| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》 监事会经讨论后认为，公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之 "市域社会治理平台 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 公司同日在同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 特此公告！ 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审 议通过关于修订及制定部分公司制度的议案，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有 关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分治 理制度： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 否 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的相关要求，为进一步完善公司治 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-061 恒锋信息科技股份有限公司 1 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 162, 660, 524. 77 | -14.44 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年12月27日分别召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的闲置自有资 金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品 等），在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。 恒锋信息科技股份有限公司 2023年10月30日，公司在确保可以有效控制风险且不会影响公司资金正常周转和主 营业务的正常开展的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告 如下： 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 30 日经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二 十一次会议审议通过，将于 2023 年 10 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-054 【2023 年 8 月 28 日】 1 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 3 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 24 | | 第五节 环境和社会责任 25 | | 第六 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-026 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会暨参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00-17:30 召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net） 召开方式：网络远程 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告全文及 摘要》以及其他相关文件已于 2023 年 04 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。为使广大投资者更全面 深入的了解公司经营情况，进一步加强与投资者的互动交流，公司决定召开 2022 年度网上业绩说明会，暨参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" （以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥515,249,917.43, a decrease of 15.86% compared to ¥612,343,709.41 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥39,314,134.26, down 16.43% from ¥47,044,169.52 in 2021[19]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.24, down 14.29% from ¥0.28 in 2021[19]. - The total operating revenue for 2022 was ¥515,249,917.43, a decrease of 15.86% compared to ¥612,343,709.41 in 2021[67]. - The company's total revenue for 2022 was 383,431,586.72 CNY, a decrease of 18.14% compared to 2021[79]. - Revenue from the information technology services sector was ¥488,326,713.13, accounting for 94.77% of total revenue, down 17.48% from ¥591,739,753.99 in 2021[67]. - The revenue from smart city information services was ¥423,265,441.46, representing 82.15% of total revenue, a decline of 16.18% from ¥504,979,555.07 in 2021[67]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥6,926,648.55 in Q1 2022, compared to ¥5,222,638.76 in Q1 2021, indicating a positive trend[68]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥3,828,717.46, a significant increase of 105.87% compared to the previous year[105]. - The company reported a significant reduction in cash outflow from financing activities, which decreased by 24.38% to ¥176,960,723.23[106]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 164,462,984 shares[4]. - The company distributed cash dividends of RMB 6,578,519.36, which is 0.4 RMB per 10 shares, representing 100% of the total profit distribution[161]. - The company has established a three-year dividend return plan post-IPO to protect shareholders' rights and improve future return capabilities[178]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks that may affect its future operations in the section discussing future development prospects[4]. - The company faces seasonal and cyclical business risks, particularly related to government budget management and procurement processes[70]. - The company faces risks related to industry policy changes that could impact government investment in smart city projects, which are crucial for its operations[124]. - The company is also exposed to risks from rapid technological advancements and market changes that could affect its competitive edge[124]. Smart City Development - The company has been recognized as one of the top 30 engineering firms in China for 13 consecutive years and has received multiple industry awards, including the "2022 Leading Smart City Integrated Management Solution Provider" award[43]. - The future development of smart cities will increasingly emphasize the operational capabilities of projects, moving from "building smart cities" to "operating smart cities"[37]. - The integration of emerging technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence will drive the widespread application and deepening of smart city construction[35]. - The company has made significant investments in smart city governance modernization, with specific projects in regions like Linyi City totaling 1.65 billion yuan[33]. - The company has established itself as a leading provider of smart city information technology and solutions, focusing on three main application areas: public safety, livelihood services, and smart city management[49]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥49,438,147.59 in 2022, representing 9.59% of its operating revenue, an increase from 8.02% in 2021[97]. - The number of R&D personnel increased to 244 in 2022, up by 3.83% from 235 in 2021, although the proportion of R&D staff decreased to 33.52% from 40.10%[96]. - Capitalized R&D expenditures reached ¥27,702,453.97 in 2022, accounting for 56.03% of total R&D investment, significantly up from 20.57% in 2021[97]. - The company is developing a comprehensive AI algorithm platform for urban governance, which will enhance data analysis capabilities and improve operational efficiency[92]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the elderly care sector through the development of innovative management systems and data-driven solutions[94]. Governance and Management - The company has established a complete functional department structure with independent procurement, sales, and R&D systems, allowing it to conduct business independently[135]. - The company has a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, independent directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and decision-making processes[165]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[133]. - The company maintains transparent communication with investors and stakeholders to ensure equal access to information[132]. - The company has a dedicated internal audit committee to oversee the implementation of internal control systems and ensure the accuracy of financial information[134]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its business across the country, having undertaken several key smart city projects in various regions[62]. - The company aims to enhance its national business expansion capabilities and deepen its market presence in niche sectors[125]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the fields of artificial intelligence and computer vision[143]. - The company is actively involved in various subsidiaries, including Weishang Life and Weishang Elderly Care, to diversify its business operations[142]. Social Responsibility and Compliance - The company actively integrates profit pursuit with social responsibility, contributing significantly to local economic development and participating in poverty alleviation efforts[173]. - The company is a major taxpayer in Fuzhou and has engaged in various social welfare and charity activities, supporting community development[173]. - The company is committed to ensuring compliance with regulatory requirements regarding asset management and shareholder rights[180]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[172].

恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2023-023 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒锋信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 106,361,879.61 | 91,963,342.23 | 15.66% | | 归属于上市公司股东 ...