东莞金太阳研磨股份有限公司关联交易决策制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（ ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许怀斌） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初 公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师 事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专 业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-044 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被资助对象的基本情况 1、基本情况 1、本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简 称"金太阳科技"）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 2,000 万元的 财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具 体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过 12 个月（自每一笔款 项实际汇入控股子公司账户之日起算）。 2、本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议 一、财务资助情况概述 为支持控股子公司金太阳科技的经营发展需要，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助 的议案》，同意公司为控股子公司金太阳科技提供不超过人民币 2 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司解除为客户融资租赁担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》，同意公司子公司东莞市金太阳精密 技术有限责任公司（简称"金太阳精密"）与银行、融资租赁公司等金融机构开 展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业 务提供担保，担保总额度不超过 1 亿元，单笔业务期限不超过 3 年，额度可循环 使用。在此额度内发生的具体担保事项，金太阳精密授权由金太阳精密董事长具 体负责签署相关协议及合同。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《第四届监事 会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-022） ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原 则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-057 东莞金太阳研磨股份有限公司 （一）本次计提减值损失情况 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值 损失，共计提信用减值损失及 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韩秀丽） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 12 月 20 日至 12 月 31 日，现将本人履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 姓名 | 应出席董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 亲自出席会议 | 大会次数 | | 韩秀 丽 | 1 | 1 | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023 年） 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2023 年度内部控制自我评价报告 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 ...

| 会议名称 | 会议时间 | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1 | 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | 2 | 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案 | | | | 3 | 关于公司 2023 年一季度报告的议案 | | | | 4 | 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | 5 | 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | 6 | 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 | | | | 7 | 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案 | | 第四届监事会 第九次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 8 | 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的 议案 | | | | 9 | 关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案 | | | | 10 | 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案 | | | | 11 | 关于向控股子公司提供财务资助的议案 | | | | 12 | 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-029 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 9 日以现场方式加通讯表 决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、 准确、完整地体现了公司董事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议 案 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 专项说明 中喜专审 2024Z00217 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 次 | | | --- | --- | | 1 | 页 | | 一、关于东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及 | | --- | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及其他 3 | 关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 中喜专审2024Z00217号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称金太阳公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注,并于2024 ...