广东拓斯达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等要求，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周鑫先生、万加富先生、 冯杰荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-027 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会 议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的 议案》，本议案不需提交股东大会审议。根据相关规定，现将计提资产 减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度（2024 年 1 月至 12 月）可能出现减值迹象的应收账款、其他应收 款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商 誉的可收回金额进行了充 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务 业，其中本公司同行业上市公司 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-020 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-028 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议 审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会 授权公司 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-032 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月18日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日下午15:00 以现场投票结合网络投票的方式召开公司2024年度股东大会。现将有 关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-022 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工 作报告》。 （二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议 案》 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 了 2024 年度财务决算工作，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了审计报告。公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计。公司 2024 年度营业收入 2,871,635,739.80 元， 比去年同期下降 36.92%；实现归属于母公司所有者的净利润- 245,241,282.16 元，比上年度下降-378.58%；经营活动产生的现金流 量净额 109,271,103.33 元，比上年度下降 43.68%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5,935,672,430.73 元，比上年度下降 1 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-021 广东拓斯达科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度总裁工作报告〉的议 案》 《2024 年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司情况，认为 2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 1 积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，并结合公司实际 情况对 2025 年的工作计划做好了安排。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。 会议于 2025 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其 中杨双保先生、黄代波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方 式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议 经过与会董事的认真 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第七次专门会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年归属于 母公司股东的净利润为-245,241,282.16 元，因此 2024 年度公司未提 取法定盈余公积。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利 润为 826,900 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-026 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案 二、最近三个会计年度现金分红情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 18,111,293.97 30,006,184.02 | 回购注销总额（元） | 0 | 4,302,603.65 | 7,795,823.04 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利 | -245,241,282.16 | 88,033,380.14 | 159,661,538.89 | | 润（元） | | | | | 研发投入（ ...