广东雄塑科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据有关法律、法规、规范性文件等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子（分）公司的负责人、公 司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露工作有关的其他人员（以 上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关人员在年度报告信息披露工作中违 反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致 年度报告信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 年报信息披露相关责任人包括：公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控 制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三章 年报信息披露重大差错的范 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能， 实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做好事前审计、专业审计，确保董事 会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》及《公司 董事会议事规则》等规定，行使《公司法》中规定的监事会职权，并对公司审计、内控体系 等方面进行监督并发表意见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不 受公司其他部门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士：（1）具有注册会计资格；（ ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所 （以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和 资本 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息（全文 亦称"重大事件"或"重大事项"）内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、业务规则及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管 理人员及公司各部门，公司下属分支机构、公司控股子公司及参股公司（以下简称"下属公 司"）以及其他根据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件在出现、发生或即将发生 重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重大事项信息、交 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重 大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理主持公司的日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议， 对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 第三条 本细则适用于公司全体经理人员，本细则所称经理人员包括总经理、副总经理、 财务总监等公司高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式 进行。 第五条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会审议决定其聘任或解聘，董事可 受聘兼任总经理。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会审议决定其聘任或解聘。董事可受聘 兼任副总经理。副总经理等其他经理人 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审核 公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 英文全称：Guangdong Xiongsu Technology Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园，邮编:528203。 第六条 公司注册资本为人民币 35,813.1567 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并参照《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立 的外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外 商投 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表董事、 高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司非职工代表 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相 同， ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息管理， 加强重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 广东雄塑科技集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025 年 11 月修订） 第三条 董事会授权董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公室同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的 ...