证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-061 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2024年第二次临时股 东大会 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月14 日上午9:15～下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 1 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或 "公司"）2020 年度向特定对象发行股份的保荐人，对雄塑科技终止部分募投项 目并将剩余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，并出具本核查意见。核 查情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021 年 5 月 10 日， 公司向特定对象实际发行人民币普通股 54,131,567 股，每股发行价格人民币 9.25 元，募集 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-060 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 募集资金投资项目"云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项 目"和"新型管道材料及应用技术研发项目"，并将剩余募集资金永久补充流动 资金；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】 177 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021 年 5 月 10 日， 公司向特定对象实际发行人民币普通股 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-058 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议于 2024 年 9 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 9 月 27 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司终止"云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项 目"和" ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-059 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金是公司基于行业发展形势与公司整体发展战略做出的谨慎决定，有利于提 高募集资金使用效率、提升公司经营效益，维护公司及全体股东利益。同时，本 次事项相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金 管理制度》等相关规定。 因此，我们同意终止"云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合 材料项目"和"新型管道材料及应用技术研发项目"，并将剩余募集资金永久补 充流动资 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 编号：2024-004 广东雄塑科技集团股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动记录表 | | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 √ | 其他 投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称 | 通过投资者关系互动平台 | " 全景 · 路演天下 " （ http://rs.p5w.net ） | | 及人员姓名 | 参与 2024 | 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | | | 地点 | 网上交流 | | | | 董事长 黄淦雄 | ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-057 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强投资者互动交流，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间：2024 年 9 月 12 日（周 四）下午 15:30-16:30。 届时，公司董事长黄淦雄先生，董事、总经理郑光铧先生，董事、副总经理 兼财务总监吴端明先生，副总经理兼董事会秘书黎丹女士将出席本次活动，在线 就 2024 年半年度业绩、生产经营、可持续发展、公司治理等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东雄塑科技集团股 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 编号：2024-003 广东雄塑科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过投资者关系互动平台"全景·路演天下" | | | （http://rs.p5w.net） | | 及人员姓名 | 参与本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | | 地点 | 网上交流 | | | 董事、总经理 郑光铧 | | 上市公司接待 | 独立董事 陈翩 | | 人员姓名 | 董事、副总经理兼财务总监 吴端明 | | | 副总经理兼董事会秘书 黎丹 | | | 1、问：请问近期是否有出售江西或者河南工厂的计划？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！目前江西、河南等子公司生产经营 | | | 正常。公司所有公开披露信息请以公司指定信息披露媒体登载的信 | | 投资者关系 | 息为准。感谢您的关注。 | | 活动主要内容 | | | 介 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-050 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-051 广东雄塑科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 8 月 27 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：2024 年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 ...