东莞金太阳研磨股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-056 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 独立董事行使该职权的，应当经独立董事专门会议审议并经全体 | | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意 | 独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的， ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-043 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关 于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、为客户提供担保情况的概述 公司子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称"子公司"、"金 太阳精密"）为进一步促进自身业务的发展，拓宽销售渠道，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采 取向客户提供融资租赁或融资租赁售后回租（以下统称为"融租租赁"）的模式 销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保，担保总额度不超过 1 亿元， 单笔业务期限不超过 3 年，额度可循 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-058 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称《准 则解释 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》） 的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的 "关于发行方分类为权 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-060 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 30 日，其中： 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00； ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 4 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会工作报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东: 2023 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年度，公司在董事会的带领，管理层及全体员工共同努力下，公司围绕"聚焦科 技创新，引领行业发展，铸就高端精密抛光材料一流供应商"的发展战略，抓住下游新材 料应用快速发展的良好契机，持续通过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开 展，使得 2023 年经营业绩持续稳步上升。 2023 年公司实现营业收入 5.65 亿元，同比增长 42.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润 5,233.37 万元，同比增长 102.51%；实现归属于上 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子邮件或短信、电话等 方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3日通知全体独立董事。 经全 ...

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公 司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-030 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 书面方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 9 日，以现场方式召开，现场会议的 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东 莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况，同意通过本议案。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票； ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及 其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 中喜专审第 2024Z00216 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | K 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于东莞金太阳研磨股份公司非经常性损益专项核查报告 | 1-2 | | 二、2023 年度非经常性损益明细表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜专审2024Z00216号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称"金太阳公司") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注。在此基础上,对后附的金太阳公司编制的《2023年度非经常性损 益明细表》进行了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报 ...