证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-025 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2026 年 3 月 27 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中 周永冲先生、张朋先生、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出 席。本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如 下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议， 积极开展各项工作 ...

公司增加 2026 年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行的程 序完备，对公司及合并报表范围内子公司的生产经营有积极的影响。 公司日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存 在损害公司及合并报表范围内子公司及股东利益的情形，也不存在公 司及合并报表范围内子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖 或被其控制的可能性。我们对公司增加 2026 年度日常关联交易预计无 1 异议，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （此页以下无正文，下转签署页。） 2 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第十三次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第十三次专门会议。会议通知于 2026 年 3 月 23 日以专人 或电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事叶德容女士主 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-029 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 合理回报股东等情况，有利于全体股东共享公司的经营成果，对公 司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益，具备合法性、合规 性、合理性。董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意提交 公司股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案 1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。 一、审议程序 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议（以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果）、第四届董事会第三十三次会议（以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股 东会审议。 （一）董事会审计委员会审议情况 董事会审计委员会认为本次利润分配预案符合相关法律、法规和 《公司章程》等规定，符合公司实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-024 广东拓斯达科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于 2025 年度公 司向子公司预计担保额度的议案》。并于 2026 年 2 月 25 日召开了 2026 年第二次临时股东会审议通过上述议案。同意公司 2026 年度为部分合 并报表范围内各级全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）新 增提供担保额度总计不超过人民币 45,000 万元整，本次新增预计担保 额度有效期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月 内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时 点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。 实际担保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机 构、交易方实际签署的合同及法律文件为准。同时，公司董事会提请股 东会授权公司法定代表人或法定代表人指定 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-023 广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91441900MA4WYY319W 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 公司住所：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号 法定代表人：张朋 注册资本：52,000 万元 成立日期：2017 年 08 月 11 日 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对 全资子公司减资的议案》，鉴于公司 2021 年向不特定对象发行可转 换公司债券部分募集资金投入新增"数控机床研发及产业化项目" 的实施主体之一为公司，且依据《数控机床研发及产业化项目可行 性研究报告》的投资规划安排，公司主要承担该项目场地建设的相 关实施工作，因此，同意将原由智能制造整体解决方案研发及产业 化项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓斯达技术"） 承接的部分募集资金 5,00 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-022 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二 十次会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。并于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年度股东大会审议通过上述议案。同 意立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上发布的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。 近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更广东拓斯 达科技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公 告如下： 签字注册会计师周婷女士不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》可能影响独立性的情形。 三、其他事项 一、签字注册会计师变更情况 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-021 广东拓斯达科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 本公司股东杨双保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 16,922,000 股（占本公司总股本比例 3.5653%， 总股本已剔除回购专户股份数 2,342,668 股）的股东杨双保先生计划 在本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 3 月 23 日-2026 年 6 月 22 日）以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股 份不超过 4,230,500 股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比 例 0.8913%。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 杨双保先生出具的《关于计划减持公司股份告知函》，现将有关情况 公告如下： | 名称 | 持股数（股） | 占公司剔除回购专用账户股份 后的总股本比例 | | --- | --- | --- | | 杨双保 | 16,922,000 | 3.5 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-020 广东拓斯达科技股份有限公司 关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 9 日 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于作为基石 投资者参与兆威机电香港首次公开发行的议案》，同意公司拟使用不 超过 3,000 万元人民币等值港元的自有资金（不包括经纪佣金及征费 等相关手续费）通过公司全资子公司拓斯达环球集团有限公司（以下 简称"拓斯达环球"），作为基石投资者参与认购深圳市兆威机电股 份有限公司（以下简称"兆威机电"或"标的公司"）拟在香港联合 交易所（以下简称"香港联交所"）发行的首次公开发行股份，并于 2026 年 2 月 25 日与兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证 券亚洲有限公司及德意志银行香港分行共同签署《基石投资协议》。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《关于 作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的公告》（公告编号： 2 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-019 广东拓斯达科技股份有限公司 关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员变动情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公 司在前沿科技领域的战略布局，加速构建具身智能产业生态，于近 期正式成立投资部门，将专注于具身智能及相关高科技领域的产业 投资、创新孵化与生态合作等，拟任命谢仕梅女士统筹负责投资部 运营管理。 因内部管理分工调整，谢仕梅女士申请辞去公司副总裁、董事 会秘书、联席公司秘书之职，公司董事会于近日收到其书面辞任报 告，辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司董事 会正常运作，不会影响公司正常生产经营。谢仕梅女士已确认，其 与公司董事会和公司之间并无任何意见分歧。谢仕梅女士辞去公司 副总裁、董事会秘书及联席公司秘书职务后，将继续在公司担任投 资总监。 谢仕梅女士自 2023 年 7 月 4 日起担任公司副总裁、董事会秘书 职务，原定任期届满之日为 2026 年 7 月 3 日。截至本公告 ...

1 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-018 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十二次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 6 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2026 年 3 月 5 日以邮件、通讯及书面等 方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人， 实际出席本次会议董事 8 人，其中黄晶先生、张朋先生、王志成先 生，叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。公 司董事长吴丰礼先生因公出差，授权委托董事兰海涛先生代为出席、 行使表决权，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先 生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的 ...