目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—109 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事 会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司 制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决 议，较好地完成了 2023 年度各项工作，业务实现了良好增长，整体达到预期。 我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会进行如下汇报： 第一部分 公司 2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 651,786.06 万元，实现归属于母公司所有者 净利润 33,216.15 万元，其中全资子公司易佰网络实现营业收入 648,348.18 万 元，同比增长 47.89%；实现净利润 40,583.28 万元，同比增长 40.62%。 报告期内，面对全球电商环境的深刻变革与利好因素叠加——电商渗透率持 续攀升、我国跨境电商政策扶持力度持续增强、产业结构加快升级转型、数字化 技术广泛应用，公司把握"数字化、精细化"的发展契机，着力提升组织效能， 通过高效整合供应链资源，全面布局热门消费区域及电商平台，稳立泛品业务根 基， ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-036 华凯易佰科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 7 日以书面确认、微信及电话等方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 17 日下午 17:30 在云南以现场会议的方式召开。本次会议由公司监 事会主席王芳女士召集并主持，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 公司 2023 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

华凯易佰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计业务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为了规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》(财会〔2023〕4 号)以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡四平） 2023 年"是全面贯彻党的二十大精神的开局之年"，"是充满困难和挑战 的一年，更是砥砺奋进应变局开新局的一年"。本人作为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）的第三届独立董事，高举中国特色社 会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护 公司整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独 立董事的作用，推动公司高质量发展。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡四平，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。湖南大学应用经济学博士后，德国 Giessen ...

华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学礼） 本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"） 的第三届独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大经营决 策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤 其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张学礼，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任长沙工程兵学院管理教研室主任；现任国防科技大学信息 系统与管理学院教授，华凯易佰科技股份有限公司独立董事，长沙银行股份有限 公司外部监事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-037 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4 股。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司所有者净利润为 332,161,543.85 元，母公司实现净利润 256,461,235.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 586,855,266.05 元，母公司未分配利润为 148,848,212.41 元，资本公积金为 1,734,182,054.48 元，其中股本溢价为 1,686,302,054.44 元。 1 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分 ...

华凯易佰科技股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二十四次会议相关事项发表的审核意见 2、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有 关法律、法规及公司章程的规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要， 保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性，符合 公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。 3、关于续聘公司 2024 年度审计机构的审核意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度 的审计等注册会计师法定业务及其他业务。 我们一致同意续聘 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟水东，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师。曾任捷普电子（广州）有限公司生产主管，瑞华会计师事 务所深圳分所审计员，德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员，深圳市松禾 资本管理有限公司风控经理，深圳白杨投资管理有限公司风控总监，长城招银资 产管理（深圳）有限公司副经理，宁波亿人股权投资管理有限公司执行董事，深 圳市心性赋能科技有限公司总经理，深圳静心内观文化传播有限公司总经理，深 圳市震有科技股份有限公司独立董事；现任深圳市深商控股集团股份有限公司审 计经理,华凯易佰科技股份有限公司独立董事，广东鸿铭智能股份有限公司独立 董事。 华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟水东） 自 2023 年 5 月 15 日起，本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称 "华凯易佰"或"公司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-043 华凯易佰科技股份有限公司 关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关 于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 对公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）2023 年度与关联方存在和发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易，具体公告 如下: 一、2023 年日常关联交易情况 （一）2023 年关联担保情况 | 序 | 担保方 | | 胡范 ...