证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-041 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的3 名激励对象、预留授予的1名激励对象已离职以及2023年公司层面业绩考核未达 到本激励计划第二个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上述激励对 象相对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,291,978股，其中因激励 对象离职回购注销162,266股；因2023年公司层面业绩考核未达标回购 ...

浙江天铁实业股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 中兴财光华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人：姚庚春 截至 202 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-037 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工 ...

| | 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 | | --- | --- | | | 股东所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | | （十六）选举或更换董事长、副董事长； | （十六）法律、行政法规、部门规章或本章 | | （十七）法律、行政法规、部门规章或本章 | 程授予的其他职权。 | | 程授予的其他职权。 | | | 第一百六十一条 公司的利润分配的具体政 | 第一百六十一条 公司利润分配的具体政 | | 策： | 策： | | （三）现金分红政策 | （三）现金分红政策 | | 在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 | 在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 | | 实合理因素的条件下，公司可以采用股票股 | 实合理因素的条件下，公司可以采用股票股 | | 利方式进行利润分配。公司董事会应当综合 | 利方式进行利润分配。公司董事会应当综合 | | 考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 | 考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 | 营模式、债务偿还能力、盈利水 ...

经核查，根据公司现任独立董事陈少杰、夏立安、张庆的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的独立性要求。 浙江天铁实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司在任 独立董事陈少杰、夏立安、张庆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥596,323,737.82, representing a 167.11% increase compared to ¥223,249,851.56 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥18,860,888.61, a significant turnaround from a loss of ¥8,828,075.86, marking a 313.65% increase[4] - The net cash flow from operating activities increased by 282.34% to ¥155,889,118.93, compared to a negative cash flow of ¥85,493,599.67 in the previous year[4] - The company reported a 1,006.06% increase in total profit, reflecting strong profitability during the reporting period[10] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 596,323,737.82, a significant increase from CNY 223,249,851.56 in the same period last year, representing a growth of approximately 167%[21] - The net profit for Q1 2024 was CNY 17,856,376.11, recovering from a net loss of CNY 10,647,460.07 in Q1 2023[22] - The company reported a gross profit margin of approximately 9.05% for Q1 2024, compared to a negative margin in the previous year[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.02, compared to a loss of CNY 0.01 per share in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net increase in cash and cash equivalents was up 1,440.26%, primarily due to the increase in net cash flow from operating activities[11] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥408,759,133.63 from ¥255,497,046.72, representing a growth of 59.8%[17] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥155,889,118.93, a significant improvement from the previous period's negative cash flow of -¥85,493,599.67[24] - Total cash inflow from operating activities reached ¥676,892,759.74, compared to ¥279,427,462.10 in the previous period, indicating a growth of approximately 142.5%[24] - Cash outflow from operating activities was ¥521,003,640.81, up from ¥364,921,061.77, representing an increase of about 42.6%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥352,423,659.80, down from ¥444,255,821.91 in the previous period[26] - The company received ¥21,989,500.00 from investments, a notable increase from the previous period's cash inflow of ¥38,293.47[26] - Cash inflow from the disposal of fixed assets was ¥506,563.28, compared to ¥288,637.18 in the previous period, showing an increase of approximately 75.7%[26] - The company reported a cash inflow of ¥357,900,000.00 from borrowings, which is an increase from ¥199,926,261.00 in the previous period, reflecting a growth of about 79.3%[26] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,492,553,383.16, up 4.20% from ¥5,270,937,032.28 at the end of the previous year[4] - The total liabilities rose to CNY 3,030,274,039.93 in Q1 2024, up from CNY 2,849,813,607.74 in Q1 2023, marking an increase of approximately 6.3%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,393,942,865.35 in Q1 2024 from CNY 2,373,896,043.46 in Q1 2023, showing a growth of about 0.8%[19] - The total current assets at the end of the period amounted to ¥2,947,323,052.36, up from ¥2,889,668,553.84, reflecting an increase of 2.0%[17] Research and Development - Research and development expenses decreased by 37.03% compared to the previous year, indicating a strategic adjustment in R&D projects[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,096,765.61, down from CNY 19,211,551.99 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 37%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,126[13] - The largest shareholder, Wang Meiyu, holds 8.99% of shares, with 80,950,000 shares pledged[13] - The company has not disclosed any changes in the number of preferred shareholders or significant changes in shareholding structure[14] Corporate Actions - The company is in the process of implementing a 2024 restricted stock incentive plan, with relevant announcements made on multiple dates[15] - The company has not reported any new mergers or acquisitions during this period[15] Operating Costs - The company experienced a 221.59% increase in operating costs, attributed to revenue growth and changes in product sales structure[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 542,212,610.17, compared to CNY 240,273,203.85 in Q1 2023, indicating an increase of about 126%[21]

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈少杰） 本人自2023年9月8日起作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会 计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高 级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事；2018年3月至今，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事；2019年4 月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事； ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-040 浙江天铁实业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2024 年4月26日召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议， 审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足子公司经营发展需要,保证子公司业务顺利开展,公司拟为子公司申 请综合授信额度提供总额不超过 142,500 万元的连带责任保证担保，其中为资产 负债率低于 70%的公司提供担保额度为 19,000 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 123,500 万元人民币。本次担保额度的使用期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提 请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。 2、担保额度预计情况 | | | | 被担保方 | 截至目前实 | 本次新增 | 担保额度占 | | | - ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-045 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第五十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会遵循 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司 董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度总体工作情况 （一）经营指标完成情况 1、董事会召开情况 2023 年，共召开 18 次董事会会议，历次会议的召集、议事程序、表决方式 和决议内容均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召 开情况如下： | 时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | 2023.1.4 | 第四届董事会 | 1、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 告（修订稿）的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） | | | | 的议案》 | | | | 3、 ...