北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐国琼） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各 项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及 独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体 利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 唐国琼，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 中共党员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务 评审专家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商业（600828）独立董事，2012 年 3 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 附表 | | | | | 募集资金使用情况对照表 | | 1-7 | 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10209号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称 "思特奇公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信 金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商 银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银 行、成都银行、中国银行、北京农村商业 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张权利） 本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现 将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张权利，1946 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任邮电部数据所处长、高级工程师；2014 年 7 月至 2019 年 6 月曾任公司独立 董事，现任中国老教授协会通信与信息委员会副秘书长。2022 年 4 月 29 日起担 任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟计提资 产减值准备共计25,575,315.59元（以下简称"本次计提资产减值准备"），相关事 项已经于2024年4月8日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十 四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准 备和资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、 资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公 ...

1、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"思特奇"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使 用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营 业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 日前将归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评 估并出具专项意见，具体如下： 经核查公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生的任职经历以 及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 2024 年 4 月 9 日 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

（一）内部控制评价范围 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就《北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 ...

| | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会 议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》。 公司 2023 年度在任独立董事唐国琼女士、张权利先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(ww ...