证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-038 《公司 2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江天铁实业股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律、法规和有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履 行了自身职责，对 2023 年度公司各方面的经营活动进行了监督。监事会成员通 过列席股东大会和董事会会议，了解公司的生产经营决策等情况，对公司董事及 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行监督，监事会认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益 的行为。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、对 2023 年度公司经营管理及业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行 监督职责。监事会成员列席了 2023 年董事会和股东大会会议，并认为董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。同 时监事会对公司的生产经营活动也进行了监督，认为公司管 ...

关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318028 号 我们接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了天铁股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318152 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订） 》的要求，天铁股份公司编制了本 专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 编制和对外披露汇总 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-031 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与中铁物资集团华 东有限公司签署《铁路线上料采购合同》，合同金额为35,061,630元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中铁物资集团华东有限公司 2、法定代表人：席礼 3、注册资本：30,000万元 4、住所：上海市长乐路462号 5、经营范围：一般项目：金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售； 铁路运输基础设备销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；润滑油销售 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 13 million and 18 million yuan for Q1 2024, representing a year-on-year increase of 247.26% to 303.89% compared to a loss of 8.83 million yuan in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 11.55 million and 16.55 million yuan, reflecting a growth of 176.29% to 209.31% from a loss of 15.14 million yuan in the previous year[4] - The anticipated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 1.45 million yuan[7] Revenue Drivers - The company's revenue is driven by its vibration reduction business, lithium compounds, and other products, with a positive impact from the vibration reduction segment[5][6] Operational Efficiency - The construction progress of certain projects, which had been delayed due to external factors, has returned to normal, contributing to improved operational efficiency[10] Market Conditions - The lithium business faced challenges in 2023 due to a cyclical downturn, but signs of recovery in demand and prices for lithium products have emerged in Q1 2024[11]

Financial Performance - In 2023, the company achieved total operating revenue of RMB 1,526,915,259.26, a decrease of 11.25% compared to the previous year[6] - The operating profit was RMB -731,432,716.81, representing a decline of 246.53% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders was RMB -651,963,144.73, down 258.92% from the previous year[6] - Basic earnings per share were -0.60 RMB, a decrease of 257.89% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on net assets was -24.68%, a drop of 39.49 percentage points year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company was RMB 2,374,770,373.19, down 20.40% compared to the previous year[11] Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5,271,273,185.64, an increase of 2.89% from the beginning of the period[11] - The company has increased its investment in marketing capabilities and fixed assets to enhance growth prospects[12] Market Challenges and Development - The company faced significant challenges due to a slowdown in terminal demand and fluctuations in lithium carbonate prices, impacting gross margins[7] - The company is in a critical phase of high-quality development, with ongoing investments in new markets and products[12]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-028 浙江天铁实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在 筹备中，为了保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举 工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-027 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）之 控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与重庆市铁路 集团产业发展有限公司签署《VIPA减振扣件采购合同》，合同金额为20,531,525 元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：重庆市铁路集团产业发展有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自买卖双方签字并盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 2、法定代表人：盛勇 3、注册资本：1,000万元 4、住所：重庆市北部新区梧桐路6号交通开投大厦18层 5、经营范围：许可项目：特种设备安装改 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-026 浙江天铁实业股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）持有河 南天基轮胎有限公司（以下简称"河南天基"或"标的公司"）49.00%股权，系 河南天基控股股东。为优化资产结构，提高资源利用效率，进一步聚焦"减振/ 震+锂化物新能源"主营业务，贯彻公司发展战略，公司拟将持有的河南天基 49.00%股权全部转让给王金洲，交易总价为 4,900.00 万元人民币。上述转让完 成后，河南天基将不再纳入公司合并报表范围。 （一）标的股权基本情况 本次拟转让标的股权为公司持有的河南天基 49.00%股权。 （二）标的公司基本情况 2、公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第五十一次会议，以 7 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意将公司持有的河南天基 49.00%股权全部转让给王金洲，交易总价为 4,900.0 ...

浙江天铁实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年3月） 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会审议 批准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）对选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件和《浙江天铁实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事 ...