-005 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了质押 及解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 股份数量（股） | | | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | 2021/1/4 | | 国泰君安 | | 黄伟汕 | 是 | 8,653,000 | 3.74% | 1.22% | 2023/10/20 | 2024/1/2 | 证券股份 | | | | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-004 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月18日（星 期四）下午2:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第三十四次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-001 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 三十四次会议。会议通知已于 2023 年 12月 25 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司募投项目已达到预 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公 司向 11 名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股,每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,98 ...

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 20 日，公司募投项目投入情况如下： 1 / 4 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-003 广东美联新材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美联新材"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十次会 议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）予以结项，除预留募集资金 2,438.39 万元用于支付部分合同 尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将节余募集资金 22,069.17 万 元永久补充流动资金（实际金额以资金划转日结算金额为准）。本事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限 公司向特 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-002 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十次会 议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 监事会 2 / 2 经审议，监事会认为公 ...

华林证券股份有限公司 为了进一步提高广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公 司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以 下简称"华林证券"或"我公司"）特对美联新材进行了相关培训。现将培训情 况汇报如下： | 培训时间 | 年 2023 12 | 月 | 5 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 美联新材办公室 | | | | | 培训讲师 | 王燏 | | | | | 参训人员 | 美联新材董事、监事、高级管理人员、主要核心人员等 | | | | 一、 培训主要内容 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》； 二、 培训效果情况 本次培训加强了美联新材上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解， 有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平及加强对证券发行上市的 深刻理解。本次培训达到预期效果。 （此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告》的签字盖章页） 关于广东美联新材料股份有限公司 202 ...

| 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 条所列 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2023-157 广东美联新材料股份有限公司 | 2.本次股份解除质押基本情况 | | --- | | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 黄伟汕 | 是 | 5,900,000 | 2.55% | 0.83% | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 红塔证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 黄伟汕 | 是 | | | | 2022/12/21 | | 红塔证券 | | | | 6,150,000 | 2.66% | 0.86% | 2023/10/20 | 2023/12/22 | 股份有限 | | | | | | | 2023/12/4 | | 公司 | | 合计 | — | 12,050,000 | 5.21% | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-156 广东美联新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的向 特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金的公告》（公告号：2023-118）。 公司在规定期限内实际使用了 15,000 万元，截至 2023 年 12 月 20 日， 公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归还至向特定对象发行 股票募集资金专项账户， ...