第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞金太阳研磨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司 章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的独立性进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 04 月 10 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《东莞 金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指应 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-042 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年 度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授信及对外担保事项概述 1、授信融资事项 为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任 公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称"河 南金太阳"）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体 合作银行及最终融资额形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的 其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第七条 战略委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-058 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称《准 则解释 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》） 的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的 "关于发行方分类为权 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体 | | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意 | 独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的， ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-060 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 30 日，其中： 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00； ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 4 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-056 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-043 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关 于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、为客户提供担保情况的概述 公司子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称"子公司"、"金 太阳精密"）为进一步促进自身业务的发展，拓宽销售渠道，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采 取向客户提供融资租赁或融资租赁售后回租（以下统称为"融租租赁"）的模式 销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保，担保总额度不超过 1 亿元， 单笔业务期限不超过 3 年，额度可循 ...