证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-055 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月14日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年第二次临时股 东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")及全体股东的 合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益， 控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (九)研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (七)赠与或者受赠资 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关 规定，作为广东雄塑科技集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会 第九次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经详细审阅本次议案相关资料，了解、审查被提名人个人相关信息，我们认 为：公司本次补选非独立董事，是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；卢松涛先生不存 在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，其当选为公司第 四届董事会非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的 ...

募集资金管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称："公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的 子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行保荐职责， 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》及本制度的规定进行公司募集资金管理的 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作指引》"）以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法 规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披 露的，对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 本制度所称公开披露是指上市公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板股票上市规则》、《创业板规 ...

第二条 公司董事会负责保证内幕信息登记工作真实、准确、完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书组织实施内幕信息知情人登记工作，证券事务部为公司内幕信息的监管、披 露及登记备案的日常工作部门，监事会对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。如公 司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董 事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。公司披露的信息同时还应置备于公 司办公地，供社会公众查阅。公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷 地获得公司信息。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的各式文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书（并视重要程度呈报董事 会审核）按规定审核同意，并报证券事务部备案后，方可对外报道、传送。 第四条 公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应严格遵循《上市公司信息披露管 理办法》《创业板股票上市规则》《创业板规范运作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼副总经理陈建宏先生提交的正式书面辞职报告，陈建宏先生因个人原因 申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法 律法规规定，陈建宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 陈建宏先生原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日。截至本公告 披露日，陈建宏先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 陈建宏先生在担任公司董事兼副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。同时，为确保公司相关工作顺利 开展，公司董事会将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补 选工作。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-051 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 单位：万元 | 项目 | 2022 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 9 | 月 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | | 20,524.48 | | | | 19,415.85 | | 负债总额 | | | 7,499.00 | | | | 7,839.46 | | 净资产 | | | 1,3025.49 | | | | 11,576.39 | | 项目 | 2022 | 年度 | | 2023 | 年 | 1-9 | 月 | | 营业收入 | | | 13,170.84 | | | | 5,934.86 | | 利润总额 | | | -1,406.51 | | | | -1,495.89 | | 净利润 | | | -1,368.61 | ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-048 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二） 非经常性损益项目和金额 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 306,155,678.92 | -29.44% | 964,621 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-049 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到审 计委员会委员吴端明先生的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规范要求"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"，吴端明先生申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员 职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效；吴端明先生辞去审计委员会委 员职务后，将继续在公司担任董事、副总经理兼财务总监职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，公司于2023年10月25日召开第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》, 同意 选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任委员）、沙辉先生共 同组成公司第四届董事会审计委员会，任期 ...