东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会工作报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东: 2023 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年度，公司在董事会的带领，管理层及全体员工共同努力下，公司围绕"聚焦科 技创新，引领行业发展，铸就高端精密抛光材料一流供应商"的发展战略，抓住下游新材 料应用快速发展的良好契机，持续通过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开 展，使得 2023 年经营业绩持续稳步上升。 2023 年公司实现营业收入 5.65 亿元，同比增长 42.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润 5,233.37 万元，同比增长 102.51%；实现归属于上 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及 其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子邮件或短信、电话等 方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3日通知全体独立董事。 经全 ...

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公 司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-030 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 书面方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 9 日，以现场方式召开，现场会议的 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东 莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议案。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票； ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 中喜专审第 2024Z00216 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | K 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于东莞金太阳研磨股份公司非经常性损益专项核查报告 | 1-2 | | 二、2023 年度非经常性损益明细表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜专审2024Z00216号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称"金太阳公司") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注。在此基础上,对后附的金太阳公司编制的《2023年度非经常性损 益明细表》进行了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-023 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 下午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解 1 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundia ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-022 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 1 东莞金太阳研磨股份有限公司 6、会议的股权登记日：2024 ...

证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 （广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，股票简称为"金太阳"，股票代码为 300606.SZ。 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向 特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定，公司编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语与《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 4 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-012 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以书面方式送达全体监事，并于 2024 年 2 月 29 日以现场方 式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会经逐 ...