证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-007 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2023 年度拟计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公 司相关会计制度的规定，拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在 减值迹象的有关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次拟计提减值准备情况概述 （一）本次拟计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等 相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产进行了减值测 试，并计提了相应的减值准备。 （二）本次拟计提重大减值准备的范围和金额 公司对 2023 年末计提的重大减值准备具体情况如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 类别 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-005 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人许吉锭先生、王美雨女士函告，获悉许吉锭先生、王美雨女士所持有 本公司的部分股份补充质押，具体事项如下： 二、备查文件 一、股东股份质押基本情况 1、本次补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次补充质 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | | 股本 | 限售股 | | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | 许吉锭 | 是 | 15,800 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-004 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 浙江天铁实业股份有限公司之控股子公司浙江力衡实业有限公司（以下简称 "浙江力衡"）于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 批准机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江力衡实业 | GR202333005034 | 2023年12月8日 | 三年 | 浙江省科学技术厅、浙 江省财政厅、国家税务 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 总局浙江省税务局 | 本次高新技术企业的认定是浙江力衡原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的 相关税收规定，浙江力衡将在认定有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。 ...

浙江天铁实业股份有限公司 关于公司及子公司签订重大合同的公告 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司与中铁三局集团有限公司签署的两份合同自双方签字并盖章之日起 生效；潘得路与重庆市铁路集团产业发展有限公司签署的合同自买卖双方签字并 盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）与 中铁三局集团有限公司签署了两份《买卖合同》，合同金额合计为46,018,764 元；公司之控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与 重庆市铁路集团产业发展有限公司签署《快速弹条扣件采购合同》，合同金额为 58,691,624元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-002 浙江天铁实业股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 浙江天铁实业股份有限公司之全资子公司河南天铁环保科技有限公司（以下 简称"河南天铁"）、控股子公司河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"） 于近日收到《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 批准机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南天铁环保 | GR202341001669 | 2023年11月22日 | 三年 | 河南省科学技术厅、河 | | 科技有限公司 | | | | 南省财政厅、国家税务 | | | | | | 总局河南省税务局 | | 河南天基轮胎 | GR202341000890 | 2023年11月22日 | 三年 | 河南省科学技术厅、河 南省财政厅、国家税务 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 总局河南省税务局 | 本次高新技术企业的认定 ...

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 4,900 | 49.00 | | 2 | 浙江烜卓供应链管理有限公司 | 4,000 | 40.00 | | 3 | 范玲珍 | 1,100 | 11.00 | | | 合计 | 10,000 | 100.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的 议案》，公司持股 49%的参股公司河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"） 之股东浙江烜卓供应链管理有限公司拟将其持有的天基轮胎 51%股权中的 11%股 权以人民币 1,100 万元的价格转让给范玲珍。基于对公司长期发展战略和经营规 划的整体考虑，公司放弃本次股权转让的优先购买权。具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-189 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-190 浙江天铁实业股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同自双方盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 4、住所：四川省凉山彝族自治州西昌市长安东路53号3幢1楼 5、经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；文物保护工 程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；消防技术服务；工程管理服务； 建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 以上信息来自国家企业信用信息公示系统。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）与四川万尼腾建设 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1921 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第八次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-187 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 25 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。 特此公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通 ...