广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"拓斯达"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-034 广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 4、审议程序：公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十 三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项 无需提交股东会审议。 5、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、 谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性操作，但在外汇套期 保值业务开展过程中也会存在一定的信用风险、市场风险、汇率波动 1 风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》以及公司编制的《广东拓斯达科技股份 有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及 子公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币开展外汇套 期保值业务，只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。授权 期限自董事会审议通过之日起 12 个 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-026 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案不需提交股 东会审议。根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产的有关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的资产状况和财务状况， 公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应 收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项 回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资、投资性房地产 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，广东 拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开第四届董事会三十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支 付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不 影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费 用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至 公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具 体情况如下： 证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-033 广东拓斯达科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通 过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕435 号）核准 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-030 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，详细 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公 司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授 权公司管理层根据公司 2026 年度 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-032 广东拓斯达科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非独 立董事薪酬的议案》《关于公司独立董事薪酬的议案》《关于公司非 董事高级管理人员薪酬的议案》《关于公司董事长薪酬的议案》，上 述议案所涉及的关联董事均已回避表决，其中《关于公司非独立董事 薪酬的议案》《关于公司独立董事薪酬的议案》《关于公司董事长薪 酬的议案》尚需提交至 2025 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 董事的薪酬方案自2026年度开始实施至新的薪酬方案履行审批程 序及执行之日有效。 高级管理人员的薪酬方案自2026年度开始实施至新的薪酬方案履 行审批程序及执行之日有效。 三、薪酬方案 （一）非独立董事薪酬 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公 司董事、高级管 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-035 广东拓斯达科技股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投 资有限公司（以下简称"拓晨实业"）、东莞市推备网络科技有限公 司（以下简称"推备网络"）发生销售、采购商品，提供、接受服务 等日常关联交易，预计增加 2026 年度日常关联交易额度合计不超过 500 万元，其中公司及合并报表范围内子公司与拓晨实业日常关联交 易额度不超过 465 万元，与推备网络日常关联交易额度不超过 35 万 元。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表决，会议应参与表决的非关联 董事 8 名，此项议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值的目的和必要性 随着公司及合并报表范围内各级子公司（以下统称"公司及子公 司"）国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇 收入不断增长，为有效规避外汇市场风险，进一步提高公司及子公司 应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及 子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美 元等跟实际业务相关的币种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权或相关组合产品等外汇衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10,000 万元或等值外币； 开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司的自有资金， 不涉及募集资金。 （三）期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的生 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-027 2026 年 3 月 1 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 致股东信 ——深耕・致远 尊敬的各位股东： 2025 年，是拓斯达战略转型的收官之年，更是我们以"聚焦"破局、以"数据"导航、以"创 新"谋远的一年。这一年，我们直面转型挑战，坚守长期主义，在业务、技术、组织三大维度完成深度 重塑，为下一个十年的高质量发展筑牢根基。此刻，我谨以最诚挚的心意，向每一位信任拓斯达、陪伴 拓斯达的股东，致以最衷心的感谢。 2025 年，三大关键词—聚焦、数据、创新 1、聚焦做减法，向纯粹的产品公司稳步迈进 近年来，我们坚持"聚焦做减法"，智能能源及环境管理系统业务持续聚焦核心客户、强化全流程 管理，从"铺摊子"逐步转向"做精做优"。2025 年底，该业务已基本完成剥离，公司真正意义实现 "轻装上阵"，这并非战略上的摇摆，而是基于我们对制造业本质的回归和对未来竞争格局的长期判断 所做出的必然选择。穿越转型的阵痛期，我们牺牲的是短期的规模数字，换取的是长期 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-036 广东拓斯达科技股份有限公司 1.现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日下午 15:00。 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召 开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日下午15:00 召开 2025 年度股东会。现将有关具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章 ...