证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-026 北京新雷能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 本次会计政策变更不涉及对以前年度的报表追溯调整，也不会对公司当期的营业 收入、净利润、净资产等指标产生重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于会计政策变 更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因、日期 2023 年 10 月 25 日，《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）， ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者 的利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，制定了 《北京新雷能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"募集资金管理 制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施 管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照募集资金使用 管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。该 管理制度经公司2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘东） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的第 五届独立董事，于 2023 年 12 月 25 日届满离任。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘东，1975 年出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学。 1998-2001 年中国运载火箭技术研究院从事军工产品研发及项目管理， 包括武器分系统整机设计、软件开发、电子电路设计，获国防科工委 科技进步奖（团队）；2002-2004 年江西华韩汽车销售有限公司从事 企业投资调研及汽车 4S 店等项目投资后管理；2005-2011 年清华大 学 IIEPM 从事公司金融有关培训课程研发策划，教育投资项目管理、 亦参与包括地产、互联网教育 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制体系"），结合北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部 控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控 制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-021 北京新雷能科技股份有限公司 一、2023年度利润分配预案 公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣 减公司回购专用证券账户中持有的2,792,000股后的股数为基数，向 全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本次利润分配不转增股 本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 截至本公告披露日，公司总股本542,498,469股，公司回购专用 账户中共持有公司股份2,792,000股（不参与利润分配），以可参与 利润分配的股数539,706,469股进行测算，公司合计派发现金股利 53,970,646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则，相应调整 分红总金额。 二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响 2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素 ...

北京新雷能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中汇会鉴 [2024]4403 号 1 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 1-10 | 2 目 录 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4403号 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《北京新雷能科技股份有限公司内部控制 评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新雷能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为新雷能公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一起报 送并公开披露。 三、管理层的责任 新雷能公司管理层的责任是建立 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1.出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次股东大会，本人列席 3 次。 （孙玉玲） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的第 五届独立董事，于 2023 年 12 月 25 日届满离任。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉玲，1965 年出生，1992 年毕业于北京海淀职工大学财 务会计专业，1996 年获得会计资格证，1999 年取得注册会计师资格， 2003 年取得注册资产评估师资格，2008 年参加首都经济贸易大学研 修班。历任百花集团校办厂会计、北京 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱义章） 2023 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东大会，本人列席 1 次。 （二）独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性 的相关要求，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，符合继续有效履行独立董事职责的 条件。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 ...

北京新雷能科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，北京新雷能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会切实履行其职责，监督会 计师事务所的审计工作开展情况。现将董事会审计委员会对中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2023 年履职情况 的评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 （二）人员信息 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数：28 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-019 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议于2024年4月18日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2024年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会审核公司《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...