监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 6 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《浙江天铁实业股份有 限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件，并根据 有关规定，于 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 23 日通过在公告栏张贴的方式在 公司内部对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。 在公示期内，公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-070 浙江天铁实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

一、理财产品到期赎回情况 2023 年 12 月 14 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元购买了中国农业银 行股份有限公司天台县支行"中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存 款"，预期年化收益率为 1.45%或 2.65%。详见公司于 2023 年 12 月 15 日在巨潮 资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的公告》（公告编号：2023-186）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 6,000 万元及理财收益 888,333.33 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资 金专用账户。 序号 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 资金来源 起息日 产品类型 预期年化 收益率 是否 到期 赎回 1 中国农业 银行股份 有限公司 中国农业银行浙 江分行单位人民 币定制型结构性 10,000 闲置募集 资金 2023.6.21 保本浮动 收益型 1.45%或 3.35% 是 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-069 浙江天铁实业股份 ...

浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第五十三次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-068 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式 采取现场投票和网络投票相结合的方式 股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种 方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开 ...

浙江天铁实业股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-067 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 | | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 八 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,087,023,381 | 元。 | 1,166,343,797 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | 第二十一条 | 公司股份总数为股，全部为普通 | | 1,087,023,381 | 股。 | 1,166,343,797 | 股。 | | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 | | --- | --- | | 经理若干名，由董事会聘任或解聘。 | 经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理、 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术 （业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障长期激励计划的激励效果，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单 | 13 | 吴*正 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 14 | 赵* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 15 | 武*丹 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 16 | 姚*磊 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 17 | 刘* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 18 | 郑*林 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 19 | 黄*军 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 20 | 蒋*嗣 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 21 | 潘* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 22 | 王* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 23 | 舒* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 24 | 凌* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 25 | 许* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 26 | 侯*杰 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年六月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 5,154.70 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 117,074.0133 万股的 4.40%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议 ...

一、被提名人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-064 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会现就提名陈少杰为浙江天铁实 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-057 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十六次 会议于 2024 年 6月 13 日在公司三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、现场送达形式送达至各位监事。会 议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一。 出席会议的监事对以上 ...