广东雄塑科技集团股份有限公司 职工董事选任制度 （2025 年 9 月首次制定） 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与员工多元化 的沟通交流渠道，保障职工依法参与公司决策和监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法规、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会(或职工大会，下同） 民主选举产生，代表职工参与董事会决策的职工代表。 第三条 公司董事会成员中，应当至少有 1 名职工董事。 第二章 任职条件 第四条 担任职工董事应当具备下列条件： （一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，经公司职工民主选举产生； （二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的群众基础； （三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和《公司章程》，保守公司秘密； （四）熟悉本公司经营管理情况，具有相关知识和工作经 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营使用的主要原材料价格波动所产 生的风险为目的。公司根据销售和生产采购计划，进行期货套期保值交易（以下简称"期货 交易"），以抵消现货市场交易中存在的价格波动风险，稳定采购成本，保障公司业务稳步 发展。公司期货套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的期货品种。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司（以下统称"子公司"）。 子公司进行期货套期保值业务，视同公司进行期货套期保值业务，适用本制度。子公司的期 货套期保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司从事期货套期保值 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息公开内容的真实、准确和完整。 第一章 总 则 第一条 为加强广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作管理， 提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"是指公司内部审计部门或其人员对公司、控股子公司 以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整、及时和公 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的 原则。 第二章 对外财务资助的审批权限与程序 第四条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、 法规和规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 9 月首次制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事，但不含职工董事）、高级管理人员的离 职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司 ...

特定对象来访接待管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东雄塑科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、潜在投资者（以下统 称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间 的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关文件以及《广东雄塑 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体， 更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通或进行对外 宣传、推广等活动时，增加公司信息 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限 | 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 | | | 称《" 证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券 | | | 简称《" 章程指引》"）、《上市公司治理准则》 | 法》"），并参照《上市公司治理准则》《上市公 | | | 及外商投资有关规定，制订本章程。 | 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证 2016 12 23 | 第三条 公司于 年 月 日经中国 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会现就提名容敏智为广东雄塑 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为健全广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 三、规 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈翩 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会提名为 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...