恒锋信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁明煅 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事会 提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息使用部分闲置自有资金进行现金管理的 事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 5、信息披露 公司将按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月12日分别召开 第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司使用 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 324 张恒锋转债完成转股（票面金额共计 32,400 元），合计转成 2,343 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。 3、截至 2023 年第四季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,247,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，恒锋信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"恒 锋转债"）转股及公司总股 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金10,740万元暂时补充流动资 金，在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于 与主营业务相关的生产经营使用，资金使用安排合理，不存在变相改变募集资金 用途或者影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 2023年12月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的500万元闲置募集 资金提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯 网披露的《关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告 编号：2023-072）。 恒锋信息科技股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-002 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关 事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出 具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 司第三 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年12月28日上午9：15至2023年12 月28日下午15：00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼公司会议室 4、股权登记日 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-072 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月26日 2023年12月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的500万元闲置募集 资金提前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月，并就上述归还事项通知 了公司保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的10,240万元募集资 金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 3月 10日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的 不超过12,000万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事 会决议次日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年12月27日分别召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资 金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品 等），在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （1）公司的投资产品属于低风险投资品种，且均经过严格的评估，但金融市场 1 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日向不特 定对象发行的可转换公司债券将于2024年1月2日支付自2022年12月30日至2023年 12月29日期间的利息。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）、《向不特定对象发行可转换公司债券上 市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： 关于可转换公司债券2023年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）将于2024年1月2日按面值支付第一年利 息，每10张恒锋转债（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税）。 2、债权登记日：2023年12月29日（星期五）。 3、付息日：2024年1月2日（星期二）。 4、除息日：2024年 ...