广东拓斯达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理薪酬与考核委员会的日常事 务，包括日常工作联络和薪酬与考核委员会会议的组织筹备等。 第五条 本规则所称董事是 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司 董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推 荐适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）1 人，负责主持提名委员会工作； 主任委员由独立董事担任，经董事会批准产生。 第 1 页 / 共 6 页 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会 ...

1.首次公开发行情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-062 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司募集资金 监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等有关规定，将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放 与实际使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议决议、 2015 年 5 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证监会 《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔201 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-063 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本议案不需提 交股东大会审议。根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产 的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、 长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-058 广东拓斯达科技股份有限公司 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 1 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满、辞任、 辞职、解任、解聘等离职情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届 满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日 自动离职。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞拓斯达智能环境技术有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 269.06 | 15.72 | 0 | 0.00 | 284.78 | 费用款、资产 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | 转让款 | | | 东莞拓斯倍达节能科技有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.06 | 0.85 | 0 | 0.00 | 4.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 东莞拓斯倍达节能科技有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.04 | 6.89 | 0 | 0.00 | 10.93 | 费用款 | 经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | | | 拓斯达智能科技（东莞）有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,160.31 | 11,003.65 | 8.49 | 4,477.01 ...

完整地反映了公司 2025 年上半年经营实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-059 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 8 日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于 2025 年 8 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中黄代 波先生、万加富先生通过通讯方式表决。本次会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-061 2025 年 8 月 1 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计 主管人员)岳鹏飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替 代及技术失密的风险、公司的快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。详细内容见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三 ...

拓斯达表示，本次开放日包含参观活动与论坛活动两大环节。参观活动将于12日上午8点30分启动，千 位嘉宾将深入探访两大基地，重点展示拓斯达在智能装备领域的技术突破，通过工业机器人、五轴联动 数控机床、注塑机等智能装备产品矩阵，集中呈现公司在人工智能与工业制造深度融合方面的最新成 果，为全球制造业转型提供示范样本。 9月12日，拓斯达将以"AI无界智造共生"为主题，盛大举行全球客户开放日2025。届时，来自全球多个 国家和地区的合作伙伴、代理商及科研机构代表等近千名嘉宾，将齐聚东莞，共同参与这场AI与制造 业深度融合的盛会。 据悉，本次活动将聚焦"AI+制造"的产业落地瓶颈与生态共建。近年来，人工智能正催生新一轮产业革 命与变革浪潮，其技术的突破性发展正加速推动机器人产业从实验室走向工业现场，成为驱动制造业智 能化升级的关键力量。国家层面已明确提出并持续深化"人工智能+"行动，加快重点行业智能升级进 程。未来，融合运动控制自主能力、全栈式制造实力与多场景工艺积淀的机器人企业，将迎来重大发展 机遇。 作为高端智能装备领域的领军者，拓斯达始终践行"让工业制造更美好"的企业使命，以技术创新驱动制 造业智能化升级。202 ...