证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-041 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体 监事发出通知；会议于 2024 年 7 月 8 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司选聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-045 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 7 月 24 日(星期三)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月24日上 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-040 （二）本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度> ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意根据战略发展和经营业务发展实际需要，变更公司经营范围并 修订《公司章程》相应条款。现将相关事项公告如下： 一、本次经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造； | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡 | | 橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造； | 胶制品制造；橡胶制品销售；玻璃纤维增强塑 | | 玻璃纤维增强塑料制品销售；涂料制造（不含 | 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；涂 | | | 料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含 | | 危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）； | 危险 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-043 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用不低于 5,000 万元且不超过 7,000 万元的自有资金，以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施 员工持股计划或股权激励。其中，回购股份价格不超过人民币 9.8 元/股，回购 股份数量不低于 510 万股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别在 2024 年 2 月 6 日、2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东雄塑科技集团股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-042 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 12 年为广东雄塑科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，2024 年度公司不再续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）；经公司招标程序最终确定，拟选聘广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。 2. 本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第四届董事会审计委员会、 独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）成立 于 2020 年 11 月 25 日，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2， 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-039 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于截至 2024 年 6 月末股份回购进展的公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 8,565,200 股，占公司当前总股本的 2.39%，最高成交价为 6.49 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交均价为 5.83 元/股，成交总金额为 人民币 49,977,131.00 元（不含交易费用）。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-038 广东雄塑科技集团股份有限公司 法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 5 月末的股份回购进展情况 公告如下： 一、回购股份情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用 ...

关于公司副总经理辞职的公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-037 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理王兵先生提交的正式书面辞职报告，王兵先生因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规规定，王兵 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 王兵先生原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日。截至本公告 披露日，王兵先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 特此公告。 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-036 二、其他说明 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立 董事第一次专门会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，公司应 当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达到 2%的 情况公告如下： 一、回购股份情况 截至 2024 年 5 月 28 日，公司通过股份回购专用证券 ...