董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 广东拓斯达科技股份有限公司 第五条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总裁（经理）、副总裁（副经理）、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事 组成，其中 2 人为独立董事。 第 1 页 / 共 7 页 第七条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持薪酬与考 ...

第一条 为强化广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 广东拓斯达科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 （一）内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，一般包括治理结构、 机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 （二）风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内 部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制 ...

格隆汇8月21日丨拓斯达(300607.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入10.86亿元，同比 下降36.98%；归属于上市公司股东的净利润2873.22万元，同比下降19.75%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2042.84万元，同比下降28.53%；基本每股收益0.06元。 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第二条 公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机 制，妥善处理投资者诉求。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、向调解组织申请调解、 向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属 于本制度范围。 第二章 工作机制 第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道，包括：电话、信函、传真、电子 邮件等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以 通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。 第五条 公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，证券事务部为公司处 1 / 4 理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； 第一章 总则 第一条 为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制， 保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为发挥广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、 规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规 则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 审计部负责处理审计委员会的日常事务，包括日常工作联络和审计委员会会 议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 审计委员会成员（以下简称"委员"）为 3 名，为不在公司担任高级 管理人员的董事， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东拓斯达科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 第 1 页 / 共 10 页 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 第一条 为强化广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第十一条 当战略委员会委员人数低于本议事规则规定人数时，董事会应 当根据本议事规则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十二条 战略委员会的主要职 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 会计核算、内部控制和财务管理行为，保证会计信息质量，防范财务风险，提高 公司经济效益，维护股东权益，本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 共和国会计法》（以下简称《会计法》）《企业会计准则——基本准则》等相关 法律法规以及公司章程的规定，结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）， 是监督、检查会计工作质量的基本标准。子公司可根据自身的实际情况，制定各 自的财务管理细则，报公司同意后实行。 第三条 公司财务管理的目标是充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产， 优化资源配置，防范财务风险，以合理的成本和资金投入，实现股东价值最大化。 产存量管理； 第四条 本公司实行"统一制度、独立核算、分级负责"的财务管理办法，建 立以公司总部财务部为中心，对子公司财务部进行业务指导，各子公司财务部就 本单位财务管理工作及会计核算承担全部责任的财务核算管理体系。 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、法规、规范性 文件及本制度的规定履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所 披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公 ...