浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第四十六次会 议即将审议的《关于聘任 2023 年度外部审计机构的议案》进行了提前审核，发 表事前认可意见如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及从事上 市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计 工作的要求，继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公 司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。 我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部 审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 四十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 45,000 万元暂时闲置的募集资 金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 12 月 15 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十 次会议，审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的 额度由不超过 45,000 万元调整为不超过 10,000 万元,使用期限维持不变，除本 次额度调整外, 闲置募集资金进行现金管理的其它内容均保持不变。具体内容详 见公司 2023 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-183 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象 发行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-178 浙江天铁实业股份有限公司 关于子公司开展期货套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、套期保值业务基本情况概述 碳酸锂期货套期保值业务对公司扩大锂盐业务、规避相应风险具有重要意义， 上述碳酸锂期货价格的波动对公司存在一定不利影响，但不影响公司锂盐业务的 正常经营。上述事项对公司财务数据的影响金额未经审计，影响金额仅为子公司 初步核算所得，最终影响金额以公司正式披露的经审计后的数据为准。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第四届董事会第三十八次会议，审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的 议案》，同意公司之全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司、安徽天铁锂电 新能源有限公司使用保证金金额不超过人民币 13,500 万元（不含期货标的实物 交割款项）开展期货套期保值业务，上述额度在有效期限内可循 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第四 届董事会第四十五次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 13 日（星期三）召开 公司 2023 年第七次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-177 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 1 ...

浙江天铁实业股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-172 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 22 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 四届董事会独立董事候选人，并担任第四届董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员职务；任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 日止。张庆先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺参加最近一次独 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东大会审议。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 27 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-176 浙江天铁实业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 许银斌先生联系方式如下： 电话：0576-83171218 传真：0576-83990868 电子邮箱：tiantie@tiantie.cn 联系地址：浙江省天台县人民东路 928 号 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书范薇薇女士提交的书面辞职报告，范薇薇女士因工作调整原 因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。辞去上述职务后，范薇薇女士仍在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司 相关工作的正常进行。 范薇薇女士原定任期届满日为 2024 年 4 月 15 日。截至本公告披露日，范薇 薇女士持有公司股份 1,184,438 股，占公司总股本的 0.11%， ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-174 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁实业股份有限公司董事会现就提名张庆为浙江天铁实业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是 □√ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-175 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张庆 作为浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

浙江天铁实业股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 浙江天铁实业股份有限公司董事会拟提名张庆为公司第四届董事会独立董 事候选人。截至本承诺出具日，张庆尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，为了规范地履行独立董事职责，张庆承诺如下： 本人张庆尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司浙江天铁实业股份有限公 司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：张庆 2023 年 11 月 22 日 ...