浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律、法规和有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履 行了自身职责，对 2023 年度公司各方面的经营活动进行了监督。监事会成员通 过列席股东大会和董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事及 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，监事会认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益 的行为。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、对 2023 年度公司经营管理及业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行 监督职责。监事会成员列席了 2023 年董事会和股东大会会议，并认为董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。同 时监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司管 ...

关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318028 号 我们接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了天铁股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318152 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订） 》的要求，天铁股份公司编制了本 专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 编制和对外披露汇总 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-031 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁物资集团华 东有限公司签署《铁路线上料采购合同》，合同金额为35,061,630元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中铁物资集团华东有限公司 2、法定代表人：席礼 3、注册资本：30,000万元 4、住所：上海市长乐路462号 5、经营范围：一般项目：金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售； 铁路运输基础设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；润滑油销售 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 13 million and 18 million yuan for Q1 2024, representing a year-on-year increase of 247.26% to 303.89% compared to a loss of 8.83 million yuan in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 11.55 million and 16.55 million yuan, reflecting a growth of 176.29% to 209.31% from a loss of 15.14 million yuan in the previous year[4] - The anticipated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 1.45 million yuan[7] Revenue Drivers - The company's revenue is driven by its vibration reduction business, lithium compounds, and other products, with a positive impact from the vibration reduction segment[5][6] Operational Efficiency - The construction progress of certain projects, which had been delayed due to external factors, has returned to normal, contributing to improved operational efficiency[10] Market Conditions - The lithium business faced challenges in 2023 due to a cyclical downturn, but signs of recovery in demand and prices for lithium products have emerged in Q1 2024[11]

Financial Performance - In 2023, the company achieved total operating revenue of RMB 1,526,915,259.26, a decrease of 11.25% compared to the previous year[6] - The operating profit was RMB -731,432,716.81, representing a decline of 246.53% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders was RMB -651,963,144.73, down 258.92% from the previous year[6] - Basic earnings per share were -0.60 RMB, a decrease of 257.89% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on net assets was -24.68%, a drop of 39.49 percentage points year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company was RMB 2,374,770,373.19, down 20.40% compared to the previous year[11] Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5,271,273,185.64, an increase of 2.89% from the beginning of the period[11] - The company has increased its investment in marketing capabilities and fixed assets to enhance growth prospects[12] Market Challenges and Development - The company faced significant challenges due to a slowdown in terminal demand and fluctuations in lithium carbonate prices, impacting gross margins[7] - The company is in a critical phase of high-quality development, with ongoing investments in new markets and products[12]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-028 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在 筹备中，为了保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举 工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-027 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）之 控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与重庆市铁路 集团产业发展有限公司签署《VIPA减振扣件采购合同》，合同金额为20,531,525 元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：重庆市铁路集团产业发展有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自买卖双方签字并盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 2、法定代表人：盛勇 3、注册资本：1,000万元 4、住所：重庆市北部新区梧桐路6号交通开投大厦18层 5、经营范围：许可项目：特种设备安装改 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-026 浙江天铁实业股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）持有河 南天基轮胎有限公司（以下简称"河南天基"或"标的公司"）49.00%股权，系 河南天基控股股东。为优化资产结构，提高资源利用效率，进一步聚焦"减振/ 震+锂化物新能源"主营业务，贯彻公司发展战略，公司拟将持有的河南天基 49.00%股权全部转让给王金洲，交易总价为 4,900.00 万元人民币。上述转让完 成后，河南天基将不再纳入公司合并报表范围。 （一）标的股权基本情况 本次拟转让标的股权为公司持有的河南天基 49.00%股权。 （二）标的公司基本情况 2、公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五十一次会议，以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意将公司持有的河南天基 49.00%股权全部转让给王金洲，交易总价为 4,900.0 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-024 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 28 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 29 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...

浙江天铁实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其 他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，制定薪酬标准，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 第六条 薪酬与考核委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...