证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-034 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议，决定 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 19 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-031 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 6 月 29 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：信永中 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-030 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 6 月 29 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 1 人办理相关的工商变更登记、备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订 以工商行政管理部门的核准结果为准。 2. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-029 广东万里马实业股份有限公司 关于股东减持股份实施情况公告 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-003），公司股东深圳市启恒私募证券基金管理 有限公司－启恒点金私募证券投资基金（以下简称"启恒点金"）计划自前述公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,050,000 股（占公司总股本的 1%）。近日，公司收到启恒点金出具的告知函， 本次减持计划期限已届满，具体情况如下： 一、股东减持情况 1. 股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | | | 启恒点金 | 集中竞价交易 | 2024.3.20-2024.5.31 | 3.95 | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-028 关于高级管理人员股份增持计划实施完成公告 公司副总经理、董事会秘书苏继祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司 公司副总经理、董事会秘书苏继祥先生基于对公司发展前景的坚定信心以及 对公司长期投资价值的认可，同时进一步促进公司持续稳定健康发展，增强投资 者信心，计划于 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以 1 集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于 100 万元。本次增持不设置固 定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 择机实施增持计划。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露的《关于高级 管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2023-065）。 二、增持计划实施结果情况 苏继祥先生于 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 6 月 7 日期间通过深圳证券交易 所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 293,100 股，占公司总股本的 比例为 0.07% ...

海通证券股份有限公司关于 广东万里马实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东万里 马实业股份有限公司（以下简称"万里马"或"公司"）2019 年公开发行可转换公司 债券和 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《广东万里马实业 股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围的单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 2 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-025 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议，决定 召开公司 2023 年年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

第一章 总则 本制度适用于公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的全过程管理。 广东万里马实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以参照本制度执行。 第二章 职责分工 （1）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相 关内部控制制度； （2）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （3）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过 程； （4）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构 决定； （5）监督及评估会计师事务所审计工作； （6）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职 情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告； （7）负责法律法规、章程和董事会授权的有关选聘会计师事务所 的其他事项。 第三章 选聘方式及程序 第5条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选 聘工作公平、公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通 过公司官网等公开渠道发布选聘文件 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | 13 审计报告（续） XYZH/2024GZAA3B0060 广东万里马实业股份有限公司 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0060 广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东万里马实业股份有限公司（以下简称"万里马"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， ...

广东万里马实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二四年四月 第一章 总 则 第二章 人员构成 第三章 职责权限 - 1 - 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东万里马实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长 ...