证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-013 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年2月20日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月18日下 午15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第二次临时 股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1 年 3 月 18 日上 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-005 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 15 日以专 人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 2 月 20 日 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江 主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 二、监事会会议审议情况 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗米"）日常生产经营所需的资金需求，公司在不影 响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金或自筹资金向控 股子公司埃弗 ...

1 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第六次专门会议。会议通知于 2025 年 2 月 15 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2025 年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属于 正常和必要的商业交易行为。交易定价公司将根据具体业务的交易模式、 交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定，并依据 交易双方签订的相关合同进行交易，符合公平、公正 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-004 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 2 月 15 日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代 波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事 长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 （以下简称"埃弗 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-003 广东拓斯达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》，并于 2025 年 1 月 16 日召开了 2025 年第 一次临时股东大会审议通过前述议案。"拓斯转债"自 2021 年 9 月 16 日起开始转股，并于 2024 年 11 月 25 日触发有条件赎回条款。经 公司董事会、监事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回在赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后登记在册的全部"拓 斯转债"。"拓斯转债"自 2024 年 12 月 12 日起停止交易，2024 年 12 月 17 日起停止转股，并于 2024 年 12 月 25 日起在深圳证券交易 所摘牌。 根据中国证券登记结算有限责 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-153 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年12月30日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议； （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 15:00。 2.网络投票时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 1 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-151 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公开增发募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八 次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份 有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项 目（以下简称"注塑机子项目"）已达到预定可使用状态，为合理配 置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目 进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利 息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营 活动。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人负责办理募集资金专户注销相关事宜。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董 事第五次专门会议。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案 广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资 扩产项目-注塑机子项目（以下简称"注塑机子项目"）结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司 日常经营业务拓展对 ...