证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-009 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次 会议于 2024 年 2月 2 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决， 会议通知于 2024 年 1 月 28 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应 到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证 券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合 公司实际情况，公司特制定《 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年二月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 7,932.0416 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 109,141.9717 万股的 7.27%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过 ...

第四届董事会第四十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-008 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 28 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 2 日在公司三楼会议室召开，以现场会议与通 讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 浙江天铁实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于〈浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住专业管理人才和核心技术（业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障 长期激励计划的激励效果，有效提升核心团队凝聚力和 ...

浙江天铁实业股份有限公司 | | 期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原 | | | --- | --- | --- | | | 因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 | 是 | | | 机制 | | | | （14）上市公司有关股权 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过公司股本总额的 20%。 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本计划授出 限制性股票总 数的比例 占本计划草案 公告时股本总 额的比例 牛文强 董事、副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 王森荣 副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 郑双莲 副总经理、财务 总监 中国 330.0000 4.16% 0.30% 郑剑锋 副总经理 中国 180.0000 2.27% 0.16% 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 （64 人） 7,062.0416 89.03% 6.47% 合计（68 人） 7,932.0416 100.00% 7.27% 一、董事、高级管理人员及总量 序号 姓名 类别 1 赵*帮 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 2 牛***西 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 3 颜* 核心管理人员、核心 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/天铁股份 | 指 | 浙江天铁实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | | | 浙江天铁实业股份有限公司拟根据《浙江天铁实业股 | | 本次激励计划 | 指 | 份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》实 2024 | | | | 施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司（含 | | 激励对象 | 指 | 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管 | | | | 理人员及核心技术（业务）骨干人员 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次激励计划规定的条件 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-010 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第四 届董事会第四十八次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江天铁实业股份有限公司 二零二四年二月 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 7,932.0416 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 109,141.9717 万股的 7.27%。 公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《20 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江天铁实业股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"天铁股份"）独立董事张庆受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张庆作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连 带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术 （业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障长期激励计划的激励效果，有效提 升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略 ...