证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-137 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 12 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"拓斯转债"赎回价格：101.16 元/张（含当期应计利息，当期 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、赎回登记日：2024 年 12 月 16 日 6、赎回日：2024 年 12 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 20 日 广东拓斯达科技股份有限公司 关于"拓斯转债"赎回实施的第八次提示性公告 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"拓斯转债"转换为股票，特提请 投资者关注不能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至 20 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-134 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目实施主体公司使用最高额度不超过人民币 6,000 万元。公司及合并 报表范围内子公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超 过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括但不限于银行 固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及 证券公司保本型收益凭证等），闲置自有资金用于投资期限不超过本 议案审议通过的有效投资期限的安全性高、流动性好、低风险、稳健 性的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、银 行理财产品等）。上述闲置募集资金及自有资金额度分别可滚动使用， 期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分暂 ...

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 （此页以下无正文，下转签署页。） 广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立 董事第四次专门会议。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人或电子邮 件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》 等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会独立董事 的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的议案 在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划的 前提下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-136 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司全资子公司自用房地产转为投资性房地产事项概述 上述自用房地产总建筑面积 144,793.99 平方米，截至 2024 年 10 月 31 日，该房产账面原值 30,973.10 万元，账面净值 28,999.03 万元。该房产从固定资产科目转为投资性房地产科目，会计核算方 式不变，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量， 并采用与固定资产相同的方法计提折旧。 二、审批程序 为了盘活闲置资产及提高资产使用效率，结合未来公司经营发 展的需要，在确保生产经营有序开展的前提下，公司拟将全资子公 ...

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 30 日 以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会 议于 2024 年 12 月 4 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张朋先生、兰海涛先 生、周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有 资金进行现金管理的议案》 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-133 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有 ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓 斯达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）的保荐机构，根据《中天国富 证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发A股股票及向不特定对象 发行可转换公司债券之保荐总结报告书》：截至 2023 年 12 月 31 日，拓斯达公开增 发 A 股股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期均已届满。由于上市 公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项 履行督导义务。综上，中天国富证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票 的批复》（证监许可【2019】963 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会 公开增发人民币普通股 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-131 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 信息披露义务人吴丰礼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2020 年 6 月 29 日，公司实施 2019 年年度利润分配方案，向全 体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。该方案实施完毕后吴丰 礼先生持股数增加至 96,415,200 股； （二）股东减持情况 吴丰礼先生于 2020 年 8 月 7 日起的 15 个交易日后的 6 个月内以 集中竞价交易或大宗交易方式累计减持公司股份 7,289,700 股，减持 事项实施完毕后吴丰礼先生持股数减少至 89,125,500 股； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动原因系公司实施资本公积金转增股本、控股股 东、 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东拓斯达科技股份有限公司 信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则第15 号》"）及相关法律、规范和规范性文件编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：拓斯达 股票代码：300607 信息披露义务人：吴丰礼 住所及通讯地址：广东省东莞市大岭山镇 股份变动性质：因资本公积金转增股本、股份减持及增持、"拓斯转债"转股，导 致其持有股份数量变动，及公司总股本变动导致的持股比例累计变动超过5% 签署日期：二〇二四年十二月二日 1 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人 在广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"）中拥有权益的股 份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在拓斯达中拥有权 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-132 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于"拓斯转债"赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 12 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 17 日 5、赎回登记日：2024 年 12 月 16 日 6、赎回日：2024 年 12 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 20 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 24 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"拓斯转债"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌。债券持有人持有的"拓斯转债"如存在被质押或被冻 结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 1 1、"拓斯转债"赎回价格：101.16 元/张（含当期应计利息，当期 年利率为 1.5%，且当期利息含税）， ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-128 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至 2024 年 12 月 2 日，通用设备制造业（申万 801072.SL） 的静态市盈率为 43.07，公司股票静态市盈率为 170.66（数据来源： 同花顺 iFinD），公司估值显著高于同行业平均水平； 2、公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《2024 年第三季度报告》， 2024 年前三季度，公司实现营业收入 223,511.35 万元，较去年同期 下降 30.96%；归属于上市公司股东的净利润 902.37 万元，同比下降 92.99%。具体经营情况及财务数据请查阅公司在巨潮资讯网上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-104）； 3、公司关注到有媒体将公司列为"人形机器人概念"相关股票， 截至本公告披露日，公司相关业务尚未产生实际收入，控股子公司 矩阵智控技术（东莞）有限公司在设立初期， ...