浙江天铁实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年3月） 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会审议 批准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）对选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件和《浙江天铁实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《浙江天铁实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，对董事会负责。在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责 对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督及评估。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 浙江天铁实业股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 3 月修订） 审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 ...

浙江天铁实业股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《浙江天铁实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。战略委员会委员由董事长、半数以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员会成员内 选举产生。 第五条 战略委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。在董事会根据本工作规则及时 补足委员之前，原委员仍按该工作规则履行相关 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-025 浙江天铁实业股份有限公司 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第四届董事会审计委员会部 分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书许银斌先生不再担任审计委 员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长许吉锭先生担任审计委 员会委员，与独立董事陈少杰先生（主任委员）、独立董事夏立安先生共同组成 第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限 届满之日止。 特此公告 ...

浙江天铁实业股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理人 员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江天铁实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人 员候选人进行审查并提出建议。 第四条 本工作规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作规则 （2024年3月修订） 第一章 总则 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-022 浙江天铁实业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第四届监事会第三十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市 规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 21 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-020 浙江天铁实业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议。 特此公告 二、监事会会议审议情况 浙江天铁实业股份有限公司监事会 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 ...

授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据浙江天铁实业股份有 限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第五十次会议和第四届监事会第 三十四次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，同意确定 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的授予日为 2024 年 3 月 27 日。现将有关事项说明如下： 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-021 浙江天铁实业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 4、激励对象：本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高 级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干。 1、限 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过公司股本总额的 20%。 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本计划授出 限制性股票总 数的比例 占本计划草案 公告时股本总 额的比例 牛文强 董事、副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 王森荣 副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 郑双莲 副总经理、财务 总监 中国 330.0000 4.16% 0.30% 郑剑锋 副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 （64 人） 7,062.0416 89.03% 6.47% 合计（68 人） 7,932.0416 100.00% 7.27% 一、董事、高级管理人员及总量 序号 姓名 类别 1 赵*帮 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 2 牛*** ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-019 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定以及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定以 2024 年 3 月 27 日为本激励计划的授予日，向符合授予条 件的 68 名激励对象授予 7,932.0416 万股限制性股票，授予价格为 1.95 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 21 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 ...