Core Viewpoint - The company, Xiong Su Technology, announced the resignation of several key executives due to personal reasons, which may impact its operational stability in the short term [1] Group 1: Executive Changes - Vice Chairman Huang Jinxie, Director Huang Mingxiong, General Manager Zheng Guangzheng, and Independent Director Sha Hui have resigned from their positions [1] - Huang Jinxie and Zheng Guangzheng will no longer hold any positions in the company after their resignations [1] - Huang Mingxiong will continue to serve in other roles within the company, while Sha Hui's resignation will take effect only after the appointment of a new independent director [1] Group 2: Interim Management - To ensure the company's operations are not affected, Chairman Huang Ganyun will temporarily assume the responsibilities of General Manager [1] - The company plans to expedite the process of selecting and appointing new personnel to fill the vacant positions [1]

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事作用，全面保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》或《公司章程》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说 明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定； 股东会决议及法律意见书应当在股东会结束当日在符合条件媒体披露。 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和 认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投 资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系， 增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工作成绩 的主要依据。 第二章 董事会秘书主要任务及聘任 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘 书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 1 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届 满； 第四条 董事会秘 ...

1、董事长； 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公 司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事，根据工作性质不同，划分为： 2、副董事长； 3、独立董事； 4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外，由控股股东提名的，或 在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事； 5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在本公司及控股子公司任除董事、监事外职 务的董事，亦包括由公司职工通过职工代表大会(或职工大会）民主选举产生，代表职工参 与董事会决策的职工代表董事； 6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部董事外的 董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事 薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原 则： 1、竞争力原则公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额 50%以上的股东； (二)持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则。 高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东雄塑科技集团股 份有限公司章程》等相关法律和规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员（以下简称"高管人员"）意指本公司章程中所载明 的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高管人员进行考核以及建议、确定年 度薪酬分配。 第四条 公司高管人员的考核与分配以公司经济效益为出发点，以完成既定经营目标的 情况为标准，由董事会薪酬和考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度 薪酬分配。 第五条 公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第六条 高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成。根据职位重要性、所承 担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。 第七条 基本薪酬与月度绩效按月度发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 第五条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会规定的信息披露刊物或 网站上正式公开披露。 本制度第七条、第八条所列重大事件属于内幕信息。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违 规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律法规、规范性文件及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三条 公司年度报告内容应真实、准确、完整、全面的反映公司上一年度的情况， 年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 年度报告工作制度 （2025 年 9 月修订） 第四条 年度报告的内容、格式及编制规则根据中国证监会及其派出机构和深圳证 券交易所的相关规定执行。 第一章 总 则 第一条 为切实做好广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告编制、审计和披露工作,进一步提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广 东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 成果和现金流量。 第二章 年度报告披露的内容及时间 第 ...