广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：广东雄塑科技集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东雄塑科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日在广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（"中国" 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指中国 大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东雄塑 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东雄塑科技集团股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定， ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024- 032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 4 月末的股份回购进展情况 公告如下： 一、回购股份情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 6,340,800 股，占公司当前总股本的 1 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-031 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10 ...

一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经 2021 年 1 月 20 日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]177 号）同意，截至 2021 年 5 月 10 日，广东雄塑科技集团股 份有限公司（以下简称"雄塑科技"或"公司"）向特定对象发行股票实际已经 发行人民币普通股 54,131,567 股，每股发行价格人民币 9.25 元，募集资金总额 为人民币 500,716,994.75 元，扣除主承销保荐费用（含税金额）人民币 8,490,640.20 元后，剩余股款人民币 492,226,354.55 元已于 2021 年 5 月 10 日汇入公司开立的 募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2021 年 5 月 11 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10333 号）审 中信证券股份有限公司关于 广东雄塑科技集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄淦雄现就提名陈翩为广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东雄塑科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则相关规定，广东 雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第 四届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真审查，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人陈翩女士个人履历表等相关资料， 我们认为独立董事候选人陈翩女士不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定不 得担任创业板上市公司董事、独立董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。陈翩女士未持有公 司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监 事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东等单位任职，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-030 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 27 日，公司董事会收到控股股东黄淦雄先生提交的书面提案 函，提请董事会将《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临 时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。议案主要内容为："鉴于雄塑 科技独立董事范荣先生因个人原因已申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。为确保公司规范运作、提升运作效率，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈 翩 作为广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人黄淦雄提名为广东雄塑科技集团股份有限公 司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 ...

关于广东雄塑科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制鉴证报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进 | √ | | 展 | | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公 | √ | | 司信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互 | √ | | 动易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | 况 | | 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅发行人及其控股股东、实际控制人关于是否 存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2 ...

中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 雄塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：张锦胜 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...