Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥565,140,268.29, representing a 42.99% increase compared to ¥395,226,319.46 in 2022[19] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,333,715.77, a significant increase of 102.51% from ¥25,842,918.86 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,176,691.42, up 119.81% from ¥23,282,719.63 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities surged to ¥114,012,803.99, a 440.99% increase compared to ¥21,074,840.55 in 2022[19] - Basic earnings per share rose to ¥0.3735, reflecting a 107.50% increase from ¥0.18 in the previous year[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,105,862,281.71, a 32.67% increase from ¥833,549,698.63 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥699,804,627.50, up 16.87% from ¥598,781,330.98 in 2022[19] Revenue Breakdown - The non-metal mineral industry contributed ¥379,559,645.75, accounting for 67.16% of total revenue, with a slight increase of 3.59% year-over-year[66] - Revenue from the consumer electronics sector surged to ¥185,580,622.54, a remarkable increase of 543.67% from ¥28,831,629.50 in the previous year[66] - Smart CNC equipment and precision components revenue soared to ¥181,712,924.12, marking a 571.34% increase from ¥27,067,354.58 in the prior year[66] - Domestic sales accounted for ¥525,164,703.76, which is 92.93% of total revenue, showing a 51.21% increase from ¥347,308,855.48 in 2022[66] Market Trends - The machine tool industry experienced a revenue decline of 10.3% in 2023, totaling 10,974 million, with total profits down 35.8% to 1,132 million[29] - The abrasive tools industry saw a revenue drop of 13.5% in 2023, amounting to 5,305 million, with profits decreasing by 46%[29] - The automotive industry in China saw a significant increase in new energy vehicle production, rising from 340,000 units in 2015 to 958,700 units in 2023[32] - In 2023, automotive exports reached 4.91 million units, a 57.9% increase, contributing 55.7% to the total sales growth[32] Research and Development - The company invested 32.95% more in R&D, totaling 32.58 million yuan, to enhance its core competitiveness[52] - The company holds 159 authorized patents, including 25 invention patents, showcasing its innovation capabilities[53] - The company is developing a new GaN single crystal growth technology aimed at domestic production of CMP polishing liquids, which is expected to significantly impact the chip manufacturing industry[77] - The company aims to enhance its R&D capabilities by collaborating with universities and research institutions to ensure successful new product development[110] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, based on a total share capital of 138,347,826 shares after excluding repurchased shares[3] - The company aims for over 60% growth in total operating revenue for 2024[98] - A non-public offering plan was announced to raise up to 461 million yuan for expanding precision structural components and high-end intelligent equipment production[99] - The company is actively expanding its product offerings and market reach, particularly in the titanium alloy processing sector, to maintain its competitive advantage[62] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[117] - The company has a board of directors consisting of nine members, including three independent directors, meeting legal requirements[120] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[119] - The company emphasizes transparency in information disclosure, utilizing designated media for timely updates to shareholders[122] Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period was 873, with 261 in the parent company and 612 in major subsidiaries[156] - The company has established a performance management system linked to a flexible compensation system to ensure employee interests are protected[158] - The company has a training program that includes onboarding, departmental training, and on-the-job training to enhance employee skills[159] - The company recognizes the risk of core talent loss, which is critical for maintaining its competitive edge, and plans to strengthen talent retention strategies[111] Environmental Responsibility - The company has established strict waste management systems to ensure proper disposal and reduce environmental impact[177] - The company conducted environmental training to enhance employee awareness of environmental protection[177] - The company has implemented a revolutionary intelligent precision component polishing solution that achieves zero pollution and zero emissions during the polishing process[176] Risk Management - The company faces macroeconomic volatility risks, particularly in the high-end intelligent equipment and precision components sectors, which are closely tied to the national economy and consumer electronics cycles[106] - Direct material costs constitute a high proportion of operating costs, with significant risks from raw material price fluctuations and rising energy costs, potentially compressing gross margins[107] - The company plans to strengthen procurement management and optimize supplier relationships to mitigate raw material price volatility impacts[108] Shareholder Engagement - The company conducted investor relations activities with various institutions, including a meeting on March 10, 2023, discussing business layout and product conditions[113] - The company held an online earnings presentation on May 12, 2023, for all investors to discuss the 2022 annual performance[113] - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals[188]

中喜财审 2024S00611 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - 6 | | 二、合并及母公司资产负债表 | 1 - 4 | | 三、合并及母公司利润表 | 5 - 6 | | 四、合并及母公司现金流量表 | 7 - 8 | | 五、合并及母公司股东权益变动表 | 9 - 12 | | 六、财务报表附注 | 1 - 83 | 七、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 东莞金太阳研磨股份有限公司 审 计 报 告 审计 报 告 中喜财审 2024S00611 号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"） 财务报表,包 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-045 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 东莞金太阳研磨股股份有限公司（以下称"金太阳"）拟与万隆先生共同投 资设立东莞智元新材料有限公司（以下简称"合资公司"，名称最终以工商登记 部门核准为准）。合资公司主要从事研发生产销售减薄研磨垫、堆积磨料、微晶 结构磨料等新型研磨抛光耗材及高端磨料制备（具体经营范围以工商核准为准）。 注册资本 2,000 万元，其中金太阳以货币方式认缴出资 1640 万元，占总股份比 例 82%；万隆以技术出资作价 360 万元，占总股本比例 18%。 万隆先生于 2023 年 12 月正式离任公司独立董事，离任后 12 个月内，万隆 先生仍属于公司关联人。因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，公司本次共同投资设立合资公司事项构成关联交易。 2、审批程序 2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十八 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司内部控制的 鉴证报告 中喜特审 2024T00254 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 i Tr 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托，鉴证了后附的东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳公司"） 管理层对2023年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 录 를 | ম 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于东莞金太阳研磨股份有限公司内部控制的鉴证报告 | 1-2 | | 二、东莞金太阳研磨股份有限公司关于内部控制的自我评价 | 1-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中喜特审2024T00254号 内部控 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | | 占用的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （万隆） 各位股东和股东代表： 东莞金太阳研磨股份有限公司 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 20 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人万隆，1956 年出生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。曾任中国第 二砂轮厂磨具分厂担任技术员、分厂副厂长、中国第二砂轮厂技术管理处担任工 程师、白鸽股份有限公司技术中心高级工程师、中心副主任、湖南大学教师、河 南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、蓝思科技股份有限公司技术顾问、泰 科材料技术（广州）有限公司技术顾问，现 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》，其中，董事会以同意 5 票；反 对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票的表决结果审议通过该议案。本事项构成关联交 易，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，还需要提交公司 股东大会审议，相关股东需回避表决。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联 实际发生 | | 预计金 实际发生额 | 实际发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 交易 金额（不 | | 额（不 占同类业务 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-041 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告 3、业务信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序 并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事 会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1 页 共 4 页 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范公司董事和高级 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司关联交易决策制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（ ...