国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行 价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由 163,1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆熙菱信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆熙菱信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-007 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下 午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 1 月 20 日上午 09：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长何岳 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 本次股东大会按照会议议程，通过现场及网络投票的表决方 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-004 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担 保的议案》； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：公司董事长为公司申请银行授信额度事项提供连带责 任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司 免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影 响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在 损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知 ...

】】】】】 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-003 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案已获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。 3、会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方 担保的议案》 表决结果：5 票 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-006 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币10.00元/股（含本数）调整为不 超过人民币16.00元/股（含本数）。 2、调整后的回购股份价格上限自2025年1月10日起生效。 按照调整后的回购价格上限人民币16.00元/股，结合已回购的股份数量进行测 算，本次回购股份数量区间预计为135.24万股至213.36万股，占公司目前总股本 191,471,030股的0.71%至1.11%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份 数量为准。 除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 四、本次调整回购公司股份价格上限对公司的影响 3、除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。 2025年1月9日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具 体内容公告如下： 一、回 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，签字注册会计师近 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2024-075 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。 其中通过深圳证券交易 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-071 新疆熙菱信息技术股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经审议，监事会认为：本次交易价格经双方按照市场价格定价，定价遵循了 公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形； 公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规； 董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。 我们同意该关联交易事项。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号集电港 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《公司法》和 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范新疆熙菱信息技术股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对 ...