证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 （广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年二月 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，股票简称为"金太阳"，股票代码为300606.SZ。 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向 特定对象发行A股股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，公司编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语与《东莞金太阳研磨股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行A股股票的背景 公司本次向特定对象发行所募集资金在扣除发行费用后将全部用于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 据此，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到 账时间为 2017 年 1 月 24 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公 司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本 次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 29 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-018 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-010 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式 4.会议召集人：公司第四届董事会 5.会议主持人：董事长杨璐先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 041 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024年 第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称"《 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-004 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司实际控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐先生将其持有的本公司部分 股份与广发证券股份有限公司办理了质押业务，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、股东本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为 | 限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | 押 | 日 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-007 2024 年 2 月 7 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15:00 时； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 东莞金太阳研磨股份有限公司 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜会计师事务所"、"中喜"） 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 2、原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"、"立信"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）考虑到 2024 年计划 开展再融资事项，需将 2023 年度财务报告审计工作完成时间提前，原聘请的立 信会计师事务所考虑到其年报审计任务繁重，人力资源配置难以达成要求，及各 项目审计工作时间安排已预先确定等原因，无法满足公司 2023 年审计报告完成 时间提前的需求，提出辞聘公司 2023 年度财务报告审计工作。为保证公司 2023 年度财务报告审计工作的顺利进行，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，经综合评估 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-005 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 年度具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签署 相关协议。 公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的资 质、条件和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，具备足够的专业胜 任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作的要求。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 2 月 7 日以现场方式结合通讯 表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-003 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 / 4 东莞金太阳研磨股份有限公司 为了真实、准确、客观地反映东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原 则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资 产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 （一）本次计提减值损失情况 经测算，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-001 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于实际控制人减持计划期限届满的公告 实际控制人 HU XIUYING（胡秀英）女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 6 月 16 日披露了《关于实际控制人拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-058）， 公告披露了实际控制人 HU XIUYING（胡秀英）女士计划通过大宗交易、集中竞 价方式减持公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之 日起 3 个交易日后 6 个月内；通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日 起 15 个交易日后 6 个月内；预计所减持数量合计不超过 5,534,381 股（占公司目 前剔除回购专用账户股份数量总股本比例为 4.00%）。具体事项详见公司于巨潮 资讯网披露的相关信息。 截至 2024 年 01 月 11 日，实际控制人 HU X ...