东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韩秀丽 作为东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人东莞金太阳研磨股份有限公司提名为东 莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ ...

独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 承诺人：韩秀丽 2023 年 12 月 05 日 本人 韩秀丽 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司东莞金太阳研磨股份有限公司（300606）将公告本人的上述 承诺。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-093 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会十三次会议, 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面 方式送达全体监事，并于 2023 年 12 月 02 日，以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》 认为：韩秀丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》中规定的不得 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司财务总监辞职暨新聘财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、原财务总监离任情况 公司董事会于近日收到公司财务总监诸远继先生的书面辞职报告，诸远继先 生因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，诸远继先生递交的辞职报告自送达董事会时生效，辞任财务总监职 务后将不在公司任职。 截至本公告披露日，诸远继先生直接持有公司股份 146,300 股，占公司总股 本的 0.10%。诸远继先生原定任期为 2021 年 11 月 5 日之日至 2024 年 11 月 4 日，辞任上述职务后，诸远继先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-098 诸远继先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对诸远继先生在职期间 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-100 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 2 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 第 四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）15:00 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东莞金太阳研磨股份有限公司现就提名韩秀丽为东莞金太阳研磨 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行 1 号私募证券投资基金保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 近日收 到持有本公司股份 6,917,335 股（占公司剔除回购专用账户股份数量总股本比例 4.9999%）的股东湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行 1 号私募证券投 资基金(以下称"富船后行 1 号")的减持计划，其计划在本公告发布之日起 15 个 交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份 1,383,400 股（占公司剔除 回购专用账户股份数量总股本比例 0.9999%），现将具体情况公告如下： 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-091 一、本次减持计划的主要内容 注：若减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该数量 进行相应调整。 5、减持期间：湖南富船私募投资基 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-089 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上的股东湖南富船私募投资基金管理有限公司-富船后行 1 号私募证券投资 基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动情况 1 / 3 东莞金太阳研磨股份有限公司 | | | | | | | | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减持股东 | | 减持 | 减持时间 | | 减持均价 | 减持股数 | (占公司剔除回购专 | | | | 方式 | | | （元/股） | （股） | 用账户股份数量总 | | | | | | | | | 股本比例) | | 富船后行 | | 大宗 | 2023 年 11 | 月 20 日 | 37.25 | 89,100 | 0.0644% | | 号 1 | | 交易 | | | | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞金太阳研磨股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金太阳 股票代码：300606 信息披露义务人：富船后行1号私募证券投资基金 基金备案编号：SXV809 管理人名称：湖南富船私募投资基金管理有限公司 股份变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2023年11月21日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东莞 金太阳研磨股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式 增加或减少其在东莞金太阳研磨股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的。除本信息 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 东莞金太阳研磨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活 特定对象调研 ☐分析师会议 动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 中金公司、平安养老、泰康资产、招商资管、财通基金、申万菱 信基金、财通资管、淳厚基金、安信基金、前海联合基金、长城 基金、国联基金、复胜资产、光大永明资产、摩根基金、建信理 参与单位名称 财、熙山投资、利幄基金、望正资产、沣京资本、山楂树投资、 勤辰资产、会远基金、国信自营、源乘投资、溪牛投资、丹羿投 及人员姓名 资、昭图投资、恒悦资产、东方红资产、湍团基金、中国银河证 券、中天国富证券、中银国际证券、国金证券、天风证券、长江 证券、方正证券 时间 2023年11月15日 13:30-15:00 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书 杜燕艳 ...