海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，对万里马本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-035 广东万里马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5．会议召集人：董事会 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-038 广东万里马实业股份有限公司 关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日分 别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延 期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集 资金并继续用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）相关基本情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 58,203.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目 ...

一、募集资金的基本情况 （一）相关基本情况 海通证券股份有限公司 关于广东万里马实业股份有限公司 延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，对万里马延期归还闲置募集资金并继续用于暂 时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下： 1、募集资金存放情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日分 别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭 证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。现将具体 情况公告如下： 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-039 广东万里马实业股份有限公司 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 449 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 7 月 19 日 15:00 在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世 界贸易中心F座2层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广东万里马 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第四届 董事会第四次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第 ...

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-037 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充 流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-036 广东万里马实业股份有限公司 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-032 广东万里马实业股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 鉴于公司经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中 相应条款进行修订。具体修订情况如下： 公司章程修改内容： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下： 一、经营范围变更情况 根据公司未来发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体如下： 原经营范围："以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生 产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、 帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、 皮褥及配套制品、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、 纸制品、高分子复合材料及高性能纤维防护制品及特种服装、伪装服、携行装具、 防 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-033 广东万里马实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。本议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 ...