证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二零二三年九月 2 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新疆熙菱信息技术股份有限公司（ ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予的激励对象均符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 激励计划所确定的首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股 子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干；不包括独立董事、监事；包括 持有公司 5%以上股份的股东吴正先生；不包括其他单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包含外籍员工，且不 存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆 熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事， 通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会 第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份 有限公司（以下简称"公司""熙菱信息"）委托，作为公司实施 2023 年限制 性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》以及《新疆熙 菱信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，就公司实 施本激励计划出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《创业板 上市公司持 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-044 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，关联董事张登、吴正已回避表决； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-046 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事方军雄保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事方军雄先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事方军雄先生未持有公司股份。 保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定 的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信 息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。 征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违 反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2023-047 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日 上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 09：15 至下午 15：00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二零二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 ...

安信证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：熙菱信息（300588） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | | 保荐代表人姓名：徐荣健 | 联系电话：021-35082081 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥82,592,752.80, representing a 16.97% increase compared to ¥70,609,836.08 in the same period last year[22]. - The net loss attributable to shareholders decreased by 61.06% to ¥10,991,731.93 from ¥28,229,184.81 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥3,127,512.14, compared to a negative cash flow of ¥30,586,820.63 in the previous year, marking a 110.23% increase[22]. - The basic and diluted earnings per share improved by 60.86%, from -¥0.1459 to -¥0.0571[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥82,592,752.80, representing a year-on-year increase of 16.97% compared to ¥70,609,836.08 in the previous year[101]. - The net profit attributable to shareholders was -10.99 million yuan, a reduction in losses by 17.24 million yuan compared to the previous year[80]. - The gross profit margin for the information security products and services segment was 48.59%, with a significant revenue increase of 122.84% year-on-year[105]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[157]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, reaching a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[159]. Risk Management - The management emphasized the importance of accurate financial reporting and the potential risks associated with future plans, highlighting the need for investor awareness of market uncertainties[2]. - The report includes a section on risks and countermeasures, which outlines potential operational risks the company may face[2]. - The company is facing macroeconomic risks due to inflation and international tensions, which may negatively impact its operating performance and financial condition[130]. Corporate Governance - The company is committed to maintaining transparency in its financial disclosures and corporate governance practices[2]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's senior management, ensuring accountability[2]. - The company has made a commitment to avoid related party transactions with its controlling shareholders and their related parties[156]. - The company has established a compensation mechanism linked to the execution of return compensation measures for its directors and senior management[156]. Subsidiaries and Investments - The company holds 100% equity in several subsidiaries, including Shanghai Xiling and Aksu Xiling, indicating a strong control over its operations[13]. - The company has a diverse portfolio of subsidiaries, which may contribute to its strategic market positioning and operational flexibility[13]. - The company’s subsidiary, Shanghai Xiling Information Technology Co., Ltd., reported a net loss of RMB 1,950.32 million during the reporting period[129]. - The company’s subsidiary, Guping Information Security Technology Co., Ltd., achieved a net profit of RMB 800.26 million during the reporting period[129]. Research and Development - The company is focused on developing smart security products and digital platforms, including the "Gaia" digital intelligence open platform[15]. - The company is committed to improving its software development capabilities and enhancing its service offerings through advanced technologies like cloud computing and data mining[15]. - The company is committed to independent innovation and research and development to enhance its competitive edge in the rapidly evolving digital landscape[41]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 50 million yuan for new technology development[157]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 300 million yuan for new technology development in the upcoming year[159]. Market Trends and Opportunities - The global big data market is experiencing rapid growth, with China's IT investment in big data projected to reach approximately $17 billion in 2022 and expected to double to $36.49 billion by 2026, capturing nearly 8% of the global market by then[30]. - The software segment of the big data market is forecasted to have a compound annual growth rate (CAGR) of nearly 28% over the next five years, potentially surpassing the hardware market by 2026[31]. - The cybersecurity market in China is expected to reach $31.86 billion by 2026, with a CAGR of approximately 21.2%, significantly outpacing global growth rates[35]. - The company is actively exploring opportunities in the digital industry, particularly in digital energy, to drive growth[80]. Product Development and Innovation - The company aims to enhance its market presence through the integration of AI and big data technologies in public security and government services[15]. - The company has developed the "Gaia" digital intelligence open platform, which integrates a dual middle platform architecture and three engines for comprehensive data intelligence applications[41]. - The company has developed a series of "Yilian" smart IoT products, achieving full compatibility with mainstream access application protocols and various terminal devices, becoming a best practice in smart city and industry digital transformation scenarios[91]. - The company launched the "Xiling Anti-Drug Big Data Intelligent Analysis Platform" software, enhancing multi-dimensional integrated analysis capabilities[81]. Financial Management - The company reported a decrease in inventory to 58,614,205.50, accounting for 7.13% of total assets, reflecting a minor change[110]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 92.09% to a net decrease of ¥9,850,594.96, compared to a net decrease of ¥124,499,955.05 in the previous year[102]. - The company raised 299,999,997.00 through a stock issuance at 9.90 per share, with net proceeds of 287,776,805.56 after fees[117]. - The company has ongoing lease agreements for office spaces in Shanghai, Xi'an, and Beijing, with rental prices based on market value[182][183]. Strategic Planning - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 200 million yuan allocated for potential deals[157]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million yuan earmarked for potential deals[159]. - The company is expanding into new business areas, particularly in the "digital industry," and aims to build a business ecosystem through collaboration with industry leaders[133]. Compliance and Legal Matters - The company faced a regulatory letter regarding the management of idle raised funds, approximately 200 million CNY, which was used for cash management without following the required procedures[169]. - The company reported a contract dispute with Xinjiang Puhui Information Technology Co., amounting to 2.67 million CNY, with no significant progress in enforcement as of June 30, 2023[167]. - The company is involved in a contract dispute with Hangzhou Shuanan Enterprise Management Partnership, with a claim of 9.475 million CNY, and has received 3.8 million CNY as of August 24, 2023[168].