证券代码：300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年12月 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目标 存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-078 广东拓斯达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目、 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目"智能制造 整体解决方案研发及产业化项目"已实施完毕并达到预定可使用状 态，公司将对上述募投项目予以结项。项目结项后，节余的募集资 金 28,341.81 万元（人民币元，下同）将分别用于投入新的募投项 目以及永久性补充全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称 "拓斯达技术"）的流动资金。 节余募集资金安排 1、新募投项目： "数控机床研发及产业化项目"投资总金额为 26,155.68 万元，其中募集资金金额为 23,400.00 万元； 2、永久补充流动资金：为满足拓斯达技术日常生产经营活动对 流动资金的需求，公司将剩余少部分节余资金 4,941.81 万元（含利 息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）用于永 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-079 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 全资子公司上海智遨自设立以来，未实际经营业务，根据公司 发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理 结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销上海智遨。 三、本次注销全资子公司对公司的影响 本次注销完成后，上海智遨将不再纳入公司合并财务报表范围， 上海智遨自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司整体业务 发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟 注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司智遨（上海）机器 人科技有限公司（以下简称"上海智遨"），并授权公司管理层依 法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》的规定 ...

根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月5日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第五次临时股 东会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-080 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-077 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 30 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2025 年 12 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中 黄代波先生、万加富先生、周鑫先生通过通讯方式表决。本次会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

广东拓斯达科技股份有限公司 约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展。同时，深化公司总部和各子公司经 营层的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才、 研发核心人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不 会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。 广东拓斯达科技股份有限公司 2、公司制定《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要等相关文件的程序合法、有效。本次员工持股计划内容符合《指导意见》 《自律监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件的规定。 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征询了员工 意见并获得职工代表大会的通过；公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程 序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引第 2 号》等法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划 规定的持有人范围，其作为公司本 ...

拓斯达公告称，公司第四届董事会第二十八次会议审议多项议案。同意《2025年员工持股计划（草 案）》等相关议案并提交股东会审议，参与计划的4名董事回避表决。还同意"智能制造整体解决方案研 发及产业化项目"结项，将28341.81万元节余募集资金投入新项目及补充子公司流动资金，此议案也需 股东会审议。此外，拟注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司，授权管理层办理清算注销。 公司定于12月24日召开2025年第五次临时股东会。 ...

上海君澜律师事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：广东拓斯达科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东拓斯达科技股份有限公 司（以下简称"拓斯达"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及《广东拓斯达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，就《广东拓斯达 科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充 流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作 为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）的保荐机 构，根据《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发A 股股票及向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书》：截至2023年 12月31日，拓斯达公开增发A股股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续 督导期均已届满。由于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，中天国富证 券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对公司本 次募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目、永久补充流动资金进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定制定了《广东拓斯达科 技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 本公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 本公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行 分配等方式 ...