根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:00 召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 恒锋信息科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 1 ...

恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋信 息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435, 700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于董事离任三年内再次被提名为独立董事候选人的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会候选人的议案》，提名林健先生为第四届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年。 林健先生于 2014 年 12 月 25 日起，连续担任公司第一届、第二届董事会董 事。2021 年 2 月 4 日，公司第二届董事会任期届满后离任，离任后不再担任公 司任何职务。经核查，离任时林健先生持有本公司股票 3,391,173 股。在符合有 关规定的前提下，结合个人资金规划安排，林健先生于 2021 年 8 月 3 日至 2023 年 11 月 6 日期间，合计买入本公司股票 215,300 股 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恒锋信息科技股份有限公司董事会 现就提名 林健 为恒锋信 息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林健 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事会提 名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会董事杨志钢先生在新一届董事会产生后，不再担任公司董 事职务，将仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，杨志钢先生持有公司股 公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数 的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 1 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规 定及要求。 公司监事会对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 （2）提名吴凡先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议 于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 ...

2、经审阅林健先生、牛玉贞女士、梁明煅先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司 独立董事的任职条件和资格。林健先生、牛玉贞女士、梁明煅先生均已取得独立 董事资格证书，其中梁明煅先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需经深圳证 券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 综上，我们同意提名魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈朝学先生、罗文文先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，林健先生、牛玉贞女士、梁明煅先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董 事会董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 牛玉贞 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事 会提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...