广东雄塑科技集团股份有限公司 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问 答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违 反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以 下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 9 月首次制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及有关法律 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进广东雄塑科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根 据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免非职工董事； （二）决定有关董事的报酬事项； （三）聘用、解聘会计师事务所； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更 正； 第一章 总则 （十三）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项； （五）公司的财务会计报告、 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。通常指公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无 形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券 投资、股权投 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《广东雄塑科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董事，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司非职工代表董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职工 代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本细 则相关规定。 第四条 公司董事任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任 期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、 公平、公正 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 第五条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东 应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比例向公司 控股子公司或者参股公司提供同等担保或反担保等风险控制措施，公司董事会应当披露主要 原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控， 是否损害上市公司利益等。 第六条 公司一切担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。 第一条 为维护股东的利益，规范广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押等，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 ...

委托理财管理制度 （2025 年 9 月首次制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托理财交易 管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程中的风险，维护 公司和股东的合法利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》与《广东 雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的前提下， 为提高资金利用效率、增加现金资产收益，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 广东雄塑科技集团股份有限公司 第二章 业务操作原则 第四条 为保证公司资金安全，公司 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和规范性文件及《广东雄塑科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。募集资金投资境 外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 广东雄塑科技集团股份有限公司 现金分红管理制度 第二章 公司现金分红政策 第一条 为进一步推动广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司实施积极的利润分配政策： （一）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。 （二）公司的利润分配形式：可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配 股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。 （三）利润分配的具体条件：公司合并报表累计未分配利润为正值且实施现金分红不会 影响公司后续持续经营时，采取现金方式分红；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公 司成长性、每股净资产的摊薄 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")关联交易行为，提 高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通 过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （四）持有公 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理， 规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"，是指公司，即广东雄塑科技集团股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或与他人共 同投资设立的有限责任公司或股份有限公司。本制度依照持股比例及控制与否将其划分为全 资子公司、控股子公司两类企业，见下文所述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按照企业会计准 则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有 ...