证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-091 广东拓斯达科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划提前结束的公告 本公司股东杨双保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号： 公告编号：2025-076），公司股东杨双保先生计划自减持预披露公告 发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 12 月 5 日-2026 年 3 月 4 日）以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,640,500 股，占公司总股本比例 1.1938%。（总股本已剔除公司回 购专用证券账户中持有的公司股份，下同）。 公司于今日收到了杨双保先生出具的《关于股份减持计划实施完 成的告知函》。截至本公告披露日，杨双保先生本次已减持股份 5,640,331 股，本次减持计划提前结束。现将情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名 | 减持方式 | ...

Group 1 - The company, Tuosda (300607), responded to investor inquiries on its interactive platform, emphasizing that specific business and cooperation details should be based on publicly disclosed information [1]

Company Announcements - Tianpu Co., Ltd. has seen a cumulative increase of 718.39% in stock price from August 22 to December 30, leading to a suspension for verification starting December 31, 2025 [1] - Dongjie Intelligent has terminated its major asset restructuring plan and will resume trading on December 31, 2025 [2] - Zijin Mining expects a net profit increase of 59%-62% for 2025, with significant increases in the sales prices of gold, copper, and silver [2] - Jinpan Technology signed a contract for an overseas data center project worth approximately 696 million yuan [3] - Yanhai Co., Ltd. plans to acquire 51% of Wenkang Salt Lake for 4.605 billion yuan to enhance its salt lake industry base [5] - Shengxin Lithium Energy intends to acquire 30% of Qicheng Mining for 2.08 billion yuan, which is developing a lithium mine with an annual capacity of 3 million tons [7] - Mingde Bio plans to acquire 100% of Wuhan Bikaier Rescue Supplies Co., Ltd. in a significant asset restructuring [8] - Guotou Zhonglu plans to issue shares to acquire 100% of China Electronics Engineering Design Institute for 6.026 billion yuan [9] - Zhaoxing Co., Ltd. plans to invest 1.53 billion yuan in intelligent robotics and high-precision components for automotive applications [10] Stock Movements - Chaojie Co., Ltd. reported a reduction of 3.00% in shares by its controlling shareholder from November 25 to December 29, 2025 [6] - Five Continents New Spring's third-largest shareholder reduced holdings by 2.73% from November 3 to December 29, 2025 [13] - Zhongju Gaoxin plans to repurchase shares worth 300 million to 600 million yuan for capital reduction [20] Contracts and Projects - Zhejiang Construction signed an 18 billion yuan construction contract for a campus project [23] - Shen Si Electronics won a 199.8 million yuan project for low-altitude flight management services in Jinan [24] - Wangfujing signed a contract for a duty-free project at Beijing Capital International Airport, with a minimum operating fee of 113 million yuan [25] Investments and Financing - Tianyuan Co., Ltd. plans to invest 1.483 billion yuan in a titanium dioxide project [15] - Zhongke Co., Ltd. plans to invest 1.741 billion yuan in an expansion project for lead-zinc mining [16] - Zongheng Co., Ltd. plans to raise up to 548 million yuan for drone systems and AI technology projects [26]

Core Viewpoint - The company has approved multiple proposals regarding the issuance of H-shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange, indicating a strategic move towards international capital markets [2]. Group 1 - The company announced the approval of the proposal to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [2]. - The board meeting also approved the proposal for the company to transition into an overseas fundraising joint-stock company [2]. - These decisions reflect the company's intention to expand its capital base and enhance its market presence internationally [2].

Group 1 - The company, Tuosida, announced its plan to issue H-shares and list on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] - The objective of this move is to achieve sustainable development, enhance internationalization, accelerate overseas business growth, and improve its overall and international brand image [1] - The issuance and listing will comply with regulations and require approvals or filings from relevant government departments, regulatory agencies, and the stock exchange [1] Group 2 - The company will transition to a foreign-funded joint-stock company and will seek authorization from the shareholders' meeting to handle matters related to the issuance and listing [1]

广东拓斯达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资决策程序，确保决策的科学、规范、透明，提高公司资金运作效率，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本 制度。 第三条 全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）的投资行为适用本 制度。子公司应在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司参股公司的投资行为，可能对公司股票及其衍 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东 的合法权益，根据《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东拓斯达科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一普通股（含表决权恢复的 优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）的选举。董事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不 适用本细则的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事候选人提名的方式为：董事会、单独或者合计持有公司 3%以 上股份 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广 东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司 董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推 荐适任人选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括 日常工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员（以下简称 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》）等法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则、《香港上 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（以下简称《上市公司对外担保监管要求》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东 拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 其控股子公司（以下或称"子公司"）的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，适用本制度。 第三条 子公司的对外担保适用本制度。子公司应在其董事会或股东（大） 会作出决议后及时通知公司履行有关信 ...