广东雄塑科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行相关职责。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策，精通企业 会计准则、注册会计师审计准则等； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； 第二章 会计师事务所选聘条件 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东雄塑科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-041 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司选聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-043 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用不低于 5,000 万元且不超过 7,000 万元的自有资金，以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施 员工持股计划或股权激励。其中，回购股份价格不超过人民币 9.8 元/股，回购 股份数量不低于 510 万股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别在 2024 年 2 月 6 日、2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东雄塑科技集团股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-039 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于截至 2024 年 6 月末股份回购进展的公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 8,565,200 股，占公司当前总股本的 2.39%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交均价为 5.83 元/股，成交总金额为 人民币 49,977,131.00 元（不含交易费用）。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：202 ...

关于公司副总经理辞职的公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-037 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理王兵先生提交的正式书面辞职报告，王兵先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规规定，王兵 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 王兵先生原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日。截至本公告 披露日，王兵先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 特此公告。 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-038 广东雄塑科技集团股份有限公司 法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 5 月末的股份回购进展情况 公告如下： 一、回购股份情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-036 二、其他说明 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，公司应 当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达到 2%的 情况公告如下： 一、回购股份情况 截至 2024 年 5 月 28 日，公司通过股份回购专用证券 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-035 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年2月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-005）。 二、调整回购股份价格上限和数量的情况概述 1、公司2023年年度利润分配预案已经2024年5月10日召开的公司2023年年度 股东大会审议通过。本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 358,131,567.00股扣除公司已回购股份6,588,200.00股后的351,543,367.00股 为基数向全体股东每10股派现金红利2.000000元人民币现金（含税）。具体内容 详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团 股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-03 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-034 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，截至本次权益分派实施公 告披露之日，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 6,588,200.00 股不享 有参与本次利润分配的权利。公司本次实际现金分红总额=（本次权益分派除权 前总股本-公司回购专用证券账户持有股份）÷10×分配比例=（358,131,567.00- 6,588,200.00）÷10×2.00=70,308,673.40 元。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按除权前总股本（含公司回 购专用证券账户持有股份，下同）计算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总 额÷除权前总股本×10=70,308,673.40÷358,131,567.00×10=1.963207 元。 3、2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执 行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-033 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科 技"）董事 ...