上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整相关事项之 法律意见书 致：浙江天铁实业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"天铁股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》（以下简称"《监管指南》"）《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《浙江天铁实业股份有限 公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年第二期激励计划》"） 的规定，就天铁股份《2022 年激励计划》回购注销部分限制性股票及调整回购数量、 《2022 年 ...

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现 归属于上市公司股东的净利润为-65,360.79 万元，母公司实现净利润为 -17,241.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 55,186.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司经营情况以及未来发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-039 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 五、其他说明 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | | 公司治理 | 10 | | --- | --- | | 商业道德 | 14 | | 合规风控 | 15 | | 信息安全 | 16 | | 党建引领 | 18 | | | | | | | | 01 稳健治理 作风如铁 | 03 | 低碳环保 绿色发展 | | --- | --- | --- | | 10 | 环境管理 | 39 | | 14 | 能源资源管理 | 42 | | 15 | 排放管理 | 45 | 02 04 | 产品研发创新 | 21 | | --- | --- | | 产品质量管控 | 30 | | 供应链管理 | 32 | | 客户权益保护 | 35 | | 指标索引 | 60 | | --- | --- | | 意见反馈 | 62 | 创新引领 品质为天 育人留人 回馈社会 | 员工权益与福利 | 47 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 52 | | 职业健康与安全 | 56 | | 社会公益与慈善 | 59 | 稳健治理 作风如铁 报告编 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-047 浙江天铁实业股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 公司于近日收到天基轮胎的通知，本次股权转让事宜已完成工商变更备案登 记手续。本次变更完成后，公司将不再持有天基轮胎股权，天基轮胎不再纳入公 司合并报表范围。 三、备查文件 1、天基轮胎出具的《关于完成股权转让工商变更登记的函》。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第五十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意将公司持有的河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"）49%股权全部 转让给王金洲，交易总价为 4,900 万元人民币。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于转让控股子公司股 权的公告》（公告编号：2024-026）。 二、进展情况 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

浙江天铁实业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

浙江天铁实业股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张立国） 本人于2023年12月13日离任浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人张立国，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方 交通大学铁道工程专业，本科学历，高级工程师。1982年2月至2004年6月，历任 铁道部专业设计院工程师、高级工程师、轨道处处长；2004年7月至2006年6月， 历任中铁工程设计 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江天 铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021年度向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等文件的有关要求，结合天铁 股份的实际情况，对公司相关人员进行了2023年度现场培训，现将有关情况报告如 下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024年4月23日 2、培训方式：采用现场培训、视频培训相结合的方式 3、培训授课人员：中泰证券保荐代表人张华阳 本次培训结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《关于进一步规范股份减持 行为有关事项的通知》等各项法规与近期市场监管处罚案例，重点讲解了上市公司 规范运作要求、信息披露重点关注事项，并单独介绍了独立董事制度修订、再融资 新规、股份减持、《中华人民共和国公司法》修订等方面的规范运作要求，加深公 1 司董事、监事 ...

扣除事项的专项核查意见 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收入 中兴财光华审专字（2024）第 318029 号 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318029 号 浙江天铁实业股份有限公司： 我们接受委托，对浙江天铁实业股份有限公司（以下简称天铁股份公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318152 号审计报告。在此基础上，我们对天铁股份公司编制的《浙江天铁实业股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 天铁股份公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定 编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业 收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 ...

浙江天铁实业股份有限公司 （2）向特定对象发行普通股（A 股） 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对 象发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元， 截至 2021 年 11 月 25 日 12:00 止，共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费 人民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商兴 业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。此次向 特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不 含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根 ...