广东雄塑科技集团股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）、《上市公司治理准则》及外商投资有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立的 外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为 外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资[2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有 限公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：914406007491858365。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 7,600 万股，于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外 | 公司系依照《公司法》《中华人民共和 第二条 | | | 商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 | 国外商投资法》和其他有关规定成立的外商投 | | | 和其他有关规定成立的外商投资股份有限公 | 资股份有限公司。 | | | 司。 | 公司经广东省对外贸易经济合作厅以《关于 | | | | 合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外 | | 1 | | 商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资 | | | | [2013]290 号）批准，由广东雄塑科技实业有限 | | | | 公司整体变更设立，在佛山市工商行政管理局 | | | | 注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会 | | | | 信用代码：914406007491858365。 | | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规范性文件以及 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券 投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 监事会日常管理 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他 人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内 召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章 程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣 影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行重大信息内部报告制度。公司重大信息内部报告制度是指当发生或即 将发生本制度第二章所述情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当第一时间 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、各全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司及各部门。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-056 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事陈涛先生提交的正式书面辞职报告，陈涛先生因个人原因申请辞 去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈涛先生辞任 职工代表监事将导致公司监事会成员低于法定最低人数，且将导致职工代表监事 比例低于监事会成员的三分之一，因此其辞职申请将自公司补选出新的职工代表 监事之日起生效；在此之前，陈涛先生应当按照相关法律法规及《公司章程》等 规定继续履行监事职责。 陈涛先生原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日。截至本公告披 露日，陈涛先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈涛先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息管理， 加强重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和 《广东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会授权董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公室同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘 ...

（2023 年 11 月修订） 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）本公司《公 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-052 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...