广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 四十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-070 （ 二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-071 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十七次 会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同 意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （ 二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详 ...

Core Viewpoint - The company Huihong Technology, a subsidiary of Meilian New Materials, has achieved recognition from major foreign clients for its EX electronic materials, leading to bulk exports [1] Group 1: Company Overview - Huihong Technology is the first and only company in China to produce polyolefin resin and monomers for use in electronic materials, addressing the bottleneck issues related to special resins and monomers used in 5G communications [1] - The company has established a production line with an annual capacity of 50 tons for EX electronic materials, with an additional production line of 100 tons expected to be operational by the end of the year [1] Group 2: Product and Market Impact - EX electronic materials represent a new generation of high transmission rate electronic materials, offering faster data transmission speeds and lower signal loss [1] - These materials are primarily used in various fields including big data computing centers, AI servers, mobile phones, PCs, semiconductor chip packaging, cloud computing, 5G and 6G communication devices, autonomous vehicles, and drones [1]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-067 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十六次 会议。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 审 议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 广东美联新材料股份有限公司 监事会 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2、深 ...

广东美联新材料股份有限公司 关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-068 公司董事黄伟汕和段文勇先生担任营新科技董事；盛海投资系公司控股子公 司营创三征(营口)精细化工有限公司间接持股 10%以上自然人股东刘至寻控制的 企业。 特别风险提示： 本次转让的股权通过公开挂牌的方式进行，最终交易价格和购买份额将根据 产权交易等相关规则市场化产生和确定，本次交易能否顺利完成存在不确定性。 一、参与竞拍股权暨关联交易情况概述 （一）参与竞拍股权暨关联交易事项 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司营口营新化工 科技有限公司（以下简称"营新科技"或"标的公司"）股东山东未名天源生物 科技有限公司（以下简称"未名天源"）拟通过公开拍卖形式挂牌转让其持有的 营新科技 26.838%股权即 8,051.39 万元出资额。 根据《公司法》和营新科技《章程》的有关规定，公司及营新科技其他股东 对该部分转让股权在同等条件下享有优先购买权。其中，对外转 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-066 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议对本议案进行了前置审核，同意 提交董事会审议。 《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 第四十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-069 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月6日（星 期三）下午2:00召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-065 广东美联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司持股 5%以上股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东基本情况 1、股东名称：张盛业； 2、股东持股情况：截至本公告披露之日持有公司股份 63,219,117 股（占公 司总股本比例 8.89%）。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持股份的具体安排 1、减持原因：（1）因自身资金安排；（2）因年龄及身体原因拟将其持有的 部分公司股份通过大宗交易方式转让给其亲属； 1 / 3 2、股本来源：公司首次公开发行股票前持有的股份； 持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 63,219,117 股 （占公司总股本的 8.89%）的股东张盛业先生计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Layout - Guangdong Meilian New Materials Co., Ltd. aims to become the largest white masterbatch manufacturer globally and has established a complete sodium-ion battery industry chain [1][2] - The company is focusing on optimizing its industrial strategic layout to enhance market competitiveness and profitability [2][3] Group 2: Sodium-Ion Battery Development - The company has completed the production chain for sodium-ion battery cathode materials, with mass production expected in Q3 [2][4] - The energy density of sodium-ion batteries using the company's Prussian blue cathode materials has reached 130-140 Wh/kg, demonstrating excellent safety and performance [3][4] Group 3: Financial Performance - Huihong Technology, a subsidiary, achieved revenue of 40.38 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 57.92%, with net profit rising by 1258.57% [4][5] - The company is in the process of applying for convertible bonds and bank credit to support its financing needs [2][4] Group 4: Competitive Advantages - The Prussian blue cathode materials offer advantages such as low cost, high safety, excellent temperature performance, and high energy density compared to other materials [3][4] - The company has established a strong position in the domestic color masterbatch industry, capable of mass production of various types of masterbatches [3][5] Group 5: Future Plans and Innovations - The company plans to expand its product lines into new materials and renewable energy sectors within three years [5] - The company has technology reserves for semi-solid battery separators and electrolytes, with successful testing results from automotive manufacturers [5]

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Guangdong Investor Relations Management Month" event, aimed at enhancing interaction with investors [1] - The event will be held online on September 12, 2024, from 15:30 to 16:30 [1] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website [1] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2024 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, and sustainable development [1] - The event encourages active participation from investors [1] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1]