如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人容敏智 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会提名 为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会现就提名姚何静玮为广东雄 塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-042 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会原定任 期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日，公司已于 2025 年 8 月 23 日披露《关 于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-036），提示董事 会换届选举工作将适当延期。截至本公告披露日，公司完成董事会换届选举的董 事会审议程序，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄淦 雄先生、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋先生、潘晓智先生等 5 人为第五届董 事会非独立董事候选人（其个人简历详见附件），同意提名容敏智先生、陈翩女 士、姚何静玮女士等 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-041 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订、制定和废止相关制度的背景介绍 2024 年 7 月 1 日，新《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"） 正式施行。为贯彻落实新《公司法》相关要求，2024 年 12 月 27 日中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布《关于新《公司法》配套制度规 则实施相关过渡期安排》，其中明确"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按 照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制 度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计 委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。" 基于上述时限要求，公司密切关注最新法律动态，高度重视并扎实开展相关 制度规则修订完善工作。根据新《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会非独立董事与独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关规定，广东雄塑科技集 团股份有限公司（以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第五届董事会 非独立董事候选人与独立董事候选人任职资格与条件进行了认真审查，发表审查 意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人黄淦雄先生、吴端明先生、卢松 涛先生、黄嘉晋先生与潘晓智先生的个人简历等资料，我们认为前述非独立董事 候选人不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》等不得担任创业板上市公司董事的情形，不存在受到中国证券监 督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，不是失信被执行人。 同时，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。因此，我们同意提名黄淦雄先生、吴端明 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东雄塑科技集团股份有限公司董事会现就提名陈翩为广东雄塑科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-043 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午14:30 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2025年第二次临时股 东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-040 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全 体监事发出通知；会议于 2025 年 9 月 25 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场 方式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的 议案》 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.3 《关于废止<监事自律守则>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

（二）本次会议于 2025 年 9 月 25 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄淦雄先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-039 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2025 年 9 月 22 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的主要议 案相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 鉴于公司部分董事黄锦禧先生、黄铭雄先生、郑光铧先生和沙辉先生于近日 正式向公司董事会提交辞职报告，经征得全体董事一致同意本次董事会临时补充 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 ...

雄塑科技9月18日大宗交易平台出现一笔成交，成交量68.80万股，成交金额534.58万元，大宗交易成交 价为7.77元。该笔交易的买方营业部为华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部，卖方营业部为 联储证券股份有限公司成都洗面桥街证券营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生3笔大宗交易，合计成交金额为1031.37万元。 | 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | | | 68.80 | 534.58 | 7.77 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司成 | 联储证券股份有限公司成 | | | | | | 都人民南路证券营业部 | 都洗面桥街证券营业部 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计显示，雄塑科技今日收盘价为7.77元，下跌2.26%，日换手率为2.93%，成交额为 4870.90万元，全天主力资金 ...