经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]248 号"文核准，浙江天铁实 业股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 3.99 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2020]290 号" 文同意，公司 3.99 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"天铁转债"，债券代码"123046"。 根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"天铁转债"转股期自可转债发行 结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 25 日至 2026 年 3 月 18 日。 （二）转股价格调整情况 根据《募集说明书》，"天铁转债"的初始转股价为 17.35 元/股。 中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 提前赎回天铁转债的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券的持续督导 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-123 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于提前赎回天铁转债暨赎回实施的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2023 年 9 月 5 日 2、可转债赎回登记日：2023 年 9 月 28 日 3、可转债赎回日：2023 年 10 月 9 日 4、可转债赎回价格：100.838 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%。 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2023 年 10 月 12 日 6、投资者赎回款到账日：2023 年 10 月 16 日 7、可转债停止交易日：2023 年 9 月 26 日 8、可转债停止转股日：2023 年 10 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能 ...

提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对 有关事实的了解和对中国有关法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。本 法律意见书依据现行有效的中国法律、法规和相关规定出具。 2、本所律师仅就与本次赎回有关的法律问题发表法律意见，不对有关审计、 资产评估、投资决策等专业事项发表评论和意见。在就有关事项的认定上，本所 律师从相关的会计师事务所、资产评估机构取得的文书，在本所律师履行普通人 的一般注意义务后作为出具相关意见的依据。就本法律意见书中涉及的评估报告、 验资报告、审计报告的相关内容（如有），均为严格按照有关中介机构出具的报 告引述。 3、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-122 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议于 2023 年 9 月 5 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2023 年 8 月 31 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提前赎回"天铁转债"的议案》 经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行 使"天铁转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股 东， ...

浙江天铁实业股份有限公司 关于增加向控股子公司提供担保的公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-124 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于2023 年9月5日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，审 议通过了《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足子公司经营发展需要,保证子公司业务顺利开展,公司拟在 2022 年年 度股东大会已审议通过的担保额度的基础上，增加为子公司申请综合授信额度提 供总额不超过 35,000 万元的连带责任保证担保。本次担保额度的使用期限为本 次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司董事会授权 董事长签署相关协议或文件。 2、担保额度预计情况 公司拟向下列子公司增加提供总额不超过 35,000 万元的担保额度，具体如 | | | 担保 | 被担保 | | 2022 年年 | 本次新增 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-121 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 31 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 5 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通 讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于提前赎回"天铁转债"的议案》 公司股票价格自 2023 年 8 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天铁股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许超 | 联系电话：010-59013883 | | 保荐代表人姓名：张华阳 | 联系电话：010-59013883 | 一、保荐工作概述 | 1、公司控股股东、实际控制人许吉锭、王美雨、 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕，实际控制人 | | | | 亲属许吉专、许吉毛、徐世德、许孔省、许孔雀关 | | | | 于公司股份锁定的承诺 | | | | 2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东关 | 是 | 不适用 | | 于公司股份锁定的承诺 | | | | 3、公司其他自然人股东和法人股东关于公司股份 | 是 | 不适用 | | 锁定的承诺 | | | | 4、公开发行前持有公司 5%以上股份股东的持股意 | 是 | 不适用 | | 向及减持意向的承诺 | | | | 5、发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理 | 是 | 不适用 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-120 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江雅致科技集 团有限公司签署《工业品销售合同》，合同金额为30,800,000元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：浙江雅致科技集团有限公司 2、法定代表人：郑强 3、住所：浙江省温州市瓯海经济开发区东方南路50号温州市国家大学科技 园7号楼2楼211室 4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥927.15 million, representing a 27.82% increase compared to ¥725.34 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 76.78% to approximately ¥42.71 million, down from ¥183.98 million in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share dropped by 86.21% to ¥0.04, compared to ¥0.29 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥457.03 million, worsening from -¥10.90 million in the same period last year, a decline of 4,093.60%[23]. - The gross profit margin for lithium products decreased by 42.24%, with revenue from lithium products rising by 179.86% to ¥267,303,452.36, while costs increased by 619.69% to ¥184,747,503.18[90]. - The company reported a total revenue of 501.12 million yuan and a net profit of 51.29 million yuan for the first half of 2023, reflecting a significant performance in its core business segments[125]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.88% to approximately ¥5.58 billion, up from ¥5.12 billion at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company slightly increased by 0.98% to approximately ¥3.01 billion, compared to ¥2.98 billion at the end of the previous year[23]. - Long-term borrowings rose by 62.18% to CNY 920,703,473.87, mainly due to the addition of new bank loans during the reporting period[95]. - Short-term borrowings decreased by 20.16% to CNY 479,684,433.23, reflecting a reduction in short-term financing needs[95]. - The company's total investment during the reporting period was CNY 29,043,494.88, a decrease of 91.95% compared to the same period last year[102]. Investment and R&D - Research and development investment increased by 10.87% to ¥34,313,022.79 from ¥30,948,686.31, indicating a continued focus on innovation[88]. - The company has invested significantly in R&D, leading to a reduction in production costs and an increase in product quality, despite short-term impacts on profits[79]. - The company is actively exploring lithium chemical products through its subsidiaries, enhancing its integrated lithium chemical industry chain[45]. - The company has a strong technical reserve with over 50 patents in lithium materials, positioning it well in the competitive landscape[126]. Market and Industry Trends - The demand for rail structure vibration reduction products is rapidly increasing due to heightened awareness of noise and vibration pollution in urban rail transit[32]. - The market for vibration reduction products is expected to continue expanding due to increasing urban rail transit operations and associated environmental concerns[36]. - The company is expanding its business into lithium materials for the new energy sector, driven by increasing demand for battery-grade lithium compounds[128]. - The company is engaged in the rubber and plastic products industry, specifically focusing on vibration reduction products for rail transit and construction[31]. Environmental Compliance - The company has implemented an upgraded wastewater treatment facility in May 2023, effectively reducing the discharge concentration and total amount of pollutants[152]. - The company’s pollution control measures have been reported to be operating well, ensuring adherence to environmental standards[153]. - The company paid an environmental protection tax of 2024 yuan in the first half of 2023[158]. - The company has established an environmental monitoring plan and installed an online monitoring system for wastewater[154]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has not engaged in any derivative investments or entrusted loans during the reporting period, maintaining a conservative financial approach[121][122]. - The company has not sold any major assets or equity during the reporting period, indicating stability in its asset management[123][124]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 25,165, with no special voting rights held[193]. - The report indicates that there were no agreed repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[194]. Strategic Initiatives - The company plans to optimize its business lines and innovate its business model to create multiple profit growth points in response to industry trends[128]. - The company aims to enhance its internal management and reduce operational costs to improve its risk resilience[128]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[119]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's product offerings and market reach[119].

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-110 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于天铁转债可能满足赎回条件的提示性公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]248 号"文核准，浙江天铁实 业股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日公开发行了 399 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 3.99 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2020]290 号" 文同意，公司 3.99 亿元可转换公司债券于 2020 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"天铁转债"，债券代码"123046"。 根据《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"天铁转债"转股期自可转债发行结 束之日（2020 年 3 月 25 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 9 月 25 日）起至可转债到期日止。 根据《募集说明书》，"天铁转债"的初始转股价为 17.35 元/股。 2020 年 6 月 24 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公 ...