证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-156 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 15 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权 的议案》 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。 《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21. ...

浙江天铁实业股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | ...

一、关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权的独立意 见 公司本次转让西藏中鑫投资有限公司 21.74%符合公司实际经营和未来发展 需要，有助于公司进一步集中资源，优化战略布局，提高运营和管理效率，促进 公司现有核心业务的发展，符合公司和全体股东利益。本次交易的决策程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司及全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次转让西 藏中鑫投资有限公司 21.74%股权事项。 （以下无正文） 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第四届董事会第四十三次会议的相关事项发表如下独立 意见： 独立董事签字： （此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 四十三次会议相关事项的独立意见之签字页） 陈少杰 夏立安 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-158 | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,076,800,817 元。 | | 1,091,419,717 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,076,800,817 | 第二十一条 | 公司股份总数为 1,091,419,717 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股。 | | 为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会 全权办理工商变更有关事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。《公司章程》修改 情况以工商行政管理部门核准为准。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 解除限售相关事项 之 补充法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划解除限售相关事项之 补充法律意见书 致：浙江天铁实业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"天铁股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《浙江天铁实 业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就天铁股份本次激励计划第 一个限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）本所已于 2023 年 7 月 6 日出具《上海君澜律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第 二期限制性股票激励计划解除限售相关事项之补充法律意见书》，现就本次解 除限售相关事项出具本补充法律意见书。 对 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-155 浙江天铁实业股份有限公司 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关 于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案〉及 其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董 事对相关事项发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所出具了法律意见书， 上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2023年10月19日。 2、本次解除限售的激励对象共计11人。 3、本次解除限售的限制性股票共计2,805,815股，占目前总股本的0.2 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天铁股份关于 2022 年 第二期限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、限制性股票激励计划实施简述 1、2022 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案〉 及其摘要的议案》《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 20 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-153 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 （一）发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]248 号"文核准，浙江天铁实 业股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 3.99 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2020]290 号" 文同意，公司 3.99 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"天铁转债"，债券代码"123046"。 根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"天铁转债"转股期自可转债发行结 束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 25 日至 2026 年 3 月 18 日。 （二）转股价格调整情况 根据《募集说明书》，"天铁转债"的初始转股价为 17.35 元/股。 2020 年 6 月 24 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 （公告编号：2020-0 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-154 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于天铁转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天铁转债"赎回日：2023 年 10 月 9 日 2、"天铁转债"摘牌日：2023 年 10 月 17 日 一、可转债基本情况 （一）发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]248 号"文核准，浙江天铁实 业股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 3.99 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2020]290 号" 文同意，公司 3.99 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"天铁转债"，债券代码"123046"。 根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"天铁转债"转股期自可转债发行结 束之日起满六个月后的第一个交易日 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-152 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 一、可转换公司债券上市发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]248 号"文核准，公司于2020 年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.99 亿元。本次发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配售部分）采用网上通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足3.99亿元的余额由主承销 商包销，包销基数为3.99亿元。 经深交所"深证上[2020]290号"文同意，公司3.99亿元可转换公司债券于 2020年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称"天铁转债"，债券代码"123046"。 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天铁转债"（债券代码：123046）转股期为2020年9月25日至2026年3 月18日，转股 ...