东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-088 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 原质 | 展期 | 质权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 大股东及其 | 期购回数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 押到 | 后到 | 人 | 用途 | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | 日 | 期日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | HU XIUYING | 是，为控股 | 5,230,000 | 19.14% | 3.73% | 否 | 否 | 2023/ | 2023/ | ...

Group 1: Company Overview - The main business of Dongguan Jintaiyang Grinding Co., Ltd. includes the research, production, and sales of polishing materials and high-end intelligent equipment, as well as precision structural components manufacturing [1] - In the first three quarters of 2023, the company focused on the 3C electronics sector, particularly in the foldable screen market [1] Group 2: Technological Advancements - The company has made breakthroughs in the manufacturing of titanium alloy components, which have been recognized by downstream customers and are now in mass production [2] - New polishing products specifically for titanium alloy have been developed and are in mass production [2] - The company has developed five-axis CNC machines for polishing and brushing various structural components in the 3C consumer electronics sector [2] Group 3: Market Trends and Challenges - Titanium alloys are now being applied in 3C products due to their strength and lightweight characteristics, which help reduce the thickness and weight of devices [2] - The application of titanium alloys was previously limited due to high processing difficulty and costs, but advancements in technology have significantly reduced these costs [2] Group 4: Production Process - The manufacturing process for precision structural components includes CNC machining, multiple polishing steps using self-developed materials, surface treatment, and final inspection before shipment [2] Group 5: Competitive Advantages - The company offers integrated solutions for polishing, including materials, liquids, equipment, and processes, addressing customer pain points effectively [3] - The company collaborates closely with clients from the design phase to ensure product development meets specific needs [3] - The five-axis CNC technology allows for customized equipment development based on different production scenarios, enhancing overall processing accuracy and efficiency [3] Group 6: Subsidiary Developments - The subsidiary, Linghang Electronics, has initiated verification and application work for semiconductor polishing liquids, with some products already receiving customer orders [3] - Currently, the nano abrasives produced by the subsidiary are primarily used for internal production needs, with plans to consider external sales in the future [3]

| 减持股东 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 (占公司剔除回购专用账 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | 户股份数量总股本比例) | | | 杜长波 | 竞价交易 | 本次减持计 划区间内 | 30.55 | 11,200 | | 0.01% | | 合 | 计 | -- | -- | 11,200 | | 0.01% | 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-087 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于部分董事减持计划实施完成的公告 股东杜长波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 7 月 4 日披露了《关于部分董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-062）， 公告披露了董事杜长波先生计划在减持预披露公告发布之日起 15 个 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥197,152,210.31, representing a 116.63% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥23,965,060.92, a significant increase of 220.56% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities surged to ¥63,656,157.90, marking an increase of 1058.65% compared to the same period last year[11] - Total revenue for the first nine months of 2023 was ¥395,140,443.95, a 37.23% increase from ¥287,944,000.67 in the same period of 2022[10] - The company reported a profit margin increase, with total profit for the first nine months of 2023 at ¥35,269,764.66, a 46.05% increase year-on-year[10] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 32 million, an increase of 47.55% compared to the previous year[17] - The net profit for Q3 2023 was CNY 32,886,377.20, an increase of 43.5% compared to CNY 22,903,773.26 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 31,992,495.36, an increase of 47.4% from CNY 21,682,837.25 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥961,284,116.35, reflecting a 15.32% increase from the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities increased, with short-term borrowings rising by 50.49% to ¥74,569,541.67[9] - Total liabilities increased to ¥314,361,989.51 in Q3 2023 from ¥229,833,921.01 in the previous year, marking a rise of approximately 37%[20] - Current assets totaled ¥501,879,625.99 as of September 30, 2023, compared to ¥495,223,823.08 at the beginning of the year, showing a slight increase of about 1.3%[20] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥641,093,798.36 from ¥598,781,330.98, representing a growth of about 7%[20] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 7,571[13] - The top 10 shareholders held a total of 66.56% of the company's shares, with the largest shareholder, Hu Xiuying, owning 19.50%[13] - The company has a share buyback account holding 1,769,174 shares, which accounts for 1.26% of total shares[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥23,852,262.87, an increase of 30.21% compared to the previous year[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥23,852,262.87, compared to ¥18,318,732.18 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 30.2%[22] Operational Insights - The company is focusing on the 3C electronics sector, particularly in the folding screen electronic products and titanium alloy material replacement market trends[17] - The company plans to accelerate the implementation of its operational plans and enhance its precision structural components and polishing materials business[17] Cash Flow and Investments - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -137,218,260.40, compared to CNY -83,552,265.66 in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 48,240,001.36, a turnaround from a negative cash flow of CNY -46,654,679.19 in Q3 2022[25] - The company reported a decrease in cash outflows related to operating activities, totaling CNY 283,735,970.56, down from CNY 300,036,653.88 in Q3 2022[24] Inventory and Equity Investments - Inventory levels rose to ¥170,078,049.81 from ¥163,833,657.66, indicating an increase of approximately 3.8%[20] - Long-term equity investments decreased to ¥3,282,422.35 from ¥3,957,040.52, a decline of about 17%[20]

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳 研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、 审慎的原则，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项做出如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司 审计工作的资质、条件和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公 司及其他股东的利益。此次变更会计师事务所是基于公司发展和整体审计的需要， 审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。 许怀斌 万 隆 梁奇烽 年 月 日 我们同意公司变更会计师事务所并聘任立信会 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-083 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"、"立信"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"、"大华"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况： 鉴于大华会计师师事务所聘期已满，且已连续十二年为公司提供审计服务， 为保证审计工作的独立性和客观性、公允性，综合考虑公司未来业务发展及审计 工作需求等情况，公司聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机 构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 1 / 6 东莞金太阳研磨股份有限公司 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 ...

兹上所述，我们同意将变更会计师事务所的事项提交公司第四届董事会第十 三次会议及股东大会审议表决。 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为东莞金太阳研 磨股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经事前审阅相关会议材料，我们认为，立信具有证券、期货相关业务职业资 格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作， 符合相关法律、法规的规定。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与原审 计机构大华进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意变更 立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议,由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 22 以书面 方式送达全体监事，并于 2023 年 10 月 25 日以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-081 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 与会监事经审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务 从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 10 月 25 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2023 年第三季度报告》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意通过本议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 证券 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 会计师事务所选聘制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执行年 报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和 ...