浙江天铁实业股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第四届董事会第四十五次会议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于补选独立董事的独立意见 张立国先生担任公司独立董事连续任职即将届满六年，因此申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务。为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定及结合公司实际情况对本 届董事会独立董事进行补选。 公司董事会提名张庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经审阅本次 提名的独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经 历等情况，我们认为其符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所 聘岗位职责的要求。本次董事会独立董事候选人的提名和审议程序合法合规，并 已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。张庆先生作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人，不存在《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形， 亦 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-173 浙江天铁实业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张立国先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，张立国先生担任公司独立董事连续任职即将届 满六年，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会 提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 张立国先生的原定任期届满日为 2024 年 4 月 15 日。截至本公告披露日，张 立国先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定， 张立国先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张 立国先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及在各专门委员会中的职责。公司董事会对张立国先生在任 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-171 浙江天铁实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司新取得的《营业执照》的具体信息如下： 1、统一社会信用代码：9133100075709503XC 2、名称：浙江天铁实业股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：浙江省天台县人民东路 928 号 5、法定代表人：许吉锭 6、注册资本：壹拾亿玖仟壹佰肆拾壹万玖仟柒佰壹拾柒元 7、成立日期：2003 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第四届董事会第四十三次会议、2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第六次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。2022 年 8 月 5 日至 2023 年 9 月 28 日，公司可转换公司债券共计转 股 14,618,900 股，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的相 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-170 浙江天铁实业股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2023 年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十四次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子 公司提供担保的议案》，同意公司为子公司总额不超过 93,500 万元的综合授信额 度提供连带责任保证担保。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的相关公告。 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十 九次会议，审议通过了《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》，同意在 2022 年年度股东大会已审议通过的担保额度的基础上，增加为子公司申请综合 授信额度提供总额不超过 35,000 万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 近日，公司与 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-169 浙江天铁实业股份有限公司 关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 本次所有计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与本次所有增持主体提供的信息一 致。 特别提示： 增持计划基本情况：浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日披露了《关于部分高级管理人员、核心管理人员增持公司股份计划的 公告》（公告编号：2023-067），部分高级管理人员、核心管理人员合计 36 人， 自增持计划披露后第一个交易日起 6 个月内，以其自有资金通过深圳证券交易所 系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量不低于 330 万股，增持 股份的价格不超过 15.00 元/股。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述增持主体通过集中竞价方式累 计增持 3,389,513 股，本次增持计划已实施完成。 近日，公司接到上述增持主体《关于增持公司股份的实施情况说明》，获悉 本次增持计划已实施完成。现将有关情况公告 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1637 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-167 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许孔斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许孔斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-168 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人王美雨女士函告，获悉王美雨女士所持有本公司的部分股份补充质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次补充质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-166 浙江天铁实业股份有限公司 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次补充质 | 本次补充质 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 比例 | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 王美雨 | 98,072,548 | 8.99% | 42,550,000 | 42,550,000 | 43.39% | 3.90% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 许吉锭 | 94,188,452 | 8.63% | 51,463,500 | 59,46 ...

一、中标项目概况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-165 浙江天铁实业股份有限公司 关于收到成交通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中铁三局集团 有限公司宁波市轨道交通7号线工程轨道工程施工I标段项目经理部发来的《成交 通知书》，该通知确认公司为宁波市轨道交通7号线工程轨道工程施工I标段项目 轨道材料采购项目的供应商，金额为46,018,764元。现将中标的有关内容公告如 下： 1、采购人：中铁三局集团有限公司宁波市轨道交通7号线工程轨道工程施工 I标段项目经理部 2、工程名称：宁波市轨道交通7号线工程轨道工程施工I标段项目 3、中标内容：预制板、橡胶弹簧 项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 4、中标金额：人民币46,018,764元 5、合同签署：接到本通知书后于2023年11月15日前签订合同，在此之前提 交履约担保。 公司与采购人之间不存在关联关系，上述中标项目不涉及关联交易。 二、对上市公司的影响 上述项目中标金额为人民 ...