广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了四届董事会独立董 事第五次专门会议。会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人或电子邮件 方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等 公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案 广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资 扩产项目-注塑机子项目（以下简称"注塑机子项目"）结项并将节余募 集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司 日常经营业务拓展对 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-149 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 25 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 12 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中黄代波先生、张朋先 生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴 丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论， 投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护投资 ...

章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配政策 45 | | 第三节 | 内部审计 48 | | 第四节 | 会 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应 对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司形象、商业信 誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护各类投资者的合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指舆情包含： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 1 页 / 共 5 页 第四条 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-152 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内容公 告如下： 一、注册资本的变更情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通 过，并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核 准，公司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发 行，期限 6 年。公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易， 债券简称 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-150 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 25 日以 专人或电子邮件形式发出，并于 2024 年 12 月 30 日 16:00 在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付 秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床 设备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，为合理配 置资金、提高募集资金使用效 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票 的批复》（以下简称"公开增发"）（证监许可【2019】963 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）16,065,249 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.46 元/股，募集资金总额人民币 649,999,974.54 元，扣除发行费 用 40,829,327.54 元，实际募集资金净额为人民币 609,170,647.00 元，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对本公司公开增发股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字 [2019]第 ZI10691 号《验资报告》。公司对募 集资金采取了专户存储制度。 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途 1 暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 （三）规范性原则：公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规的基 础上。 1 / 4 （四）常态化原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-147 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拓斯转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发行，期限 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称"拓 斯转债"，债券代码"123101"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-148 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拓斯转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"拓斯转债"赎回日：2024 年 12 月 17 日 2、"拓斯转债"摘牌日：2024 年 12 月 25 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称"拓 斯转债"，债券代码"123101"。 1 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定，公司发行的"拓斯转债"的转股期 自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第 一个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延 ...