东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （万隆） 各位股东和股东代表： 东莞金太阳研磨股份有限公司 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 20 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人万隆，1956 年出生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。曾任中国第 二砂轮厂磨具分厂担任技术员、分厂副厂长、中国第二砂轮厂技术管理处担任工 程师、白鸽股份有限公司技术中心高级工程师、中心副主任、湖南大学教师、河 南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、蓝思科技股份有限公司技术顾问、泰 科材料技术（广州）有限公司技术顾问，现 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司内部控制的 鉴证报告 中喜特审 2024T00254 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 i Tr 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托，鉴证了后附的东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳公司"） 管理层对2023年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 录 를 | ম 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于东莞金太阳研磨股份有限公司内部控制的鉴证报告 | 1-2 | | 二、东莞金太阳研磨股份有限公司关于内部控制的自我评价 | 1-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中喜特审2024T00254号 内部控 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | | 占用的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》，其中，董事会以同意 5 票；反 对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票的表决结果审议通过该议案。本事项构成关联交 易，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，还需要提交公司 股东大会审议，相关股东需回避表决。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联 实际发生 | | 预计金 实际发生额 | 实际发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 交易 金额（不 | | 额（不 占同类业务 ...

本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人梁奇烽，1983 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任依科瑞德（北京）能源科技有限公司法务总监、北京众再成律师事务所律 师、北京中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师事务所合伙人、执行 主任、中央财经大学法学院兼职研究生导师、国亦智金科技（北京）有限公司 董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁奇烽） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-041 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告 3、业务信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-044 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被资助对象的基本情况 1、基本情况 1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简 称"金太阳科技"）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 2,000 万元的 财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具 体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款 项实际汇入控股子公司账户之日起算）。 2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议 一、财务资助情况概述 为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助 的议案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币 2 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司关联交易决策制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（ ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许怀斌） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初 公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师 事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专 业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序 并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事 会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页 共 4 页 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司董事和高级 ...