中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 199 号 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2025年 第三次临时股东大会的法律意见书 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-066 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年06月16日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2025 年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 06 月 16 日，其中： 东莞金太阳研磨股份有限公司 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 ①通过深圳证券交易所（以下 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-069 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 06 月 16 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 02 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 07 月 02 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

关于第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-068 东莞金太阳研磨股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 三、备查文件 公司第五届监事会第五次会议决议 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议， 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 06 月 16 日，以现场表决加通讯表决方式召开， 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 06 月 16 日以现场表决加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-067 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，为提高公司长期投 ...

金太阳（300606）公告，公司于2025年6月16日召开董事会和监事会，审议通过了《关于变更回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。截至2022 年7月12日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份176.92万股，占公司总股本的1.26%，交易总金额 为2000.11万元(不含交易费用)。公司拟将该部分回购股份用途由"用于实施股权激励及/或员工持股计 划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份注销后，公司总股本将从1.4亿股减少至1.38 亿股。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 2、股东股份累计质押基本情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-065 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东 HU XIUYING（胡秀英）女士的通知，获悉 HU XIUYING（胡秀英） 女士办理了部分股份质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 1、股东本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-064 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东 HU XIUYING（胡秀英）女士的通知，获悉 HU XIUYING（胡秀英） 女士办理了股份质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | HU ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-063 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 05 月 30 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 06 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

Core Viewpoint - Su Keng Agricultural Development plans to acquire 23 million shares of Jin Tai Yang Grain and Oil Co., representing 28.75% of its total shares, for an investment of 178 million yuan, increasing its stake from 51.25% to 80% to strengthen its controlling position [1][2] Company Overview - Jin Tai Yang Grain and Oil was established in 1949 and is located in Nantong, producing various types of edible oils, including sunflower seed oil and corn oil, with an annual production capacity of 100,000 tons of sunflower oil [1] - The company has developed a digital, intelligent, and automated production system, with capabilities including 1,000 tons of small packaging oil per day and 900 tons of refining capacity per day [1] Financial Performance - In Q1 2023, Jin Tai Yang Grain and Oil reported revenue of 547 million yuan and a net profit of 5.72 million yuan [2] - Su Keng Agricultural Development's revenue for 2024 was 10.917 billion yuan, a decrease of 10.28% year-on-year, with a net profit of 730 million yuan, also down 10.56% [3] - In Q1 2025, Su Keng Agricultural Development's total revenue was 2.133 billion yuan, down 8.70% year-on-year, and net profit was 82.42 million yuan, down 36.18% [3] Strategic Intent - The acquisition is part of Su Keng Agricultural Development's strategic layout and business development needs, aimed at optimizing resource allocation and improving operational decision-making efficiency [2] - The company emphasizes the need for a robust market risk management system and diversified procurement channels to mitigate market fluctuations [3]