| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 2、债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 3、转股价格：13.81 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日 5、根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转 换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正 方案并提交公司股东大会审议表决。" 公司股票自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券简称：恒锋转债 债券代码：123173 | | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"恒 锋转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 475 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 47,500 元），合计转成 3,436 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。 3、截至 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 解除质押的业务及质押业务，现将有关情况公告如下： 注：公司总股本以 164,478,811 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： 一、股东股份解除质押、及质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 质押股数 （股） ...

恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的 已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的 重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会 公众公布，并按规定将信息披露文件报送深圳证券交易所等监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产 ...

第一章 总则 第一条 为保证恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本制度。 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月） 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 （或其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者 ...

恒锋信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》《公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，公司董事长为主要负责人。公司各运营中心、各部门、分公司、子公司 及参股公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报 告、传递、登记等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认 ...

恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度 的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金运用项 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用不超过10,000万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专户。相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367 号核准，本公司向社会公开 发行 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 ...

恒锋信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《恒锋信 息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合 公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体如下： 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由董事长魏晓曦女 士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 ...