证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-086 立昂技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的通知》。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 13 日下午 15: ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 立昂技术股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 29 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二〇二四年十一月 一、本次股东大会召集、召开程序 2024 年第四次临时股东大会见证 之法律意见书 1 柏坤见证字[2024]第 29 号 致：立昂技术股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受立昂技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"立昂技术"）委托，指派本所陈星烨律师、赵柯晨律师（以 下简称"经办律师"）列席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥221,663,029.40, an increase of 31.19% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥22,178,845.25, representing a significant increase of 238.67% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,773,828.97, up 240.18% from the previous year[2]. - Basic earnings per share were ¥0.0482, reflecting a 241.84% increase compared to the same period last year[2]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥24,412,118.11 for the year-to-date, an improvement of 38.46% compared to the same period last year[6]. - The company reported a total of 78,154,642 restricted shares due to the issuance of shares to specific investors in 2021[9]. - The company reported a financial income of CNY 13,068,052.48, compared to CNY 6,758,336.15 in the previous year, reflecting a significant increase[15]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 3,266,595.94, an increase from CNY 2,207,056.57 in the same period last year, representing a growth of approximately 48%[16]. - Operating profit reached CNY 5,429,749.88, a significant recovery from a loss of CNY 9,998,620.04 in the previous year[16]. - Total profit amounted to CNY 5,086,209.93, compared to CNY 15,255,837.49 in the prior year, indicating a decrease of about 67%[16]. - The total comprehensive income for the period was CNY 3,038,191.55, compared to CNY 2,910,471.81 in the same quarter last year[16]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0120, up from CNY 0.0024 in the previous year[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,226,104,524.28, a decrease of 4.46% from the end of the previous year[2]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 400,055,707.31 from CNY 556,569,702.07, indicating a decline of approximately 28.1%[12]. - Accounts receivable decreased to CNY 665,305,165.36 from CNY 719,913,557.15, a reduction of about 7.6%[12]. - Inventory increased significantly to CNY 137,163,423.37 from CNY 89,504,453.83, representing a growth of approximately 53.2%[12]. - Total liabilities decreased to CNY 764,773,513.21 from CNY 864,179,098.41, a decline of about 11.5%[13]. - The total assets decreased to CNY 2,226,104,524.28 from CNY 2,329,988,816.89, a reduction of approximately 4.4%[14]. Investments and Expenses - The company invested ¥38,717,175.46 in long-term equity investments, a 131.98% increase year-on-year, primarily due to investments in Beijing Litong Xinyuan Technology Co., Ltd.[5]. - The company's fixed assets increased by 244.18% to ¥506,077,448.11, attributed to the completion of certain construction projects[6]. - The company experienced a 100.49% increase in prepayments, totaling ¥36,947,320.58, due to equipment procurement for a new data center project[5]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, down 192.26% to -¥4,955,830.82, due to the recovery of funds from installment projects[6]. - Research and development expenses were CNY 14,205,118.73, down from CNY 15,857,039.89, indicating a decrease of about 10.4%[15]. Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 42,398, with the top 10 shareholders holding a combined 31.01% of shares[8]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 80,455,272, with 2,300,630 shares released from restriction during the period, leaving 78,154,642 restricted shares at the end[9]. - On September 18, 2024, 5,668,935 shares were released from restriction, accounting for 1.22% of the total share capital[10]. - The total number of shares held by major shareholder Wang Gang is 91,024,739, representing 19.58% of the total shares[8]. - The number of shares held by the top shareholder, Wang Gang, decreased by 1,417,234 during the period[9]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 23,250,000[8]. - The company has completed the equity change registration for the acquisition of Beijing Litong Xinyuan Technology Co., Ltd.[10]. - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[8]. Cash Flow - The company reported a cash inflow from operating activities of CNY 623,956,870.35, up from CNY 572,069,138.11 year-over-year[18]. - Cash outflow from operating activities was CNY 648,368,988.46, compared to CNY 611,739,199.88 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -24,412,118.11[18]. - Investment activities generated a net cash outflow of CNY -28,008,073.47, an improvement from CNY -315,625,566.51 in the same period last year[19]. - Financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -100,268,865.79, contrasting with a net inflow of CNY 694,958,393.08 in the previous year[19].

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-080 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届监事会 第二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件 的方式向全体监事送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-085 立昂技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2024 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议，公司定于 2024 年 11 月 13 日 （星期三）下午 15：30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件 2） 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票 ...

一、担保情况概述 1、为满足公司全资子公司极视信息业务发展对资金的需求，极视信息拟向新 疆天山农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行申请不超过 4,000 万元人民币 （含本数）的流动资金贷款，公司拟为极视信息向银行申请办理的流动资金贷款业 务提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的最终担保协议为准。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-084 立昂技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议分别审 议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司极视信息 技术有限公司（以下简称"极视信息"）提供担保。现将具体内容公告如下： 2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209 3、成立日期：2016 年 07 月 28 日 4、注册资本：8,000 万元人民币 5、法定代表人：周路 2、根据《深圳证券 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-083 立昂技术股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。现将公司 2024 年前三季度计提减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 根据相关规定，本次计提减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会或股 东大会审议。 一、本次冲回资产减值准备及核销资产的概述 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、 合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产、商誉进行减值测试。 本期冲回各项减值准备合计 1,985.38 万元，核销应收款项坏账准备合计 0.73 万元。具体情况如下： （一）资产减值准备计提情况 单位：万 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-082 立昂技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议，分别审议通过了 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信所"）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。公司本次续 聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。具体情况如 下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件 的方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-079 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的 要求，在对公司 2023 年 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-078 立昂技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人王刚先生的告知，获悉王刚先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押展期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 原质押 | 展期后质 | 质权 | 质押用 | | 名称 | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日期 | 到期日 | 押到期日 | 人 | 途 | | | 致行动人 | | | | | 押 | | | ...