东莞金太阳研磨股份有限公司 财务决算报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况： 2023 年,东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 "公司"）面对纷繁复 杂的国内外经济形势和日益激烈的市场角逐，我们公司始终紧密围绕发展战略， 公司凭借多年在精密抛光技术领域的深厚积淀，成功攻克了钛合金研磨抛光的技 术壁垒，展现出卓越的技术实力。全年实现营业总收入为 56,514.03 万元，同比 增加42.99%；归属于上市公司股东的净利润为5,233.37万元，同比增加102.51%。 现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 二、财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标 准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：东莞金太阳研磨股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金太阳公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-036 东莞金太阳研磨股份有限公司 在符合公司利润分配政策并兼顾公司业务发展所需资金的前提下，公司董事 会提出如下 2023 年度利润分配预案： 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度 不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2023 年 12 月 31 日的总股本剔除回 购股份后 138,347,826 股为基数测算，共计派发现金股利 20,752,173.90 元（含 税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不 1 / 2 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会议事规则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《东 莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-039 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性 法律文件的规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及 子公司正常生产经营活动，并有效控制风险的前提下，2024 年 4 月 9 日，经第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司及子公 司拟使用最高额不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置自有资金进行投资理财。该 议案尚需提交公司年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资品种 公司及子公司将在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构中， 选择包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、 货币市场基金、收益凭证、信托计划等风险可控的理财产品。公司将按照相关 规定严格控制投资 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《东莞金太阳研磨 股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"公司"）对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成 立于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室， 首席合伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最 早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人；注册会计师中，247 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十四次会议 ...

第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞金太阳研磨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司 章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的独立性进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 04 月 10 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 董事会 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《东莞 金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指应 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-042 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年 度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授信及对外担保事项概述 1、授信融资事项 为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任 公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称"河 南金太阳"）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体 合作银行及最终融资额形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的 其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第七条 战略委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...