广东拓斯达科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司股东、董事及其他出席、列席股东会的人员应当在股东会议 事过程中遵守本规则的有关规定。 第四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常 秩序，保障股东会的议事正常有序进行。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见， 有关结论性意见应当与本次股东会决议一并公告。 第二章 股东会的职权及其对董事会的授权 第六条 股东会行使《公司章程》规定的职权。 第七条 股东会授予董事会行使下列职权： （一）审议公司在一年内购买、出售 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《广东拓斯 达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司必须向所有投资者公开披露信息，以使所有投资者均可以同时获 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理的职 权，规范公司经理的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理，指公司总裁（经理）、副总裁（副总经理）；其 他高级管理人员指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于公司高级 管理人员的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第三条 总经理办公会议由总裁（经理）召集并主持，总裁（经理）因故 不能主持会议时，可以指定 1 名副总裁（副总经理）或公司其他高级管理人员主 持会议。 第四条 有下列情形之一时，应立即召开经理办公会议： 第五条 总经理办公会议由经理及其他高级管理人员出席。 项目负责人列席会议。 第六条 总经理办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经 会议主持人的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席人员充分发表意见的前 提下，由总裁（经理）或主持 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了提高广东拓斯达科技股份有限公司（"公司"）年度报告信息 披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露 信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损 失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的 股东、董事、高级管理人员、财务总监、公司各部门负责人、子公司/分公司负 责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关 重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计部应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于公司财务部的领导之 下，或者与财务部合署办公。 第 1 页 / 共 7 页 第五条 审计部配置的审计人员应当备具必要的专业知识及相应的业务能 力，专职的审计人员应不少于 3 人。 审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，做到 独立、客观、公正、保密。 第六条 审计部设负责人 1 名，由审计委员会提名，董事会任免。审计部 的负责人必须是专职审计人员。 第一条 为建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经营 符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-043 广东拓斯达科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 补选独立董事及专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司董事会近日收到公司独立董事冯杰荣先生的书面辞职报告, 冯杰荣先生原定任期至第四届董事会届满，即 2026 年 7 月 3 日。因 个人工作原因，冯杰荣先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及 相关专门委员会委员职务（薪酬与考核委员会、提名委员会），其 辞任后不在公司担任任何职务。 冯杰荣先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，冯杰荣先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，冯杰荣先 生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东拓斯达科技股份有限公司董事会现就提名杨联达 为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东拓斯达科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨联达作为广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东拓斯达科技 股份有限公司董事会提名为广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事候选人杨联达先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人杨联达 先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 1 综上所述，我们一致同意提名杨联达先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会提名委员会对《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》进 行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料 进行了审核，发表如下审查意见： 经审查，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人杨联达先 生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-044 广东拓斯达科技股份有限公司 关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》，现将具体事项公告如下： 一、关于变更公司住所的情况 鉴于公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目已正式启 用投产，并成为公司主要生产制造总部，故公司决定住所变更为广东省 东莞市大岭山镇连环路 35 号。 二、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 综上，《广东拓斯达科技股份有限公 ...