证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-015 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 25 日 09:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以邮件、通讯及书面 等方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人， 实际出席本次会议董事 9 人，其中兰海涛先生、叶德容女士、杨联 达先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 1 机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"）拟在香港联合交易所发行 的首次公开发行股份，并与兆威机 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-014 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议：2026 年 2 月 25 日下午 15:00 网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号， 公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴丰礼先生 6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》（以下称"《股 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东拓斯达科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 法律意见书 致：广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称公司）2026年第二次临时股东会（以 下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026年2月25日在广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号公司会议室召开。北京市 君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-013 广东拓斯达科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核 通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2021〕435 号）核准，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行 费用14,836,792.45元,实际募集资金净额为人民币655,163,207.55 元,立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公 司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行审验，并 出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况和多方监管协议的签订情况 公司于 20 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-012 广东拓斯达科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。 关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公 司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 25 日下 午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。现将有关 ...

（记者 胡玲） 每经AI快讯，拓斯达2月6日晚间发布公告称，公司第四届第十一次董事会会议于2026年2月5日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——基金经理个人炒股合法吗？我们调查了多家头部公募，答案出人意料 ...

公司的日常关联交易预计系公司日常业务发展需要，符合相关法 律法规及公司相关制度的规定，关联交易定价遵循公平、公正、公开的 原则，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及全体股东利益的 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告 1 情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因为此类交 易而对关联人形成依赖。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 1 月 31 日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于 2026 年 2 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中张朋 先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼先 生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-010 广东拓斯达科技股份有限公司 关于向商业银行申请综合授信的公告 期限 3 年。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授信品 种包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等， 授信方式为信用。 以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、备查文件 第四届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向商 业银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司东 莞分行申请综合授信额度 30,000 万元人民币，期限 3 年；向上海浦 东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 30,000 万元人 民币，期限 3 年，向东莞农村商业银行股份有限公司申请综合授信额 度 15,000 ...

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-011 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略转型 调整，逐步缩减智能能源及环境管理系统业务规模，相关业务的经营 团队已逐步剥离，为确保公司智能能源及环境管理系统业务剥离的运 营衔接及平稳过渡，上述业务将由原非独立董事兼高级管理人员、智 能能源及环境管理系统业务负责人黄代波先生间接控制的企业苏州 铂沂智能科技有限公司（以下简称"苏州铂沂"）、及担任经理的东 莞钧业绿能环境科技有限公司（以下简称"东莞钧业"）维护和开展， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，在黄代波先生离职的 一年内，苏州铂沂、东莞钧业构成公司的关联方，公司与苏州铂沂、 东莞钧业的交易构成关联交易。公司（含合并报表范围内子公司）预 计拟与苏州铂沂、东莞钧业发生销售商品、提供房屋租赁服务、接受 工程总承包服务、其他服务等日常关联交易，预计 2026 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-009 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2026 年度公司向子公司预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的各级子公 司，其中部分全资及控股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般， 相关担保具有一定的风险。但公司充分了解被担保对象的发展和经营状 况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。提醒广大投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于 2026 年度公司向 子公司预计担保额度的议案》。同意公司 2026 年度为部分合并报表范围 内各级全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）新增提供担保 额度总计不超过人民币 45,000 万元整，本次新增预计担保额度有效期限 自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 担保额度在有效期限内可以循环 ...