恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规 及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 可转债募投项目增加实施地点的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恒锋信息募集资金投资项目增加实施 地点的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、 募集资金及投资项目的基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意注册， 本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,424,357 张，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元， 扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于可转债募投项目增加实施地点的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审 议通过《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》，同意增加可转债募投项目 "市域社会治理平台建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施地点，并授权公 司经营管理层办理与本次募投项目增加实施地点相关事宜，包括但不限于完成相 关备案、签署有关协议或文件等事项。 公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无 异议的核查意见，本事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、 公司可转债募集资金及投资项目的基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独 立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，对以下事项发表独立意见： 一、关于可转债募投项目增加实施地点的独立意见 经审核，我们认为：公司增加可转债募集资金投资项目 "市域社会治理平 台建设项目"（以下简称"募投项目"）的项目实施地点，有利于提高募集资金 使用效率，保障募投项目的顺利实施，提升募投项目的实施效果，不存在变相改 变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立恒锋信息科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据股东大会决 议，公司设立恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《恒锋信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中三分之二以上的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委员的 二分之一以上选举产生。 提名委员会主 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。战略委员会委员 由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任 1 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东大会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以 下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简 ...

恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和 科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规、部门规章 及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制 定本规则。 第二条 监事会 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会设监事会主席 1 名，由公司全体 监事过半数选举产生和罢免。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》 监事会经讨论后认为，公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之 "市域社会治理平台 ...